Código de valores: Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) abreviatura de valores: Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) número de anuncio: 2022 – 17 Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No se ha producido ningún aumento, rechazo o cambio de la propuesta durante el período de la Junta General de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Tiempo de celebración
Hora de la reunión sobre el terreno: 19 de mayo de 2022, a las 14.00 horas
Tiempo de votación en línea: 19 de mayo de 2022, de los cuales
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 19 de mayo de 2022.
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 19 de mayo de 2022.
2. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el sexto piso, yanbao Building, Building 2, no. 59 Yuquan Road, Shijingshan District, Beijing
3. Modo de celebración de la Conferencia: votación in situ + votación en línea
4. Convocante: Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) (en lo sucesivo denominada “la empresa”)
El 26 de abril de 2022, la empresa celebró la sexta reunión del séptimo Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa”. El anuncio de resolución de la sexta reunión del séptimo Consejo de Administración (2022 – 07) se detalla en el 28 de abril de 2022, China Securities News, Shanghai Securities News y la red de información de tidewater wwww.cn. Info. Com. Cn.
5. Presidente de la reunión in situ: Sr. Li zhongchu, Presidente de la empresa
6. Fecha de registro de las acciones: viernes 13 de mayo de 2022
7. La convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones de la Ley de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
8. Asistencia y asistencia sin derecho a voto del personal pertinente: los directores, supervisores, algunos altos directivos y abogados testigos asistieron a la Junta General de accionistas in situ o en línea.
Ii) Asistencia a la reunión
El número total de accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que participan en la votación in situ y en la votación en red en esta junta general de accionistas es de 17, representando las acciones con derecho a voto de la empresa.
El número total de acciones de la empresa es de 8.829866.694 acciones, lo que representa el 588832% del total de acciones de la empresa.
1. Asistencia a reuniones sobre el terreno
Los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas son 2, representando a los accionistas con derecho de voto y participando en la votación, representando 826700.415 acciones con derecho de voto efectivo, representando el 551296% del total de acciones de la empresa 1499557.056.
2. Participación de los accionistas en la votación en línea
De acuerdo con los datos proporcionados por Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 15 accionistas votaron a través del sistema de votación en línea en la Junta General de accionistas, representando 56286279 acciones, representando el 3.7535% del total de acciones de la empresa 1499557056.
3. Participación de los accionistas minoritarios
Todos los accionistas minoritarios de esta reunión votaron a través de la red, el número de votantes es de 15, representando 56286279 acciones, representando el total de acciones de la empresa 14995570563.7535%.
Examen de las propuestas
1. Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
El resultado de la votación fue el siguiente:
Voto total: 882103651 acciones, que representan el 99,9% de las acciones de todos los accionistas presentes; 824523 acciones, lo que representa el 00934% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención fue de 58.520 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando el 00066% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación en línea: 55403236 acciones, que representan el 984312% de las acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la votación en línea; 824523 acciones, representando el 1,46 49% de las acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la red; 58.520 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 0,10% de las acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la red.
Voto de los accionistas minoritarios: 55.403236 acciones, lo que representa el 984312% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 824523 acciones, que representaban el 14649% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 58.520 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando el 01040% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado, y el resumen del informe anual 2021 de la empresa (2022 – 09) fue publicado en China Securities News, Shanghai Securities News y la red de información de la gran marea www.cn el 28 de abril de 2022. Info. Com. Cn.; El informe anual 2021 se publicó en su totalidad el 28 de abril de 2022. Info. Com. Cn.
2. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
El resultado de la votación fue el siguiente:
Voto total: 882103651 acciones, que representan el 99,9% de las acciones de todos los accionistas presentes; 824523 acciones, lo que representa el 00934% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención fue de 58.520 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando el 00066% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación en línea: 55403236 acciones, que representan el 984312% de las acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la votación en línea; 824523 acciones, representando el 1,46 49% de las acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la red; 58.520 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 0,10% de las acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la red.
Voto de los accionistas minoritarios: 55.403236 acciones, lo que representa el 984312% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 824523 acciones, que representaban el 14649% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 58.520 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando el 01040% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado, y el informe de trabajo de la Junta de directores para 2021 se detalla en la red de información de la gran marea www.cn, de 28 de abril de 2022. Info. Com. Cn.
3. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
El resultado de la votación fue el siguiente:
Voto total: 882103651 acciones, que representan el 99,9% de las acciones de todos los accionistas presentes; 824523 acciones, lo que representa el 00934% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención fue de 58.520 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando el 00066% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación en línea: 55403236 acciones, que representan el 984312% de las acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la votación en línea; 824523 acciones, representando el 1,46 49% de las acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la red; 58.520 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 0,10% de las acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la red.
Voto de los accionistas minoritarios: 55.403236 acciones, lo que representa el 984312% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 824523 acciones, que representaban el 14649% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 58.520 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando el 01040% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado, y el informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2021 se detalla en la red de información de la gran marea www.cn, de 28 de abril de 2022. Info. Com. Cn.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre la distribución de los beneficios en 2021
El resultado de la votación fue el siguiente:
Situación general de la votación: 8.829866.694 acciones, que representan el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Resultados de la votación en línea: 56286279 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la votación en línea; 0 acciones en contra, que representan el 0,0% de las acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la votación en línea; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención por defecto no votada), representa el 0,0% de las acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la red.
Voto de los accionistas minoritarios: 562862.279 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron 0 acciones, que representaban el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de 2 / 3 de las resoluciones especiales sobre los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que asisten a la Junta General de accionistas. Para más detalles sobre el anuncio del plan de distribución de beneficios 2021 (2022 – 10), véase China Securities News, Shanghai Securities News y la red de información dachao wwww.cn, de 28 de abril de 2022. Info. Com. Cn.
5. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
El resultado de la votación fue el siguiente:
Voto total: 882103651 acciones, que representan el 99,9% de las acciones de todos los accionistas presentes; 824523 acciones, lo que representa el 00934% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención fue de 58.520 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando el 00066% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación en línea: 55403236 acciones, que representan el 984312% de las acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la votación en línea; 824523 acciones, representando el 1,46 49% de las acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la red; 58.520 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 0,10% de las acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la red.
Voto de los accionistas minoritarios: 55.403236 acciones, lo que representa el 984312% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 824523 acciones, que representaban el 14649% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 58.520 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando el 01040% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado, y el informe de las cuentas financieras anuales 2021 se detalla en la red de información sobre la marea del 28 de abril de 2022 www.cn. Info. Com. Cn. 6. Examinar y aprobar la propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior en 2021;
El resultado de la votación fue el siguiente:
Situación general de la votación: 8.829856.694 acciones, lo que representa el 99.999% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 1.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación en línea: 5.625279 acciones, lo que representa el 999982% de las acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la votación en línea; 0 acciones en contra, que representan el 0,0% de las acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la votación en línea; La abstención de 1.000 acciones (de las cuales, debido a la abstención no votada por defecto de ninguna acción), representó el 00018% de las acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la red.
Voto de los accionistas minoritarios: 5.625279 acciones, lo que representa el 999982% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron 0 acciones, que representaban el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 1.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00018% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado, y el proyecto de ley sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2021 se detalla en el China Securities News, Shanghai Securities News y la red de información de tidewater www.cn, publicada el 28 de abril de 2022. Info. Com. Cn. Anuncio de resolución de la sexta reunión del séptimo Consejo de Administración (2022 – 07).
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación propuesta de la empresa contable;
El resultado de la votación fue el siguiente:
Situación general de la votación: se acordó que 882893.254 acciones, que representaban el 99,98% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 34.920 acciones, que representan el 0,5% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
