Código de valores: Shaanxi Jinye Science Technology And Education Group Co.Ltd(000812) abreviatura de valores: Shaanxi Jinye Science Technology And Education Group Co.Ltd(000812) número de anuncio: 2022 – 43 Shaanxi Jinye Science Technology And Education Group Co.Ltd(000812)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
La Junta General de accionistas no rechazó ni modificó la propuesta.
Esta Junta General de accionistas no modifica la resolución de la Junta anterior de accionistas.
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea.
Convocación y asistencia a la Conferencia
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebró en la Sala 3 de la empresa a las 14.00 horas del 19 de mayo de 2022. La reunión se celebró mediante votación in situ y votación en línea. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 19 de mayo de 2022. El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 19 de mayo de 2022.
1. Información general sobre la asistencia de los accionistas a las reuniones
Asistieron a la reunión 29 accionistas y agentes autorizados de los accionistas, que representaban 2.539242.333 acciones de la sociedad, lo que representaba el 330333% del total de acciones con derecho a voto de la sociedad. Entre ellos: 5 representantes autorizados de los accionistas y accionistas que participan en la votación in situ, que representan 2.032699.993 acciones, lo que representa el 264436% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa; Participaron en la votación en línea 24 accionistas, representando 50.654240 acciones, lo que representa el 6.5897% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
2. Asistencia de los accionistas minoritarios (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad, lo mismo que a continuación):
Los accionistas minoritarios y los representantes autorizados de los accionistas asistieron a la reunión 26 personas, representando 11.023395 acciones, lo que representa el 143412% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
3. Asistieron a la reunión directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
4. The Shanghai jintiancheng (XI ‘an) Law Firm employed by the company appointed Mr. Dou fangxu and Mr. Cao zhilin to Witness the Shareholder meeting and Issue the legal opinion.
La reunión estuvo presidida por el Sr. Yuan Hanyuan, Presidente de la Junta. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
Examen del proyecto de ley
En la reunión se votó el proyecto de ley mediante votación secreta in situ y votación en línea.
El resultado de la votación fue el siguiente:
Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
1. Votación general:
Acordaron 2.5385133 acciones, que representaban el 99,98% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 49.100 acciones, lo que representa el 00193% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
2. Resultado de la votación: Queda aprobado el proyecto de ley.
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
1. Votación general:
Acordar 253879633 acciones, que representan el 999824% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 44.600 acciones, que representaban el 00176% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
2. Resultado de la votación: Queda aprobado el proyecto de ley.
Informe anual de la empresa 2021 y Resumen
1. Votación general:
Acordaron 19.429478 acciones, que representaban el 76,5% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 596297.755 acciones, que representaban el 23,48% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
2. Resultado de la votación: Queda aprobado el proyecto de ley.
Informe financiero final de la empresa 2021
1. Votación general:
Acordaron 19.4293778 acciones, que representaban el 76,5% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 59.630455 acciones, que representaban el 234836% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
2. Resultado de la votación: Queda aprobado el proyecto de ley.
Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
1. Votación general:
Se acordó que 217695.018 acciones, que representaban el 857323% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 36224715 acciones, que representan el 142660% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Las 4.500 abstenciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representaron el 00018% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
2. Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 74.010180 acciones representarían el 671359% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 36224715 acciones, que representan el 32,86% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 4.500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00041% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
3. Resultado de la votación: Queda aprobado el proyecto de ley.
Proyecto de ley sobre el volumen total (previsto) de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
Shaanxi ZHONGYAN Investment Management Co., Ltd., accionista asociado, se abstuvo de votar.
1. Votación general:
Aprueba 230469393 acciones, que representan el 99,97% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 49.100 acciones, lo que representa el 00213% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
2. Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 86784555 acciones, que representaban el 999435% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 49.100 acciones, que representan el 00565% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
3. Resultado de la votación: Queda aprobado el proyecto de ley.
Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global y las cuestiones de garantía a los bancos y otras instituciones financieras en 2022
1. Votación general:
Acordar 253879633 acciones, que representan el 999824% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 44.600 acciones, que representaban el 00176% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
2. Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 110194.795 acciones representarían el 99,95% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron 44.600 acciones, que representaban el 00405% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
3. Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por más de 2 / 3 del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para empresas y directores, supervisores y altos directivos
1. Votación general:
Acordaron 2.5385133 acciones, que representaban el 99,98% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 49.100 acciones, lo que representa el 00193% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
2. Resultado de la votación: Queda aprobado el proyecto de ley.
Proyecto de ley sobre la adquisición por Shenzhen Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) \ Materials Technology
1. Votación general:
Acordaron 2.538933 acciones, lo que representa el 999822% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 45.300 acciones, que representaban 00178% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
2. Resultado de la votación: Queda aprobado el proyecto de ley.
Proyecto de ley sobre la inversión en la construcción de una nueva zona funcional del Instituto de tecnología de Xi ‘an Mingde
1. Votación general:
Acordar 253879633 acciones, que representan el 999824% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 44.600 acciones, que representaban el 00176% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
2. Resultado de la votación: Queda aprobado el proyecto de ley.
Proyecto de ley sobre la disposición de los activos de capital de la empresa Jinye Xinyuan
1. Votación general:
Acordaron 2.538933 acciones, lo que representa el 999822% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 45.300 acciones, que representaban 00178% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
2. Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 110194.095 acciones representarían el 99,95% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 45.300 acciones, lo que representa el 00411% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
3. Resultado de la votación: Queda aprobado el proyecto de ley.
Iii. Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Shanghai jintiancheng (XI ‘an) bufete de abogados
2. Nombre del abogado: Dou fangxu Cao zhilin
3. Observaciones finales:
El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la junta general anual de accionistas de 2021, la calificación del convocante, la calificación del personal que asiste a la Junta, el procedimiento de votación de la Junta y el resultado de la votación se ajustarán a las leyes, reglamentos, normas y otros documentos normativos, como el derecho de sociedades, Las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones aprobadas en la Junta General de accionistas serán legales y válidas.
Documentos de referencia
1. La resolución de la Junta General de accionistas, firmada y confirmada por los directores y registradores participantes y sellada por el Consejo de Administración;
2. Opinión jurídica y página de firma;
3. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
20 de mayo de 2002
