Código de valores: Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) abreviatura de valores: Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) número de anuncio: 2022 – 33
Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No hay rechazo, modificación o adición de propuestas en esta junta general de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en la situación en que se hayan aprobado resoluciones en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el jueves 19 de mayo de 2022, a las 14.30 horas.
Tiempo de votación en línea: 19 de mayo de 2022
Entre ellos: el 19 de mayo de 2022 (fecha de la Junta General de accionistas) 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es: 19 de mayo de 2022 9: 15 – 15: 00
2. Fecha de registro de las acciones: Jueves 12 de mayo de 2022
3. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa en la fábrica 2672 de Wu ‘an, Provincia de Hebei
4. Convocante: Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: Sr. He qishu, Presidente
6. Modo de celebración: combinación de votación in situ y votación en línea
7. Por razones epidémicas, algunos directores, supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión por videoconferencia
El procedimiento de convocatoria, convocación, calificación y votación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
Ii) Asistencia a la reunión
1. El número total de accionistas y representantes de los accionistas que participaron en la Junta General de accionistas y en la votación en línea fue de 66, representando 167578.908 acciones, representando el 419989% del número total de acciones de la empresa.
2. Asistencia a reuniones sobre el terreno
Asistieron a la Junta General in situ 6 accionistas y representantes de los accionistas, representando 159552784 acciones, representando el 399982% del capital social total de la empresa.
3. Votación en línea
60 accionistas votaron a través de Internet, representando 79828124 acciones, representando el 2.0007% del total de acciones de la empresa. 4. Asistencia de los accionistas minoritarios
Asistieron a la reunión 61 accionistas minoritarios y representantes autorizados de los accionistas, representando 79.878791 acciones, lo que representa el 2.0019% del total de acciones de la empresa.
5. Algunos directores, supervisores, otros altos directivos y abogados testigos asistieron a la reunión. Examen y votación de las propuestas
Tras la deliberación punto por punto de la Junta General de accionistas y la adopción de la votación sobre el terreno y la votación en línea, la Junta adoptará las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la labor de la Junta en 2021.
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos (acciones) Proporción de votos (acciones)
Estado general de las sentencias 1674442911999202% 90639700541% 4316 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 8%
Voto de los accionistas minoritarios 78 540794983250% 90639711347% 4316 Zhongtian Financial Group Company Limited(000540) 3%
Se examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos (acciones) Proporción de votos (acciones)
Total de sentencias 1674045011998964% 90639700541% 8295 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 5%
Voto de los accionistas minoritarios 78142894978268% 90639711347% 82950010384%
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021.
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos (acciones) Proporción de votos (acciones)
Total de sentencias 1674442911999202% 91139700544% 4266 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 5%
Voto de los accionistas minoritarios 78 540794983250% 91139711410% 4266 Wedge Industrial Co.Ltd(000534) 1%
Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 y su resumen.
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos (acciones) Proporción de votos (acciones)
Estado general de las sentencias 1674442911999202% 101789700607% 3201 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 1%
Voto de los accionistas minoritarios 78540794983250% 101789712743% 3201 Shandong Shengli Co.Ltd(000407) %
Se examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021.
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos (acciones) Proporción de votos (acciones)
Estado general de las decisiones 1674550711999266% 119479700713% 354 China Vanke Co.Ltd(000002) 1%
Voto de los accionistas minoritarios 78648594984599% 119479714958% 3540000443%
Examen y aprobación de la “propuesta de transacción diaria relacionada 2022”.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, asistiendo a la Junta General de accionistas un total de accionistas vinculados, un total de 1.594808.303 acciones para evitar la votación, el número efectivo de acciones votadas en el proyecto de ley es de 80.972605 acciones.
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos (acciones) Proporción de votos (acciones)
Total de sentencias 79914308986930% 91139711256% 14690001814%
Voto de los accionistas minoritarios 78 820494 986751% 91139711410% 14690001839%
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría financiera de la empresa en 2022.
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos (acciones) Proporción de votos (acciones)
Total de sentencias 1674451711999207% 90259700539% 4266 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 5%
Voto de los accionistas minoritarios 785495 983360% 90259711300% 4266 Wedge Industrial Co.Ltd(000534) 1%
Se examinó y aprobó la propuesta de plan presupuestario para 2022.
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos (acciones) Proporción de votos (acciones)
Total de sentencias 1674722611999368% 91139700544% 1469 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 8%
Voto de los accionistas minoritarios 78 820494 986751% 91139711410% 14690001839%
Ⅸ) se examinó y aprobó la propuesta de enmienda de los estatutos.
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos (acciones) Proporción de votos (acciones)
Estado general de las sentencias 1675 Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908) 999536% 6262 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 4% 1518 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 1%
Voto de los accionistas minoritarios 79100791990260% 6262 Changjiang Securities Company Limited(000783) 9% 15180001900%
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, el proyecto de Ley Nº 9 sobre la enmienda de los Estatutos de la sociedad, examinado por la junta general anual de accionistas de la sociedad en 2021, es una resolución especial y ha sido aprobado por más de dos tercios de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que asisten a la Junta General de accionistas. Todos los demás proyectos de ley, excepto el proyecto de Ley Nº 9, son resoluciones ordinarias aprobadas por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing zhonglun bufete de abogados
2. Nombre del abogado: Li yanli y Huang Fei
3. Observaciones finales:
El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad. Las calificaciones de los asistentes a la Junta General de accionistas y de los convocantes se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos, documentos normativos, as í como a los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta General de accionistas. El procedimiento de votación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad, y el resultado de la votación es legal y válido. Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas de la empresa 2021;
2. El dictamen jurídico emitido por el abogado;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia
Junta Directiva
20 de mayo de 2022
