Código de valores: Xiamen Anne Co.Ltd(002235) valores abreviados: Xiamen Anne Co.Ltd(002235) número de anuncio: 2022 – 025
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración y todos los miembros de la sociedad garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes en el anuncio.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no tiene ninguna resolución negativa.
2. No se han presentado nuevas propuestas ni se han modificado las resoluciones anteriores de la Junta General de accionistas.
Convocación de la Conferencia
1. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
2. Modo de celebración de la Conferencia: votación in situ y votación en línea.
3. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: 19 de mayo de 2022, 14: 30
Tiempo de votación en línea: 19 de mayo de 2022 – 19 de mayo de 2022, de los cuales:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 19 de mayo de 2022;
El tiempo específico para votar a través de Internet en la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 19 de mayo de 2022.
4. Lugar de la reunión: Sala de Conferencias No. 99, Jinyuan South Road, Xinglin, Jimei District, Xiamen
5. Moderador: Sr. Zhang Jie, Presidente de la empresa
6. El 28 de abril de 2022, el Consejo de Administración de la empresa publicó la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 en los medios de comunicación de la red de información de la marea, el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News y Securities Daily.
El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de las empresas, as í como a los documentos normativos.
Asistencia a la reunión
Asistieron a la reunión in situ y participaron en la votación en línea de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) un total de 9 personas, representando 12.217577 acciones, lo que representa el 209150% del total de acciones de la empresa. De los cuales:
Asistieron a la reunión in situ 2 accionistas (incluidos los agentes de los accionistas), que representaban 12.1163177 acciones, lo que representaba el 209056% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
De acuerdo con las estadísticas de votación en línea proporcionadas por Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Después de la votación en línea en esta reunión, 7 accionistas votaron en línea, representando 54.400 acciones, lo que representa el 00094% del total de acciones de la empresa.
Información general sobre la asistencia de los accionistas minoritarios:
A través del sitio (incluyendo el agente de los accionistas) y la votación en línea de 7 pequeños y medianos inversores, representando el número de acciones con derecho a voto 54.400, representando el total de acciones de la empresa 00094%.
Los directores, supervisores y altos directivos asistieron a la reunión. El director independiente de la empresa presentó su informe a la Junta General de accionistas. Beijing yingke (Xiamen) Law Firm Lawyers for this Shareholder meeting presence in situ. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adopta el método de votación que combina la votación in situ con la votación en línea, y la situación específica de la votación es la siguiente:
1. Examen y aprobación del informe anual de la Junta de Síndicos sobre la labor realizada en 2021
El resultado total de la votación fue el siguiente: 1.219447 acciones, lo que representa el 99,98% de los derechos de voto de los accionistas presentes; La oposición a 23.100 acciones representa el 00191% de los derechos de voto de los accionistas presentes; 0.000 abstenciones, lo que representa el 0,00% de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Entre ellos, los inversores medianos y pequeños que posean menos del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, solos o conjuntamente, acuerdan 31.300 acciones, lo que representa el 575368% de las acciones de los accionistas medianos y pequeños presentes en la reunión; Se opusieron a 23.100 acciones, que representaban el 424632% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
2. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
El resultado total de la votación fue el siguiente: 1.219447 acciones, lo que representa el 99,98% de los derechos de voto de los accionistas presentes; La oposición a 23.100 acciones representa el 00191% de los derechos de voto de los accionistas presentes; 0.000 abstenciones, lo que representa el 0,00% de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Entre ellos, los inversores medianos y pequeños que posean menos del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, solos o conjuntamente, acuerdan 31.300 acciones, lo que representa el 575368% de las acciones de los accionistas medianos y pequeños presentes en la reunión; Se opusieron a 23.100 acciones, que representaban el 424632% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
3. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
El resultado total de la votación fue el siguiente: 1.219307 acciones, que representaban el 99,97% de los derechos de voto de los accionistas presentes; La oposición a 24.500 acciones representa el 0022% de los derechos de voto de los accionistas presentes; 0.000 abstenciones, lo que representa el 0,00% de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Entre ellos, los inversores medianos y pequeños que posean individual o colectivamente menos del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa acuerdan 29.900 acciones, lo que representa el 549632% de las acciones de los accionistas medianos y pequeños presentes en la reunión; Oponerse a 24.500 acciones, lo que representa el 450368% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
4. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
El resultado total de la votación fue el siguiente: 1.2192077 acciones, lo que representa el 99,97% de los derechos de voto de los accionistas presentes; Contra 25.500 acciones, que representan el 00210% de los derechos de voto de los accionistas presentes; 0.000 abstenciones, lo que representa el 0,00% de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores que posean individual o colectivamente menos del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa acuerdan 28.900 acciones, lo que representa el 531250% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 25.500 acciones, lo que representa el 468750% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes.
5. Examinar y aprobar el texto completo del informe anual 2021 y su resumen, y los resultados de la votación son los siguientes: 1.211944.477 acciones, lo que representa el 99,98% de los derechos de voto de los accionistas presentes; La oposición a 23.100 acciones representa el 00191% de los derechos de voto de los accionistas presentes; 0.000 abstenciones, lo que representa el 0,00% de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Entre ellos, los inversores medianos y pequeños que posean menos del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, solos o conjuntamente, acuerdan 31.300 acciones, lo que representa el 575368% de las acciones de los accionistas medianos y pequeños presentes en la reunión; Se opusieron a 23.100 acciones, que representaban el 424632% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre la elaboración de un plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres a ños (2022 – 2024)
El resultado total de la votación fue el siguiente: 1.219447 acciones, lo que representa el 99,98% de los derechos de voto de los accionistas presentes; La oposición a 23.100 acciones representa el 00191% de los derechos de voto de los accionistas presentes; 0.000 abstenciones, lo que representa el 0,00% de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Entre ellos, los inversores medianos y pequeños que posean menos del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, solos o conjuntamente, acuerdan 31.300 acciones, lo que representa el 575368% de las acciones de los accionistas medianos y pequeños presentes en la reunión; Se opusieron a 23.100 acciones, que representaban el 424632% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
El abogado del bufete de abogados Beijing yingke (Xiamen) ha emitido los siguientes testimonios para esta junta general de accionistas:
El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad. Las calificaciones de los convocantes de la Junta General de accionistas, los accionistas y sus representantes que asistan a la Junta General de accionistas y otras personas que asistan a la Junta serán válidas y válidas; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021;
2. The Legal Opinion on the Annual Shareholder meeting of 2021 issued by the Lawyers of Beijing yingke (Xiamen) Law Firm.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 19 de mayo de 2002
