Shanghai jintiancheng (XI ‘an) Law Firm
Sobre Shaanxi Jinye Science Technology And Education Group Co.Ltd(000812)
De la junta general anual de accionistas de 2021
Dictamen jurídico
Dirección: 32f, Xi ‘an Center, China Railway, no. 10 zhangbayi Road, Xi’ an, Shaanxi Province
Tel: 029 – 89840840 Fax: 029 – 89840848
Código postal: 710065 url: http://www.allbrightlaw.com.
Shanghai jintiancheng (XI ‘an) Law Firm
Sobre Shaanxi Jinye Science Technology And Education Group Co.Ltd(000812)
De la junta general anual de accionistas de 2021
Dictamen jurídico
A: Shaanxi Jinye Science Technology And Education Group Co.Ltd(000812)
Shanghai jintiancheng (XI ‘an) Law Firm (hereinafter referred to as “The exchange”) accept the entrusted of Shaanxi Jinye Science Technology And Education Group Co.Ltd(000812) (hereinafter referred to as “The Company”) to hold the Annual Shareholder meeting 2021 (hereinafter referred to as “The present Shareholder meeting”) in accordance with the Securities Law of The People’ s Republic of China (hereinafter referred to as “The Securities Law”) and the Company Law of the People ‘s Republic of China (hereinafter referred to as “The Company Las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) (en adelante denominadas “las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa”) y las normas detalladas para la aplicación de la votación en red en la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2020) (en adelante denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la votación en red”) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como las disposiciones de los artículos de asociación (en adelante denominados “los artículos de asociación”), Emitir dictámenes jurídicos sobre los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los convocantes y los asistentes a la Junta, los procedimientos de votación de la Junta y la legalidad de los resultados de la votación, etc.
A fin de emitir este dictamen jurídico, la bolsa y sus abogados, de conformidad con las medidas para la administración de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores y las normas para la práctica de las actividades jurídicas en materia de valores de los bufetes de Abogados (para su aplicación experimental), han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe y han realizado la verificación y verificación necesarias de las cuestiones pertinentes relacionadas con la Junta General de accionistas. Ha verificado los documentos y materiales pertinentes que la bolsa considera necesarios para emitir el dictamen jurídico y ha participado en todo el proceso de la Junta General de accionistas. La Bolsa garantizará la veracidad, exactitud y exhaustividad de los hechos reconocidos en el presente dictamen jurídico, as í como la legalidad y exactitud de las observaciones finales emitidas, y estará dispuesta a asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes.
In this regard, according to the requirements of the above – mentioned laws, Regulations, Regulations and Regulatory documents, according to the professional standards, Ethics and diligence and due diligence recognized in the Lawyer Industry, The Lawyers present the following legal opinion:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
Convocación de la Junta General de accionistas
1. El 27 de abril de 2022, la compañía convocó la segunda reunión del octavo Consejo de Administración y decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 a las 14: 00 p.m. del 19 de mayo de 2022 mediante votación in situ y votación en línea.
2. El 28 de abril de 2022, la empresa publicó en el sitio web de la bolsa de valores de Shenzhen y en los medios de difusión de información designados por la Comisión Reguladora de valores de China la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021. El anuncio emitido por la empresa indica la hora, el lugar, las cuestiones examinadas, el personal que asiste a la reunión, el método de registro, el registro y la dirección de contacto de la Junta General de accionistas. Al mismo tiempo, el Consejo de Administración de la empresa ha enumerado en el anuncio las cuestiones debatidas en la Junta General de accionistas y ha revelado plenamente el contenido de todas las propuestas de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de la Junta General de accionistas de la empresa que cotiza en bolsa. La fecha de publicación del anuncio de la Junta General provisional de accionistas de la empresa es de 20 días a partir de la fecha de la Junta General.
Ii) Convocación de la Junta General de accionistas
1. Modalidades de celebración de la Conferencia
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
2. Reuniones sobre el terreno
La reunión in situ de la Junta General de accionistas se celebró el jueves 19 de mayo de 2022, a las 14.00 horas, en la Sala de conferencias 3, piso 19, bloque B, puerta de la ciudad no. 1, Jinye Road, Xi ‘an, según lo previsto. La hora, el lugar y el contenido reales de la reunión son los mismos que el contenido del anuncio. La Junta General de accionistas está presidida por el Sr. Yuan Hanyuan.
3. Votación en línea
La empresa proporciona una plataforma de votación en forma de red a todos los accionistas a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet.
Tiempo de votación en línea: 19 de mayo de 2022, de los cuales:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el 19 de mayo de 2022;
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 19 de mayo de 2022.
Tras el examen, la hora, el lugar, la forma y la propuesta reales de celebración de la Junta General de accionistas son coherentes con la hora, el lugar y la forma anunciados en la notificación de la Junta General de accionistas y los asuntos presentados a la Junta para su examen; El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos. Cualificaciones de los convocantes y de los asistentes a la Junta General de accionistas
Cualificación del convocante de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la sociedad y la calificación del convocante se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Ii) cualificación de los asistentes a la Junta General de accionistas
1. Accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión
Tras la verificación, de conformidad con el “registro de accionistas” de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. A las 15.00 horas del 13 de mayo de 2022 (fecha de registro de acciones), 29 accionistas y agentes de accionistas asistieron a la Junta General de accionistas, representando 2.539242.333 acciones de La empresa, lo que representa el 330333% del total de acciones con derecho a voto de la empresa, de las cuales:
Accionistas y agentes de accionistas presentes en la reunión in situ
De acuerdo con la firma de los accionistas y los representantes de los accionistas y el poder notarial, los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión de la Junta de accionistas son cinco, representando 203269993 acciones, representando el 264436% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, los accionistas y los representantes de los accionistas mencionados tienen certificados legales para asistir a la reunión, y sus calificaciones para asistir a la reunión son legales y válidas.
Accionistas que participan en la votación en línea
According to the data provided by Shenzhen Securities Information Co., Ltd., the Shareholders who voted effectively through the Internet vote System in this Shareholder meeting totally 24, representing 50654240 Shares, Accounting for 6.5897% of the total shares with vote.
The above Shareholder Qualification to vote through the Internet vote System shall be Verified by Shenzhen Securities Information Co., Ltd.
Accionistas de inversores medianos y pequeños que participan en la reunión
A través del sitio y la red para participar en la reunión de los accionistas de los pequeños y medianos inversores, un total de 26, representando 110239395 acciones, representando el 143412% de las acciones totales de la empresa.
(Nota: los inversores medianos y pequeños se refieren a los demás accionistas de la sociedad, excepto los siguientes accionistas: el controlador real de la sociedad y su acción concertada; los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad; los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad.)
2. Otras personas presentes en la reunión
Los abogados de la bolsa verifican que otras personas que asisten a la Junta General de accionistas son los directores, supervisores y secretarios de la Junta, y que los altos directivos asistan a la Junta General de accionistas sin derecho a voto, y que sus calificaciones para asistir a la Junta son legales y válidas.
En resumen, después de la auditoría de los abogados de la bolsa, creemos que la convocatoria de la Junta General de accionistas de la compañía, la calificación del personal que asiste a la reunión son legales y válidas.
Iii. Propuestas examinadas por la Junta General de accionistas
1. Examinar el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
2. Examinar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
3. Examen del informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
4. Examinar el informe financiero final de la empresa para 2021;
5. Examinar el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
6. Examinar el proyecto de ley sobre el volumen total (previsto) de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022;
7. Examinar el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas y garantías a bancos e instituciones financieras en 2022;
8. Examinar el proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para la empresa y sus directores, supervisores y altos directivos; 9. Examinar la propuesta de Shenzhen Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) \ Material Science
10. Examinar el proyecto de ley sobre la inversión en la construcción de una nueva zona funcional del Instituto de tecnología de Xi ‘an minde;
11. Examinar el proyecto de ley sobre la disposición de los activos de capital de la empresa Jinye Xinyuan.
Tras el examen y la verificación de los abogados de la bolsa, el proyecto de ley examinado por la Junta General de accionistas de la sociedad entra en el ámbito de aplicación de la Junta General de accionistas de la sociedad y es coherente con las cuestiones examinadas en la notificación de la convocación de la Junta General de accionistas; No se modificó la propuesta notificada en la reunión in situ de la Junta General de accionistas.
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
1. En la reunión in situ de la Junta General de accionistas se votó por votación registrada sobre la propuesta mencionada y se llevó a cabo el recuento y la supervisión de los votos de conformidad con los procedimientos establecidos en los estatutos y el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa. Sobre la base de los datos de votación en línea proporcionados por Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A usted en esta reunión, su empresa consolidó y contó los resultados de la votación in situ y la votación en línea, y anunció los resultados de la votación in situ.
2. En la reunión de la Junta General sobre el terreno se votará por votación registrada, cada una de las cuales tendrá un voto, y el voto sobre cada cuestión examinada será contado y supervisado por dos representantes de los accionistas de la sociedad, un supervisor y un abogado, respectivamente, como escrutadores e inventores, de conformidad con Las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad.
De acuerdo con el examen de los abogados de la bolsa, los accionistas presentes en la reunión in situ votaron punto por punto sobre la propuesta que figuraba en el orden del día de la Junta General de accionistas, que se ajustaba a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa.
De conformidad con el orden del día y las cuestiones que se examinarán en la Junta General de accionistas, la siguiente propuesta se examinará mediante votación in situ y votación en línea:
Examen del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Votación general:
Acordaron 2.5385133 acciones, que representaban el 99,98% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 49.100 acciones, lo que representa el 00193% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Evitación de la votación: Esta propuesta no se refiere a las transacciones conexas.
El proyecto de ley fue aprobado por más de 1 / 2 del número total de acciones válidas con derecho a voto que asistieron a la Junta General de accionistas.
Examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Votación general:
Acordar 253879633 acciones, que representan el 999824% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 44.600 acciones, que representaban el 00176% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Evitación de la votación: Esta propuesta no se refiere a las transacciones conexas.
El proyecto de ley fue aprobado por más de 1 / 2 del número total de acciones válidas con derecho a voto que asistieron a la Junta General de accionistas.
Examen del informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Votación general:
Acordaron 19.429478 acciones, que representaban el 76,5% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 596297.755 acciones, que representaban el 23,48% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Evitación de la votación: Esta propuesta no se refiere a las transacciones conexas.
El proyecto de ley fue aprobado por más de 1 / 2 del número total de acciones válidas con derecho a voto que asistieron a la Junta General de accionistas.
Examen del informe financiero final de la empresa para 2021
Votación general:
Acordaron 19.4293778 acciones, que representaban el 76,5% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 59.630455 acciones, que representaban el 234836% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Evitación de la votación: Esta propuesta no se refiere a las transacciones conexas.
El proyecto de ley fue aprobado por más de 1 / 2 del número total de acciones válidas con derecho a voto que asistieron a la Junta General de accionistas.
Examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Votación general:
Se acordó que 217695.018 acciones, que representaban el 857323% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 36224715 acciones, que representan el 142660% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Las 4.500 abstenciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representaron el 00018% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
7.401180 acciones, que representan a los accionistas minoritarios presentes en la reunión
