Código de valores: Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) valores abreviados: Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) número de anuncio: 2022 – 023
Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Calendario y modalidades de la notificación de las reuniones
La notificación de la reunión de la Junta se emitió por teléfono, SMS y persona especial el 8 de mayo de 2022. 2. Calendario y modalidades de la reunión
La reunión se celebró el 19 de mayo de 2022 en la Sala de Conferencias No. 2, tercer piso, edificio 1, zijing Hotel, no. 9, zijing Road, changnan Avenue, Jingdezhen.
3. Asistencia, facilitadores y participantes en la reunión
Esta reunión debe asistir a 9 directores, 9 directores realmente asistieron a la reunión (entre ellos: el director independiente Yu yihua asiste a la reunión por votación de correspondencia), la reunión está presidida por el Presidente Wang Yao, el supervisor de la empresa y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto.
4. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
El Consejo de Administración de la empresa recibió recientemente un informe escrito de renuncia del Sr. Li Yi, Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración de la empresa. El Sr. Li Yi solicitó la renuncia del Secretario del Consejo de Administración y Director General Adjunto debido al cambio de posición. De conformidad con las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa” y otras disposiciones pertinentes, el informe de dimisión del Sr. Li Yi entrará en vigor el día en que llegue al Consejo de Administración de la empresa. El Sr. Li Yi seguirá desempeñando sus funciones como Director de la empresa y como miembro del Comité Especial del Consejo de Administración.
A la fecha de divulgación de este anuncio, el Sr. Li Yi posee 410000 acciones de la empresa. El Sr. Li Yi sigue siendo Director de la empresa después de dimitir como Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración, y seguirá cumpliendo estrictamente las normas y compromisos pertinentes para la gestión de sus acciones.
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A propuesta del Presidente, la empresa nombra al Sr. Zhang zhijing Secretario del Consejo de Administración de la empresa desde la fecha de aprobación de la reunión hasta la expiración del mandato del Consejo de Administración.
Para más detalles, véanse los medios de comunicación designados por la empresa, Securities Times, China Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes publicados en el mismo período del año anterior.
El currículum del Sr. Zhang zhijing figura en el anexo.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La empresa nombrará a la Sra. Li Xiao representante de valores de la empresa desde la fecha de aprobación de la reunión hasta la expiración del mandato de la Junta.
Para más detalles, véanse los medios de comunicación designados por la empresa, Securities Times, China Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes publicados en el mismo período del año anterior.
El currículum de la Sra. Li Xiao figura en el anexo.
Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de mayo de 2002
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Anexo: currículum del Secretario del Consejo de Administración de la empresa:
Zhang zhijing, varón, nacido en julio de 1986, tiene una licenciatura y ha sido miembro de la sección patrocinadora y Viceministro del Departamento de valores de la empresa. Actualmente es representante de valores de la empresa y Director de la Oficina del Consejo de Administración.
Mr. Zhang zhijing has obtained the Secretary Qualification Certificate issued by Shenzhen Stock Exchange, has the Professional Knowledge, work experience and related quality necessary to perform his duties, can be competent with the requirements of relevant post responsibilities, Meet the requirements of relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents, etc.
Hasta la fecha, el Sr. Zhang zhijing posee directamente 150000 acciones de la empresa, que no están relacionadas con los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, ni con el artículo 146 de la Ley de sociedades. No ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; No ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido objeto de sanciones administrativas por la c
Li Xiao, mujer, nacida en abril de 1990, con licenciatura, fue miembro de la sección patrocinadora de Jiangxi Black Cat Import and Export Co., Ltd., Director Adjunto de la Secretaría de la Oficina del partido y el Gobierno de Jingdezhen Black Cat Group Co., Ltd., y actualmente es Jefa Adjunta de la Sección de valores de La Oficina del Consejo de Administración de la empresa en 2017.
La Sra. Li Xiao ha obtenido el certificado de Secretario del Consejo de Administración emitido por la bolsa de Shenzhen, tiene los conocimientos especializados, la experiencia laboral y la calidad pertinente necesarios para desempeñar sus funciones, puede estar a la altura de los requisitos de los puestos pertinentes y cumplir los requisitos de las leyes, los reglamentos administrativos, Las normas departamentales y los documentos normativos pertinentes.
Hasta la fecha, la Sra. Li Xiao posee directamente 80.000 acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, y no existe la situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades. No ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; No ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido objeto de sanciones administrativas por la csrc en los últimos tres años; No ha sido denunciado públicamente ni criticado por la bolsa en los últimos tres años; No ha sido investigado por las autoridades judiciales por sospecha de delito o por la csrc por sospecha de violación de la ley; No pertenece a la persona a la que se ejecuta la deshonestidad.
