Abreviatura de la acción: Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) Código de la acción: Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) número de anuncio: 2022 – 023 Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la Sexta Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La décima reunión de la Sexta Junta de supervisores se celebró por votación el 19 de mayo de 2022. La notificación de la reunión y los materiales de la propuesta se han presentado para su examen de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad (en lo sucesivo denominados “los estatutos”). Cinco supervisores asistirán a la reunión y cinco supervisores asistirán a la reunión. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar y votar seriamente, los supervisores participantes aprobaron por unanimidad las siguientes resoluciones:
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el ajuste de la fecha de viabilidad del plan de incentivos de opciones sobre acciones
Conviene en ajustar las disposiciones del plan de incentivos a las opciones sobre acciones de la empresa (versión revisada) sobre la fecha de ejercicio de conformidad con las normas de la Comisión Reguladora de valores de China sobre las acciones de la empresa y su gestión de cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores verificó los ajustes mencionados y emitió las siguientes opiniones de verificación: de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gestión de las acciones de la empresa en poder de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), as í como las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de opción de compra de acciones de COSCO Shipping Holding Company (revisado), creemos que, Debido a la revisión de las normas de gestión de las acciones de la empresa y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos de opción de compra de acciones se ajustará en la fecha de la opción de compra de acciones, de conformidad con la situación real y los procedimientos, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la fecha de viabilidad del plan de incentivos de opción de compra de acciones (anuncio no. 2022 – 026) publicado por los medios de comunicación designados el mismo día, y el anuncio resumido sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones (segunda revisión) (anuncio no. 2022 – 027).
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el ajuste del plan de incentivos para las opciones sobre acciones, la reserva de la lista de objetivos de incentivos concedidos, el número de opciones y la cancelación de algunas opciones sobre acciones concedidas pero no ejercidas;
En la adjudicación de la reserva de tierras, los dos objetivos de incentivos ya no cumplían las condiciones de incentivo debido a la transferencia de empleo y la muerte, y se cancelaron 1905800 opciones concedidas pero no ejercidas en el primer, segundo y tercer período de ejercicio de los dos objetivos de incentivos (628914, 628914 y 647972, respectivamente). Después del ajuste, el número de sujetos de incentivos reservados es de 37, y el número de opciones concedidas pero no ejercidas en el primer, segundo y tercer período de ejercicio de la subvención reservada es de 6.653447, 6.653447 y 6.855066, respectivamente, con un total de 20.161960.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores llevó a cabo la verificación de los ajustes mencionados y emitió las siguientes opiniones de verificación: de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, y las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de opción de compra de acciones (proyecto revisado), creemos que, debido a la reasignación y muerte de los incentivos de la empresa, Ajustar la lista de objetivos de incentivos y el número de opciones concedidas en el plan de incentivos de opciones sobre acciones y cancelar algunas opciones sobre acciones concedidas pero no ejercidas, la situación es cierta, el procedimiento es conforme, no hay falsedad, ocultación intencional o malentendidos importantes, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre las condiciones de ejercicio del primer período de ejercicio del plan de incentivos para la opción de compra de acciones
Aprobar el plan de incentivos de la opción de compra de acciones para reservar el primer período de ejercicio de la opción de compra de acciones de acuerdo con las condiciones de ejercicio, aprobar el objeto de incentivo elegible para llevar a cabo el ejercicio de la opción de compra de acciones, el número de personas que pueden ejercer esta vez 37, el número de derechos viables 6653447.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores verificó que el primer período de ejercicio de la opción de compra de acciones reservada se ajustaba a las condiciones de ejercicio y emitió las siguientes opiniones de verificación: se habían alcanzado las condiciones de ejercicio del primer período de ejercicio de la opción de compra de acciones reservada en el plan de incentivos de la opción de compra de acciones de la empresa, y las condiciones de ejercicio del plan de incentivos de la opción de compra de acciones se ajustaban a las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de compra de acciones de la empresa que cotiza en bolsa, el plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa que cotiza en bolsa (proyecto revisado), etc.
La Junta de supervisores de la empresa ha verificado 37 Objetos de incentivos reservados para el primer período de ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa, y ha llegado a la conclusión de que los resultados de la evaluación del desempeño individual de cada objeto de incentivos son conformes, verdaderos, no hay información falsa, oculta intencionalmente, etc. se han alcanzado las condiciones sustantivas para el primer período de ejercicio de los 37 Objetos de incentivos del plan de incentivos.
La Junta de supervisores estuvo de acuerdo con el ejercicio de 37 sujetos de incentivos que cumplían los requisitos, y el número de derechos viables reservados para la concesión de la primera opción de compra de acciones durante el ejercicio fue de 6.653447, con un precio de ejercicio de 2,69 Yuan / acción. Todas las cuestiones mencionadas se ajustan a las condiciones establecidas en las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y no perjudican los intereses de la sociedad ni de los accionistas.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el ajuste de la lista de objetos de incentivos concedidos por primera vez por el plan de incentivos de opciones sobre acciones, el número de opciones y la cancelación de algunas opciones sobre acciones concedidas pero no ejercidas;
En la primera adjudicación, 16 sujetos de incentivos ya no cumplían los requisitos de incentivos debido a la jubilación, la destitución por violación de la disciplina, etc., y acordaron cancelar 6.364049 opciones concedidas pero no ejercidas en el segundo y tercer período de ejercicio de los 16 sujetos de incentivos (3.134532 y 3.229517, respectivamente). Después de este ajuste, el número de sujetos de incentivos concedidos por primera vez es de 426, el número de opciones concedidas por primera vez en el segundo y tercer período de ejercicio es de 75392288 y 77676903, respectivamente, con un total de 153069.191.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores llevó a cabo la verificación de los ajustes mencionados y emitió las siguientes opiniones de verificación: de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, y las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de opción de compra de acciones (proyecto revisado), creemos que, debido a la jubilación y la destitución disciplinaria de los objetivos de incentivos de la empresa, Ajustar la lista de objetivos de incentivos y el número de opciones concedidas en el plan de incentivos de opciones sobre acciones y cancelar algunas opciones sobre acciones concedidas pero no ejercidas, la situación es cierta, el procedimiento es conforme, no hay falsedad, ocultación intencional o malentendidos importantes, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
5. Examinar y aprobar la propuesta de que el segundo período de ejercicio del plan de incentivos para las opciones sobre acciones se ajuste a las condiciones de ejercicio;
Aprobar el plan de incentivos de opción de compra de acciones para conceder por primera vez el segundo período de ejercicio de la opción de compra de acciones de acuerdo con las condiciones de ejercicio, aprobar el objeto de incentivo elegible para llevar a cabo el ejercicio de la opción de compra de acciones, el número de personas que pueden ejercer esta vez es 426, el número de derechos viables es 75392288.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores verificó que el segundo período de ejercicio de la primera opción de compra de acciones se ajustaba a las condiciones de ejercicio y emitió las siguientes opiniones de verificación: se habían alcanzado las condiciones de ejercicio del segundo período de ejercicio de la primera opción de compra de acciones concedida por el plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa, y las condiciones de ejercicio del plan de incentivos de opción de compra de acciones se ajustaban a las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de incentivos de capital de la empresa que cotiza en bolsa, el plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa que cotiza en bolsa (proyecto revisado), etc.
La Junta de supervisores de la empresa verificó que el plan de incentivos de la opción de compra de acciones de la empresa había sido otorgado por primera vez a 426 sujetos de incentivos durante el segundo período de ejercicio, y consideró que los resultados de la evaluación del desempeño individual de cada sujeto de incentivos eran conformes y verdaderos, y que No había ninguna situación relacionada, como la falsedad y la ocultación intencional, etc.
La Junta de supervisores estuvo de acuerdo en que 426 personas elegibles para el ejercicio de la opción de compra de acciones en el segundo período de opción de compra de acciones eran 75.392288 y el precio de ejercicio era de 3,15 Yuan / acción. Todas las cuestiones mencionadas se ajustan a las condiciones establecidas en las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y no perjudican los intereses de la sociedad ni de los accionistas.
Para más detalles sobre los 2, 3, 4 y 5 proyectos de ley mencionados, véanse los anuncios pertinentes publicados por los medios de comunicación designados el mismo día, número de anuncio: 2022 – 028, 2022 – 029.
Presentación de documentos
Resolución de la décima reunión de la Sexta Junta de supervisores
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 19 de mayo de 2022
