Código de valores: Hengbao Co.Ltd(002104) abreviatura de valores: Hengbao Co.Ltd(002104) número de anuncio: 2022 – 024 Hengbao Co.Ltd(002104)
Anuncio de la resolución de la 17ª Reunión provisional del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 17ª Reunión provisional del séptimo Consejo de Administración se celebró por comunicación en la mañana del 19 de mayo de 2022.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Hora y forma de la notificación de la reunión del Consejo de administración: la empresa envió la notificación de la reunión por escrito a todos los directores de la empresa el 12 de mayo de 2022.
2. Hora, lugar y modalidades de la reunión de la Junta: 19 de mayo de 2022, a las 9.30 horas
3. The meeting shall include Eight Directors and eight Directors.
4. El Presidente y los asistentes a la reunión del Consejo de administración: la reunión estará presidida por el Sr. Qian Jing, Presidente de la Junta, y los asistentes a la reunión serán el Secretario del Consejo de Administración, el representante de Asuntos de valores y todos los supervisores. 5. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la cancelación de algunas opciones de compra de acciones del plan de incentivos de opciones de compra de acciones 2021 por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
De conformidad con las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos a las opciones de compra de acciones de 2021 (proyecto) y otras disposiciones pertinentes, as í como la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de 2021, algunos de los objetivos de los Incentivos no cumplen las normas debido a la separación del servicio, la evaluación del desempeño individual en 2021 no cumple las normas o no cumple plenamente las normas, etc. Se decidió cancelar un total de 1.482200 opciones sobre acciones concedidas a 21 sujetos de incentivos pero no ejercidas.
Mr. Gao Qiang, Ms. Xu XiaoLing, Ms. Chen Xiaomei are the incentive objects of this Incentive Plan, Avoiding the vote of this Bill, the other 5 Directors participated in the vote.
Para más detalles sobre el anuncio de cancelación de algunas opciones de acciones del plan de incentivos de opciones de acciones 2021 de la empresa, véase el 20 de mayo de 2022 Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News y el sitio web de divulgación de información designado por la empresa Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre las condiciones de ejercicio del primer período de ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2021. De conformidad con las “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa”, el “Plan de incentivos de opción de compra de acciones 2021 (proyecto)” y otras disposiciones pertinentes, as í como la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021, el Consejo de Administración considera que se han cumplido las condiciones de ejercicio del primer período de ejercicio de la primera parte de la subvención establecida en el plan de incentivos de capital. La empresa gestionará todas las cuestiones necesarias para el ejercicio de la opción de compra de acciones para el objeto de incentivo que cumpla las condiciones.
Mr. Gao Qiang, Ms. Xu XiaoLing, Ms. Chen Xiaomei are the incentive objects of this Incentive Plan, Avoiding the vote of this Bill, the other 5 Directors participated in the vote.
El anuncio de la empresa sobre los logros de las condiciones de ejercicio en el primer período de ejercicio del plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa 2021 se detalla en el “Securities Times” del 20 de mayo de 2022, el “China Securities News” y el “Shanghai Securities News” y el sitio web de divulgación de información designado por la empresa http://www.cn.info.com.cn. ) . Consejo de Administración 19 de mayo de 2002
