Código de valores: Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) abreviatura de valores: Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) número de anuncio: 2022 – 036 Meig Smart Technology Co.Ltd(002881)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no tiene ninguna resolución o enmienda; No se han presentado nuevas propuestas para su votación en la Junta General de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión
Hora de la reunión sobre el terreno: jueves 19 de mayo de 2022, 15.00 horas
Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 19 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 PM;
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 19 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión sobre el terreno
Sala de conferencias (32f, Block B, Shenzhen International Innovation Center, 1006 shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, Guangdong).
3. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de votación in situ y votación en línea.
4. Convocante de la reunión: tercer Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: Sr. Wang Ping, Presidente
6. Aviso de la reunión: la empresa fue publicada el 28 de abril de 2022 en el Securities Times y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) La circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 (anuncio no. 2022 – 031) fue publicada en el Diario Oficial de la República Popular China.
7. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) .
Ii) Asistencia a la reunión
1. El número total de accionistas y representantes autorizados de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas es de 12.3095700, lo que representa el 66,62% de todas las acciones de la empresa.
Asistencia a reuniones sobre el terreno
El número total de acciones con derecho a voto representadas fue de 11.0772100, lo que representa el 599582% de todas las acciones de la empresa.
Participación de los accionistas en la votación en línea
A través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet, 4 accionistas, representando el número total de acciones con derecho a voto 12323600, representando el 6.6705% de todas las acciones de la empresa.
Asistencia de los accionistas minoritarios
A través de la votación in situ y en línea para participar en la votación de la Junta General de accionistas de 4 accionistas minoritarios, representando el número total de acciones con derecho a voto 15.700 acciones, representando el 00085% de todas las acciones de la empresa.
Entre ellos, 1 accionista que pasa la votación in situ representa el número total de acciones con derecho a voto de 100 acciones, que representan el 00001% de todas las acciones de la empresa.
Tres accionistas votaron a través de Internet, representando un total de 15.600 acciones con derecho a voto, representando el 00084% de todas las acciones de la empresa.
Nota: los accionistas minoritarios se refieren a los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada, as í como a los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad.
2. Algunos directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos contratados por la empresa asistieron a la reunión.
Examen y votación de las propuestas
Esta reunión adopta la forma de combinar la votación nominal sobre el terreno y la votación en línea, deliberando y votando sobre las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: el número de votos aprobados en la votación in situ y en línea es de 1230957.700 acciones, lo que representa el 100,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; El número de votos en contra es de 0, lo que representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes. El número de abstenciones es de 0 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el número de votos de los accionistas minoritarios es de 15.700, lo que representa el 100,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes. El número de votos en contra es de 0, lo que representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes. El número de abstenciones es de 0 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
2. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Resultado de la votación: el número de votos aprobados en la votación in situ y en línea es de 1230957.700 acciones, lo que representa el 100,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; El número de votos en contra es de 0, lo que representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes. El número de abstenciones es de 0 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el número de votos de los accionistas minoritarios es de 15.700, lo que representa el 100,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes. El número de votos en contra es de 0, lo que representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes. El número de abstenciones es de 0 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
3. Habiendo examinado y aprobado el texto completo y el resumen del informe anual 2021,
Resultado de la votación: el número de votos aprobados en la votación in situ y en línea es de 1230957.700 acciones, lo que representa el 100,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; El número de votos en contra es de 0, lo que representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes. El número de abstenciones es de 0 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la reunión.
100000% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas; El número de votos en contra es de 0, lo que representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes. El número de abstenciones es de 0 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
4. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social para 2021. Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.230957.700 acciones fueron aprobadas por votación in situ y en línea, lo que representa el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; El número de votos en contra es de 0, lo que representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes. El número de abstenciones es de 0 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el número de votos de los accionistas minoritarios es de 15.700, lo que representa el 100,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes. El número de votos en contra es de 0, lo que representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes. El número de abstenciones es de 0 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido aprobado por más de dos tercios del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas y sus representantes que han participado en la votación.
5. Examen y aprobación de la “propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales 2021”
Resultado de la votación: el número de votos aprobados en la votación in situ y en línea es de 1230957.700 acciones, lo que representa el 100,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; El número de votos en contra es de 0, lo que representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes. El número de abstenciones es de 0 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el número de votos de los accionistas minoritarios es de 15.700, lo que representa el 100,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes. El número de votos en contra es de 0, lo que representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes. El número de abstenciones es de 0 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
6. Examen y aprobación de la “propuesta de informe de autoevaluación del control interno 2021”
Resultado de la votación: el número de votos aprobados en la votación in situ y en línea es de 1230957.700 acciones, lo que representa el 100,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; El número de votos en contra es de 0, lo que representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes. El número de abstenciones es de 0 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el número de votos de los accionistas minoritarios es de 15.700, lo que representa el 100,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes. El número de votos en contra es de 0, lo que representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes. El número de abstenciones es de 0 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
7. Se examinó y aprobó la “propuesta sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021”. Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.230957.700 acciones fueron votadas in situ y en línea, lo que representa el 100,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; El número de votos en contra es de 0, lo que representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes. El número de abstenciones es de 0 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el número de votos de los accionistas minoritarios es de 15.700, lo que representa el 100,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes. El número de votos en contra es de 0, lo que representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes. El número de abstenciones es de 0 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los directores para 2021
Resultado de la votación: el número de votos aprobados en la votación in situ y en línea es de 1230957.700 acciones, lo que representa el 100,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; El número de votos en contra es de 0, lo que representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes. El número de abstenciones es de 0 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el número de votos de los accionistas minoritarios es de 15.700, lo que representa el 100,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes. El número de votos en contra es de 0, lo que representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes. El número de abstenciones es de 0 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
9. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2021
Resultado de la votación: el número de votos aprobados en la votación in situ y en línea es de 1230957.700 acciones, lo que representa el 100,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; El número de votos en contra es de 0, lo que representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes. El número de abstenciones es de 0 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el número de votos de los accionistas minoritarios es de 15.700, lo que representa el 100,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes. El número de votos en contra es de 0, lo que representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes. El número de abstenciones es de 0 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
10. Examen y aprobación de la “propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022”
Resultado de la votación: el número de votos aprobados en la votación in situ y en línea es de 1230957.700 acciones, lo que representa el 100,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; El número de votos en contra es de 0, lo que representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes. El número de abstenciones es de 0 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el número de votos de los accionistas minoritarios es de 15.700, lo que representa el 100,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes. El número de votos en contra es de 0, lo que representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes. El número de abstenciones es de 0 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
The Shareholder meeting was appointed by the Beijing weiheng (Shenzhen) Law Firm to be witnessed by Ms. Deng Wei, a Lawyer, and the Presence of Mr. Shi lei, and Legal Opinions were issued: It was believed that the procedure for the calling and holding of this Shareholder meeting was in conformity with the Laws, Regulations, Regulatory documents, and relevant provisions of the existing Corporate articles of Association, and the qualification of Persons attending or attending the meetin La calificación de convocante es legal y válida.
