Código de valores: Hbis Resources Co.Ltd(000923) valores abreviados: Hbis Resources Co.Ltd(000923) número de anuncio: 2022 – 20 Hbis Resources Co.Ltd(000923)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta;
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas;
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Hbis Resources Co.Ltd(000923) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la notificación de la junta general anual de accionistas de 2021 se emitió mediante anuncio el 27 de abril de 2022.
2. Modo de celebración de la reunión: la reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. 3. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: 19 de mayo de 2022, a partir de las 14.30 horas;
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el 19 de mayo de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 horas del 19 de mayo de 2022.
4. Lugar de la reunión: Sala de conferencias 2122, 385 Sports South Street, Shijiazhuang, Hebei.
5. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
6. Moderador: Sr. Wang yaobin, Presidente de la empresa.
7. Asistencia de los accionistas
Situación general de la asistencia de los accionistas: a través de la votación in situ y en línea de 13 accionistas, representando 290336445 acciones, representando el 444804% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas 0, representando 0 acciones, que representan el 0,0% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. 13 accionistas votaron a través de Internet, representando 290336445 acciones, representando el 444804% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios: 11 accionistas a través de la votación in situ y en línea, representando 31417407 acciones, representando el 4.8132% del total de acciones de la empresa. Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas 0, representando 0 acciones, que representan el 0,0% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. A través de la votación en línea, 11 accionistas minoritarios, representando 31417407 acciones, representando el total de acciones de la empresa 4.8132%.
8. Asistieron a la reunión directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos contratados por la empresa.
El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Examen y votación de las propuestas
Los accionistas y los representantes autorizados de los accionistas que asistan a la Junta General de accionistas adoptarán las siguientes resoluciones mediante votación in situ e Internet:
1. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Votación general:
Acordar 290234945 acciones, que representan el 99,96% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; En contra de 62.700 acciones, que representan el 00216% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; La abstención de 38.800 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00134% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 313159.007 acciones, que representaban el 996769% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 62.700 acciones, lo que representa el 0,1996% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 38.800 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 0123,5% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 2. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Votación general:
Acordar 290234945 acciones, que representan el 99,96% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; En contra de 62.700 acciones, que representan el 00216% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; La abstención de 38.800 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00134% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 313159.007 acciones, que representaban el 996769% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 62.700 acciones, lo que representa el 0,1996% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 38.800 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 0123,5% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 3. Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
Votación general:
Acordar 290234945 acciones, que representan el 99,96% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; En contra de 62.700 acciones, que representan el 00216% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; La abstención de 38.800 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00134% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 313159.007 acciones, que representaban el 996769% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 62.700 acciones, lo que representa el 0,1996% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 38.800 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 0123,5% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 4. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Votación general:
Acordar 290234945 acciones, que representan el 99,96% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; En contra de 62.700 acciones, que representan el 00216% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; La abstención de 38.800 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00134% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 313159.007 acciones, que representaban el 996769% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 62.700 acciones, lo que representa el 0,1996% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 38.800 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 0123,5% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Votación general:
Se acordó que 290274545 acciones representarían el 999787% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; En contra de 61.900 acciones, que representan el 00213% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
3.135507 acciones, que representan el 99,80% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; En contra de 61.900 acciones, lo que representa el 0,1970% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
6. Examinar y aprobar la propuesta de renovación del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas con Hegang Finance Co., Ltd.
El accionista asociado del proyecto de ley Hegang Group Co., Ltd. Se abstuvo de votar.
Votación general:
De acuerdo con 638301.146 acciones, que representan el 988754% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; Oponerse a 706500 acciones, lo que representa el 1,09% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; La abstención de 19.500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00302% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 30.691407 acciones, lo que representa el 976892% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 706500 acciones, que representaban el 2.2488% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 19.500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00621% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. 7. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022
Votación general:
Acordar 290234945 acciones, que representan el 99,96% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; Oponerse a 43.200 acciones, lo que representa el 00149% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; La abstención de 58.300 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 0021% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 313159.007 acciones, que representaban el 996769% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 43.200 acciones, que representaban el 01375% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 58.300 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto sin votación) representó el 01856% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global 2022 a los bancos y otras instituciones financieras
Votación general:
Acordó 290293245 acciones, que representan el 999851% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; Oponerse a 43.200 acciones, lo que representa el 00149% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
3.1374207 acciones, que representan el 99,86% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 43.200 acciones, que representaban el 01375% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
9. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración
Votación general:
Se acordó que 289629.945 acciones representarían el 99,75% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; Oponerse a 706500 acciones, lo que representa el 0243% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 307109.007 acciones representarían el 977512% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Se opusieron a 706500 acciones, que representaban el 2.2488% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
10. Examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
Votación general:
Se acordó que 289629.945 acciones representarían el 99,75% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; Oponerse a 706500 acciones, lo que representa el 0243% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 307109.007 acciones representarían el 977512% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Se opusieron a 706500 acciones, que representaban el 2.2488% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
11. Examen y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Votación general:
Se acordó que 289629.945 acciones representarían el 99,75% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; Oponerse a 706500 acciones, lo que representa el 0243% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 307109.007 acciones representarían el 977512% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Se opusieron a 706500 acciones, que representaban el 2.2488% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
12. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Votación general:
Acordó 290293245 acciones, que representan el 999851% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; Oponerse a 43.200 acciones, lo que representa el 00149% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
3.1374207 acciones, que representan el 99,86% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 43.200 acciones
