Beijing jinchengtongda Law Firm
Sobre
Junta General anual de accionistas
De
Dictamen jurídico
Jin Zheng Fa Yi [2022] Zi 0519 No. 0420
10f, Block a, no. 1 Jianguomen Avenue, Beijing 100004 Tel: 010 – 57068585 Fax: 010 – 85150267
Beijing jinchengtongda Law Firm
Sobre
De la junta general anual de accionistas
Dictamen jurídico
Jin Zheng Fa Yi [2022] Zi 0519 No. 0420 to: Hbis Resources Co.Ltd(000923)
Contratado por Hbis Resources Co.Ltd(000923) (en lo sucesivo denominado Hbis Resources Co.Ltd(000923) “o” la empresa “) y nombrado por Beijing jinchengtongda law firm (en lo sucesivo denominado” la empresa “), el abogado de la empresa asistirá a la junta general anual de accionistas de Hbis Resources Co.Ltd(000923)
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominado “el reglamento de la Junta General de accionistas”), las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea”). Los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas para la administración de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores, las normas para la práctica de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores (para su aplicación experimental), as í como las disposiciones de los Estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), han examinado los materiales pertinentes relativos a esta junta general de accionistas antes y durante la reunión, y han establecido procedimientos para la convocación y celebración de la Junta General de accionistas. Se verificaron las calificaciones de los asistentes, las calificaciones de los convocantes, las deliberaciones sobre las propuestas, los métodos de votación, los procedimientos de votación y los resultados de la votación en la Junta General de accionistas. Debido a las necesidades de prevención y control de la epidemia de covid – 19, nuestros abogados asistieron a la reunión por videoconferencia y fueron testigos de la reunión.
De conformidad con las normas profesionales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, los abogados de la bolsa emitieron las siguientes opiniones jurídicas: 1. Procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas
La Junta General anual de accionistas de 2002 fue convocada por resolución de la sexta reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa.
Y el 27 de abril de 2022 en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. La circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (en lo sucesivo denominada “la notificación de la Junta”) se publicó en el boletín. El anuncio de la reunión ha enumerado la hora, el lugar y el contenido de la reunión, etc.
1. Convocatoria de la Conferencia:
El Consejo de Administración de la empresa.
2. Modalidades de la reunión:
La forma de combinar la votación secreta in situ con la votación en línea.
3. Hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno:
La reunión se celebró a las 14: 30 del 19 de mayo de 2022 en la Sala de conferencias de la empresa 385 Sports South Street, Shijiazhuang, Hebei.
4. Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 19 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00;
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 19 de mayo de 2022.
Tras el examen, el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas, las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea, etc., y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad. Cualificaciones de los participantes en la presente junta general de accionistas
1. Accionistas y representantes autorizados de los accionistas de la sociedad
De conformidad con el anuncio de la reunión, las personas con derecho a participar en la reunión son todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation a partir del cierre de la tarde del 13 de mayo de 2022.
Asistieron a la Junta General 13 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, representando 290336445 acciones, lo que representa el 444804% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. Todos los accionistas mencionados votan a través del sistema de votación en línea.
Tras el examen, los accionistas que asistieron a la Junta General de accionistas votaron a través del sistema de votación en línea, y la calificación de los accionistas fue verificada por Shenzhen Securities Information Co., Ltd.
Tras el examen, el número total de accionistas minoritarios que asistieron a la Junta General de accionistas fue de 11, representando 314174.407 acciones, lo que representa el 4.8132% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa. Los accionistas minoritarios mencionados anteriormente votan a través del sistema de votación en línea.
En esta reunión no se produjeron votaciones in situ ni votaciones en línea.
2. Otras personas presentes o no presentes en la Junta General
Además de los accionistas y los representantes autorizados de los accionistas que asistan a la Junta General de accionistas, otras personas que asistan a la Junta General de accionistas o asistan a ella sin derecho a voto serán algunos directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos de la bolsa. Todas esas personas tienen derecho a asistir a la Junta General o a asistir a ella sin derecho a voto. Propuesta de la Junta General
De conformidad con el anuncio de la reunión y los materiales pertinentes de la reunión, las propuestas examinadas en la reunión son las siguientes:
Proyecto de ley 1: proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de directores para 2021;
Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Proyecto de Ley Nº 3: proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021;
Proyecto de Ley Nº 4: proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021;
Proyecto de Ley Nº 5: proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Proyecto de Ley Nº 6: proyecto de ley sobre la renovación del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas con Hegang Finance Co., Ltd.
Proyecto de Ley Nº 7: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022;
Proyecto de Ley Nº 8: proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global 2022 a los bancos y otras instituciones financieras;
Proyecto de Ley Nº 9: proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno del Consejo de Administración;
Proyecto de Ley Nº 10: proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes;
Proyecto de ley 11: proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Proyecto de Ley Nº 12: proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos;
Proyecto de Ley Nº 13: proyecto de ley sobre el plan de retorno de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
La propuesta 9, la propuesta 11 y la propuesta 12 son propuestas especiales de resolución que deben ser aprobadas por más de dos tercios del número total de acciones con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas. El sexto proyecto de ley es la propuesta de transacción relacionada, el accionista asociado River Steel Group Co., Ltd. Se abstendrá de votar.
El director independiente será nombrado en esta Junta General.
Tras el examen, las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas se ajustan a las cuestiones enumeradas en el anuncio de la Junta, no se han presentado nuevas propuestas de los accionistas que vayan más allá de las cuestiones mencionadas y no se han producido cambios en el contenido de la propuesta. Modo de votación, procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y los estatutos. Después de la votación en línea, de acuerdo con los datos de votación en línea proporcionados por Shenzhen Securities Information Co., Ltd., el resultado final de la votación es el siguiente:
Proyecto de Ley Nº 1: proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021
Acordar 290234945 acciones, que representan el 99,96% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; Votos en contra 62.700 y abstenciones 38.800. Entre ellos, los accionistas minoritarios acordaron 313159.007 acciones, lo que representa el 996769% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Votos en contra 62.700 y abstenciones 38.800. Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Acordar 290234945 acciones, que representan el 99,96% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; Votos en contra 62.700 y abstenciones 38.800. Entre ellos, los accionistas minoritarios acordaron 313159.007 acciones, lo que representa el 996769% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Votos en contra 62.700 y abstenciones 38.800. Proyecto de Ley Nº 3: proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
Acordar 290234945 acciones, que representan el 99,96% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; Votos en contra 62.700 y abstenciones 38.800. Entre ellos, los accionistas minoritarios acordaron 313159.007 acciones, lo que representa el 996769% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Votos en contra 62.700 y abstenciones 38.800.
Proyecto de Ley Nº 4: proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
Acordar 290234945 acciones, que representan el 99,96% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; Votos en contra 62.700 y abstenciones 38.800. Entre ellos, los accionistas minoritarios acordaron 313159.007 acciones, lo que representa el 996769% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Votos en contra 62.700 y abstenciones 38.800.
Proyecto de Ley Nº 5: proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Se acordó que 290274545 acciones representarían el 999787% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; En contra de 61.900 acciones, ninguna abstención. Entre ellos, los accionistas minoritarios acordaron 31355507 acciones, que representaban el 998030% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; En contra de 61.900 acciones, ninguna abstención.
Proyecto de Ley Nº 6: proyecto de ley sobre la renovación del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas con Hegang Finance Co., Ltd.
De acuerdo con 638301.146 acciones, que representan el 988754% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; Se opusieron a 706500 acciones y se abstuvieron 19.500. El accionista asociado Hegang Group Co., Ltd. Se abstuvo de votar. Entre ellos, los accionistas minoritarios acordaron 30.691407 acciones, lo que representa el 976892% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 706500 acciones y se abstuvieron 19.500.
Proyecto de Ley Nº 7: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022
Acordar 290234945 acciones, que representan el 99,96% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; Votos en contra 43.200 y abstenciones 58.300. Entre ellos, los accionistas minoritarios acordaron 313159.007 acciones, lo que representa el 996769% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Votos en contra 43.200 y abstenciones 58.300.
Proyecto de Ley Nº 8: proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global 2022 a los bancos y otras instituciones financieras
Acordó 290293245 acciones, que representan el 999851% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; En contra de 43.200 acciones, ninguna abstención. Entre ellos, los accionistas minoritarios acordaron 3.1374207 acciones, lo que representa el 99,86 25% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; En contra de 43.200 acciones, ninguna abstención.
Proyecto de Ley Nº 9: proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno del Consejo de Administración
Se acordó que 289629.945 acciones representarían el 99,75% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; Contra 706500 acciones, ninguna abstención. Entre ellos, los accionistas minoritarios acordaron 30.710907 acciones, lo que representa el 977512% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Contra 706500 acciones, ninguna abstención.
Proyecto de Ley Nº 10: proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
Se acordó que 289629.945 acciones representarían el 99,75% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; Contra 706500 acciones, ninguna abstención. Entre ellos, los accionistas minoritarios acordaron 30.710907 acciones, lo que representa el 977512% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Contra 706500 acciones, ninguna abstención.
Proyecto de ley 11: proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Se acordó que 289629.945 acciones representarían el 99,75% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; Contra 706500 acciones, ninguna abstención. Entre ellos, los accionistas minoritarios acordaron 30.710907 acciones, lo que representa el 977512% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Contra 706500 acciones, ninguna abstención.
Proyecto de Ley Nº 12: proyecto de ley sobre la revisión de los Estatutos
Acordó 290293245 acciones, que representan el 999851% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; En contra de 43.200 acciones, ninguna abstención. Entre ellos, los accionistas minoritarios acordaron 3.1374207 acciones, lo que representa el 99,86 25% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; En contra de 43.200 acciones, ninguna abstención.
Proyecto de Ley Nº 13: proyecto de ley sobre la elaboración del plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)
Se acordó que 290273745 acciones representarían el 999784% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; 62.700 acciones en contra y ninguna abstención. Entre ellos, los accionistas minoritarios acordaron 31.354707 acciones, lo que representa el 99,8% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; 62.700 acciones en contra y ninguna abstención.
El director independiente ha declarado sus funciones en esta junta general de accionistas. La Junta General de accionistas votó y aprobó todas las propuestas anteriores.
Tras el examen, el método de votación, el procedimiento de votación y el resultado de la votación en la Junta General de accionistas son legítimos y eficaces. Observaciones finales
En resumen, los abogados de la bolsa consideran que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y que la calificación de convocante, la calificación de los asistentes, el método de votación, el procedimiento de votación y los resultados de la votación de la Junta General de accionistas son legítimos y válidos.
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