Código de valores: Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) abreviatura de valores: Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) número de anuncio: 2022 – 015 Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión provisional del Cuarto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 16ª Reunión provisional del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 19 de mayo de 2022 mediante votación in situ y votación por correspondencia, y la notificación de la reunión se envió a todos los directores por teléfono, correo electrónico y servicio directo el 16 de mayo de 2022; Los materiales de la reunión del Consejo de Administración se han presentado a los supervisores y al personal directivo superior de la empresa para su examen por adelantado. Esta reunión del Consejo de Administración debe asistir a 5 personas, realmente asistir a 5 personas (de las cuales: 0 directores delegados asistirán a la reunión, 3 personas asistirán a la reunión por votación por correspondencia). La reunión del Consejo de Administración fue convocada y presidida por el Sr. Zeng Hao, Presidente de la Junta, y se celebró de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
1. Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta sobre la elección de un nuevo miembro del Consejo de Administración de la empresa y la elección de un candidato a director no independiente para el quinto período de sesiones del Consejo de Administración”.
Dado que el mandato del Cuarto Consejo de Administración de la empresa está a punto de expirar, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Zeng Hao, la Sra. Yu Xin y el Sr. Yu Rong como candidatos a directores no independientes para el quinto Consejo de Administración de la empresa.
Para más detalles sobre el anuncio de la elección del Consejo de Administración (2022 – 017), véanse los medios de comunicación designados por la empresa, Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Los directores independientes de la empresa expresaron sus opiniones independientes sobre esta cuestión, y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa se detallan en la red de información de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. ()
2. Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del nuevo Consejo de Administración de la empresa y la elección del candidato a director independiente para el quinto Consejo de Administración.
Dado que el mandato del Cuarto Consejo de Administración de la empresa está a punto de expirar, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Li Tianming y al Sr. Liu Yong candidatos a directores independientes para el quinto Consejo de Administración de la empresa, cuyo currículum se adjunta.
El anuncio sobre la elección del Consejo de Administración (2022 – 017), la Declaración del nominado del director independiente (Li Tianming) (2022 – 018), la Declaración del nominado del director independiente (Liu Yong) (2022 – 019), la Declaración del candidato del director independiente (Li Tianming) (2022 – 020) y la Declaración del candidato del director independiente (Liu Yong) (2022 – 021) se detallan en los medios de divulgación de información designados por la empresa Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities daily and tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. )).
Los directores independientes de la empresa expresaron sus opiniones independientes sobre esta cuestión, y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa se detallan en la red de información de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Los proyectos de ley 1 y 2 mencionados se presentarán a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen, en la que las calificaciones de los candidatos a directores independientes se someterán a votación en la Junta General de accionistas de la empresa tras el examen y la aprobación de la bolsa de Shenzhen. La Junta General de accionistas adoptará el sistema de votación acumulativa para elegir a los directores de la Quinta Junta de la empresa. El mandato de los miembros del quinto Consejo de Administración será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
El número total de directores que la empresa tiene la intención de nombrar a los directores que también son altos directivos de la empresa, as í como a los representantes de los empleados, no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos, a fin de garantizar el funcionamiento normal de la sociedad, antes de que el nuevo Director asuma sus funciones, todos los miembros del Cuarto Consejo de Administración y el personal directivo superior de la sociedad seguirán cumpliendo las obligaciones y responsabilidades de los directores y el personal directivo superior De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos.
3. Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el viernes 10 de junio de 2022 para examinar las propuestas que deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, y el director independiente de la empresa informará al respecto en la junta general anual de accionistas.
Para más detalles sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (número de anuncio: 2022 – 024), véanse los medios de divulgación de información designados por la empresa: Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Documentos de referencia 1. Resolución de la 16ª Reunión provisional del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) 19 de mayo de 2022
Anexo: curriculum vitae de los candidatos a la Quinta Junta Directiva
Candidatos a directores no independientes
1. Mr. Zeng Hao, with Permanent Residence in Hong Kong, Born in 1971, graduated from SHENZHEN UNIVERSITY. En 1996, comenzó a trabajar en la investigación y el desarrollo de periféricos inalámbricos de computadoras, diseñó productos de ratón inalámbrico y obtuvo patentes de modelos de utilidad. En 1998, desarrolló un conjunto de teclado y ratón inalámbrico USB. En mayo de 2001, invirtió en el establecimiento de hotkey Electronics (Hong Kong) Co., Ltd. En 2002, diseñó un ratón inalámbrico fotoeléctrico de inducción corporal. En 2006, llevó a cabo el diseño de una nueva solución de periféricos inalámbricos de 2,4 G de bajo consumo de energía. El actual Presidente y Director General de la empresa es plenamente responsable del funcionamiento y la gestión de la empresa.
El Sr. Tsang ho no posee directamente una participación en la empresa, sino que posee el 44,92% de la empresa a través de hotkey Electronics (Hong Kong) Limited. El Sr. Zeng Hao no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores, personal directivo superior y otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa. Mr. Zeng Hao has not been punished by csrc and other relevant departments and punished by the Stock Exchange, there are no circumstances in which he may not act as Director of the company as stipulated in the Company Law, the articles of Association, no. 1 of Shenzhen Stock Exchange Guidelines on Self – Regulation of Listed Companies – The regulatory Operation of the main Board Listed Companies, and is not a person who fail
2. Ms. Yu Xin, with Permanent Residence in Hong Kong, Born in 1981, graduated from SHENZHEN UNIVERSITY. Desde 2002 ha sido el predecesor de la empresa Shenzhen hotkey Technology Co., Ltd. Finance, Procurement, personnel Department, Shenzhen Dipu Electronic Co., Ltd. Vicepresidente, actual Director y Director General Adjunto de la empresa.
La Sra. Yu Xin no posee directamente acciones de la empresa, posee el 14,97% de las acciones de la empresa a través de hotkey Electronics (Hong Kong) Co., Ltd. Y es la esposa del Sr. Zeng Hao, el actual Presidente de la empresa. Además, la Sra. Yu Xin no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores, personal directivo superior y otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. Ms. Yu Xin did not have been punished by c
3. Mr. Yu Rong, Chinese Nationality, Born in 1971, graduated from the Department of Electronic Engineering of Shanghai Jiaotong University, Master of Finance of Shanghai University of Finance and Economics, Doctor of Chinese Academy of Traditional Chinese Medicine, EMBA of China – Europe International Business Administration School; Fundador, controlador real y Presidente de la Junta Directiva de Shanghai Tianyi Industry Holding Group Co., Ltd., miembro del Comité Directivo de expertos en promoción de la salud y educación de la Comisión Nacional de salud y planificación de la familia, Vicepresidente del Comité de rehabilitación de la salud de la sociedad china de medicina tradicional china, Vicepresidente del Comité de servicios de salud de la sociedad china de medicina tradicional china, Presidente de la Sección de examen médico de la Asociación China de instituciones médicas no públicas, Vicepresidente de la Asociación China de empresas cotizadas, actualmente Director de la empresa.
El Sr. Yu no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa. Mr. Yu has not been punished by the c
Candidatos a directores independientes
1. Mr. Li Tianming, Chinese Nationality, Born in 1971, Graduate Degree. Ha sido miembro de la División de gestión empresarial de Huaneng yimin Coal & Electric Co., Ltd. Y abogado de Guangdong JingTian law firm. Actualmente es abogado y socio principal del bufete de abogados Guangdong huashang, director independiente de la empresa cotizada Shenzhen Honor Electronic Co.Ltd(300870) y director independiente de la empresa no cotizada Shenzhen Wushan New Materials Co., Ltd., Shenzhen maichi Wulian Co., Ltd., Shenzhen ampyron Technology Co., Ltd., tianjian Guangdong Brandmax Marketing Co.Ltd(300805)
El Sr. Li Tianming no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa. Mr. Li Tianming has obtained the Certificate of Independent Director Qualification approved by c
2. Mr. Liu Yong, Chinese Nationality, Born in 1977, Graduate Education, Certified Public Accountants, Certified Tax officers. Ha sido auditor de Shenzhen rongxin Certified Public Accountants (Special general Partnership), Director de auditoría de Shenzhen XinXin Certified Public Accountants, Director Superior de auditoría de Shenzhen Dahua Tiancheng Certified Public Accountants, socio de Shenzhen pinghai Certified Public Accountants (general Partnership), Director Ejecutivo y Director General de Shenzhen pengxin ruihe Certified Public Accountants Co., Ltd. Actualmente es Director Ejecutivo y Director General de Shenzhen hongzheng Management Consulting Co., Ltd. Y socio de Shenzhen Yongxin ruihe Certified Public Accountants (Special general Partnership), director independiente de la empresa cotizada Dongguan Tarry Electronics Co.Ltd(300976) \ director independiente de
Mr. Liu Yong did not hold shares of the company and did not have Relationship with other Directors, Supervisors, Senior Managers and Shareholders who hold more than 5 per cent of the shares of the company. Mr. Liu Yong has obtained the Certificate of Independent Director Qualification approved by the csrc, has not been punished by the csrc and other relevant Departments, and has not been punished by the Stock Exchange, there are no circumstances in which he may act as Director of the company as stipulated in the Company Law, the articles of Association, no. 1 of Shenzhen Stock Exchange Guidelines on Self – Regulation of Listed Companies – the Standard Operation of Listed Companies
