Código de valores: Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) abreviatura de valores: Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) número de anuncio: 2022 – 024 Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 16ª Reunión provisional del Cuarto Consejo de Administración decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el viernes 10 de junio de 2022. Los asuntos relativos a la Junta General de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
La propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021 fue examinada y aprobada en la 16ª Reunión provisional del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y los estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 10 de junio de 2022, 15.00 horas;
Votación en línea: 10 de junio de 2022.
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 10 de junio de 2022. Tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet: 10 de junio de 2022 9: 15 – 15: 00.
5. Modo de celebración de la reunión: la votación sobre el terreno y la votación en línea se combinan para convocar la reunión.
Votación sobre el terreno: los accionistas asistirán a la reunión sobre el terreno o autorizarán a otros a asistir a la reunión sobre el terreno mediante un poder notarial. (el formulario de autorización figura en el anexo 2)
Votación en línea: la empresa pasa por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (H ttp://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la sociedad elegirán una forma de ejercer su derecho de voto en la votación in situ o en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: lunes 6 de junio de 2022.
7. Participantes:
Todos los accionistas ordinarios de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del 6 de junio de 2022. Los accionistas de una person a física asistirán personalmente a la Junta General de accionistas y, en caso de que no pueda asistir, podrán confiar la asistencia de un agente autorizado; Los accionistas de una person a jurídica estarán presentes en persona por un representante legal; si el representante legal no puede estar presente, podrá encomendarse a un agente autorizado que asista; Los agentes de los accionistas no deben ser accionistas de la empresa. (el formulario de autorización figura en el anexo 2)
Directores, supervisores, altos directivos, candidatos a directores y candidatos a supervisores.
Un testigo contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, 56 / F, China Energy Storage Building, no. 3099, Keyuan South Road, Nanshan District, Shenzhen. Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe anual 2021 y Resumen
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2021 y √
Plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022
6.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
7.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
8.00 proyecto de ley sobre la renovación propuesta de una empresa contable
Propuesta de votación acumulativa
9.00 proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el quinto Consejo de Administración
9.01 elección del Sr. Zeng Hao como director no independiente de la empresa
9.02 elección de la Sra. Yu Xin como Directora no independiente de la empresa
9.03 elección del Sr. Yu como director no independiente de la empresa
10.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes de la Quinta Junta de Síndicos
10.01 elección del Sr. Li Tianming como director independiente de la empresa
10.02 elección del Sr. Liu Yong como director independiente de la empresa
11.00 proyecto de ley sobre la elección de supervisores no representativos del personal para la Quinta Junta de supervisores
11.01 elección de la Sra. Li dan como supervisora de la empresa
11.02 elección del Sr. Zheng xiancheng como supervisor de la empresa
Los directores independientes de la empresa, el Sr. Li Mian y el Sr. Feng Dong, presentarán el informe anual 2021 en la junta general anual de accionistas.
Las propuestas anteriores 1, 3 a 8 fueron examinadas y aprobadas por la 14ª reunión provisional del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 28 de marzo de 2022. Para más detalles, véanse los medios de divulgación de información designados por la empresa, Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network, publicados el 30 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Las propuestas 9 y 10 anteriores fueron examinadas y aprobadas por la 16ª Reunión provisional del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 19 de mayo de 2022. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en los medios de difusión de información designados por la empresa, Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network el 20 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
La propuesta anterior fue examinada y aprobada por la 15ª reunión provisional de la cuarta Junta de supervisores, celebrada el 28 de marzo de 2022. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en los medios de comunicación designados por la empresa, Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network El 30 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Las 11 propuestas anteriores fueron examinadas y aprobadas por la 17ª Reunión provisional de la 4ª Junta de supervisores, celebrada el 19 de mayo de 2022. Para más detalles, véanse los siguientes documentos publicados por la empresa el 20 de mayo de 2022 en los medios de difusión de información designados por la empresa: Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
En las propuestas 9, 10 y 11 supra, los directores y supervisores serán elegidos mediante votación acumulativa, en la que se elegirán tres directores no independientes, dos directores independientes y dos supervisores.
El número de votos electorales de que disponen los accionistas es el número de acciones con derecho a voto multiplicado por el número de candidatos, y los accionistas pueden limitar el número de votos electorales de que disponen a cualquier distribución entre los candidatos (pueden emitir votos nulos), pero el número total de votos electorales no excederá del número de votos electorales de que disponen.
Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes no se someterán a votación en la Junta General de accionistas hasta que se hayan registrado en la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación.
Los dos supervisores elegidos por la Junta General de accionistas formarán conjuntamente la Quinta Junta de supervisores de la empresa, junto con un supervisor elegido por la Junta General de representantes de los empleados.
Todas las propuestas anteriores serán contadas y anunciadas por separado por la empresa. Los pequeños y medianos inversores mencionados se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Forma de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, se registrará con su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial (con sello oficial), certificado de identidad del representante legal y tarjeta de cuenta de accionistas. Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente que asista a la reunión, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), el poder notarial y la tarjeta de cuenta del accionista.
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas (los asistentes deben llevar un poder notarial, su propia tarjeta de identidad y una copia de la tarjeta de identidad del cliente).
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax con los documentos anteriores, y por favor confirme por teléfono, no acepte el registro telefónico, la Carta está sujeta a la recepción del matasellos, el fax está sujeto a la hora de llegada a la empresa.
2. Hora y lugar de registro
14: 00 – 17: 00).
Lugar de registro y correo: 56 / F, China Energy Storage Building, 3099 Keyuan South Road, Nanshan District, Shenzhen.
Código postal: 518122, por favor indique “Junta General de accionistas”, fax: 0755 – 28328808. 3. Información de contacto para la reunión
Dirección de la empresa: 56 / F, China Energy Storage Building, no. 3099, Keyuan South Road, Nanshan District, Shenzhen
Contactos: Zhang Yuanyuan, Zhang Wenjing
Tel.: 0755 – 28588566
Fax: 0755 – 28328808
Dirección de correo electrónico: [email protected].
4. Se prevé que la duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas no excederá de medio día y que los accionistas que participen en la reunión sufragarán sus propios gastos de alojamiento y transporte.
5. Durante la votación en línea, si el sistema de votación se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta de accionistas pertinente se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación (para más detalles sobre el contenido y el formato de la votación en línea, véase el anexo 1).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 16ª Reunión provisional de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones.
Documentos Anexos
1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
2. Poder notarial
3. Formulario de registro de la participación de los accionistas
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) 19 de mayo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362577” y la abreviatura de votación es “Leibo voting”.
2. Rellene el voto.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de la sociedad se limitarán a votar sobre el número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en la elección de la diferencia, se considerará que los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas son inválidos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
No electoral
