Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) : Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) proclamación de la resolución de la 17ª Reunión de la Sexta Junta de Síndicos

Abreviatura de valores: Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) Código de valores: Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) número de anuncio: 2022 - 022

Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919)

Anuncio de la resolución de la 17ª Reunión de la Sexta Junta de Síndicos

El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.

La 17ª reunión del sexto Consejo de Administración se celebró por votación el 19 de mayo de 2022. La notificación de la reunión y los materiales de la propuesta se han entregado a los directores para su examen de conformidad con los estatutos. Habrá siete directores presentes y siete directores presentes. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.

1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la adquisición de acciones de COSCO Shipping Group Finance Limited Liability Company, autorizando a cualquier director a cooperar con COSCO Shipping Group Finance Limited Liability Company para completar los procedimientos pertinentes de registro de cambios en la adquisición de acciones y examen y aprobación de las autoridades reguladoras externas, y aprobar La firma del Acuerdo de transferencia de acciones, Emitir resoluciones pertinentes y otros documentos jurídicos y proporcionar los materiales necesarios.

Los directores afiliados Wan Min, Huang Xiaowen y Yang zhijian se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley, y los directores independientes Wu David, Zhou zhonghui, Zhang songsheng y Ma shiheng emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes. Para más detalles, véase el anuncio sobre la adquisición de acciones y transacciones conexas de COSCO Shipping Group Finance Co., Ltd., publicado al mismo tiempo, número de anuncio: 2022 - 024.

2. Examinar y aprobar la propuesta de aumento de capital de COSCO Shipping Group Finance Limited Liability Company, autorizar a cualquier director a que coopere con COSCO Shipping Group Finance Limited Liability Company para completar los procedimientos de registro del aumento de capital y examen y aprobación de las autoridades reguladoras externas, aprobar la firma del Acuerdo de aumento de capital, emitir resoluciones pertinentes y otros documentos jurídicos y proporcionar los materiales necesarios. Los directores afiliados Wan Min, Huang Xiaowen y Yang zhijian se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley, y los directores independientes Wu David, Zhou zhonghui, Zhang songsheng y Ma shiheng emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes. Para más detalles, véase el anuncio de las transacciones conexas sobre la ampliación de capital de la empresa y sus filiales de propiedad total a COSCO Shipping Group Finance Limited Liability Company, publicado simultáneamente con el número de anuncio 2022 - 025.

Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

3. Se examinó y aprobó la propuesta de revisión de las medidas para la aplicación del sistema de adopción de decisiones de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) .

Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de la fecha de viabilidad del plan de incentivos de opciones sobre acciones

Conviene en ajustar las disposiciones del plan de incentivos a las opciones sobre acciones de la empresa (versión revisada) sobre la fecha de ejercicio de conformidad con las normas de la Comisión Reguladora de valores de China sobre las acciones de la empresa y su gestión de cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022). The Independent Director expresses its agreed Independent Opinion on this.

Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

Para proteger plenamente los intereses de la empresa y sus accionistas, los directores ejecutivos, el Sr. Wan Min, el Sr. Huang Xiaowen y el Sr. Yang zhijian, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.

Para más detalles, véase el anuncio sobre la fecha de viabilidad del plan de incentivos de opción de compra de acciones (anuncio no. 2022 - 026) publicado por los medios de comunicación designados el mismo día, y el anuncio resumido sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones (segunda revisión) (anuncio no. 2022 - 027). 5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el ajuste del plan de incentivos a las opciones sobre acciones para reservar la lista de objetivos de incentivos concedidos, el número de opciones y cancelar algunas opciones sobre acciones concedidas pero no ejercidas;

En la adjudicación de la reserva de tierras, los dos objetivos de incentivos ya no cumplían las condiciones de incentivo debido a la transferencia de empleo y la muerte, y se cancelaron 1905800 opciones concedidas pero no ejercidas en el primer, segundo y tercer período de ejercicio de los dos objetivos de incentivos (628914, 628914 y 647972, respectivamente). Después del ajuste, el número de sujetos de incentivos reservados es de 37, y el número de opciones concedidas pero no ejercidas en el primer, segundo y tercer período de ejercicio de la subvención reservada es de 6.653447, 6.653447 y 6.855066, respectivamente, con un total de 20.161960. The Independent Director expresses its agreed Independent Opinion on this.

Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

Para proteger plenamente los intereses de la empresa y sus accionistas, los directores ejecutivos, el Sr. Wan Min, el Sr. Huang Xiaowen y el Sr. Yang zhijian, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.

6. Examen y aprobación de la propuesta sobre las condiciones de ejercicio del primer período de ejercicio del plan de incentivos para la opción de compra de acciones

Aprobar el plan de incentivos para la opción de compra de acciones para reservar el primer período de ejercicio de la opción de compra de acciones de acuerdo con las condiciones de ejercicio, aprobar el objeto de incentivo elegible para llevar a cabo el ejercicio de la opción de compra de acciones, autorizar al Director General de la empresa a organizar la Ejecución del primer período de ejercicio de la opción de compra de acciones de reserva, incluida, entre otras cosas, la autorización de personas concretas para llevar a cabo el ejercicio de la opción de compra de acciones de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. La Bolsa de valores de Shanghai aplica el plan de incentivos de acciones para el negocio de ejercicio independiente de la opción de acciones y toma la primera fecha de ejercicio después de completar el negocio de ejercicio independiente como la fecha de inicio del ejercicio del primer período de ejercicio de la opción reservada. El número de personas que pueden ejercer este derecho es de 37, y el número de derechos viables es de 6.653447. The Independent Director expresses its agreed Independent Opinion on this.

Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

Para proteger plenamente los intereses de la empresa y de sus accionistas, los directores ejecutivos, el Sr. Wan Min, el Sr. Huang Xiaowen y el Sr. Yang zhijian, se abstuvieron de votar.

7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el ajuste de la lista de objetos de incentivos concedidos por primera vez por el plan de incentivos de opciones sobre acciones, el número de opciones y la cancelación de algunas opciones sobre acciones concedidas pero no ejercidas;

En la primera adjudicación, 16 sujetos de incentivos ya no cumplían los requisitos de incentivos debido a la jubilación, la destitución por violación de la disciplina, etc., y acordaron cancelar 6.364049 opciones concedidas pero no ejercidas en el segundo y tercer período de ejercicio de los 16 sujetos de incentivos (3.134532 y 3.229517, respectivamente). Después de este ajuste, el número de sujetos de incentivos concedidos por primera vez es de 426, el número de opciones concedidas por primera vez en el segundo y tercer período de ejercicio es de 75392288 y 77676903, respectivamente, con un total de 153069.191. The Independent Director expresses its agreed Independent Opinion on this.

Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

Para proteger plenamente los intereses de la empresa y sus accionistas, los directores ejecutivos, el Sr. Wan Min, el Sr. Huang Xiaowen y el Sr. Yang zhijian, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.

8. Examen y aprobación de la propuesta sobre las condiciones de ejercicio del segundo período de ejercicio del plan de incentivos a las opciones sobre acciones

Aprobar el plan de incentivos para la opción de compra de acciones que otorgue por primera vez el segundo período de ejercicio de la opción de compra de acciones de acuerdo con las condiciones de ejercicio, aprobar el objeto de incentivo que cumpla las condiciones para el ejercicio de la opción de compra de acciones, autorizar al Director General de la empresa a organizar y llevar a cabo la primera concesión del segundo período de ejercicio de la opción de compra de acciones, incluida, entre otras cosas, la autorización de personas concretas para ejercer la opción de compra de acciones en China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. La Bolsa de Shanghái aplica para manejar el negocio de ejercicio independiente de la opción de acciones del plan de incentivos de acciones y toma la primera fecha de ejercicio después de completar el negocio de ejercicio independiente como la fecha de inicio del segundo período de ejercicio de la primera opción concedida. El número de personas que pueden ejercer esta vez es de 426, y el número de derechos viables es de 75.392288. The Independent Director expresses its agreed Independent Opinion on this.

Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

Para proteger plenamente los intereses de la empresa y de sus accionistas, los directores ejecutivos, el Sr. Wan Min, el Sr. Huang Xiaowen y el Sr. Yang zhijian, se abstuvieron de votar.

Para más detalles sobre los 5, 6, 7 y 8 proyectos de ley mencionados, véanse los anuncios pertinentes publicados por los medios de comunicación designados el mismo día, número de anuncio: 2022 - 028, 2022 - 029.

Anexo del boletín de Internet:

Opinión independiente del director independiente sobre las cuestiones examinadas en la 17ª serie de sesiones de la Sexta Junta de Síndicos

2. Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) dictamen de aprobación previa del director independiente sobre las cuestiones examinadas en la 17ª Reunión de la Sexta Junta de Síndicos en relación con las transacciones con partes vinculadas

Documentos de referencia:

1. Resolución de la 17ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa

Se anuncia por la presente.

Consejo de Administración 19 de mayo de 2022

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