Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales
1. No habrá ningún aumento, cambio o rechazo de la propuesta durante la reunión.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: jueves 19 de mayo de 2022, a las 14.00 horas;
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 09: 15 – 09: 25, 09: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 19 de mayo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 09: 15 y las 15: 00 del 19 de mayo de 2022. 2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de Conferencias No. 2, tercer piso, edificio 1, zijing Hotel, no. 9, zijing Road, changnan Avenue, Jingdezhen.
3. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. 4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: Sr. Wang Yao, Presidente de la empresa
6. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
Ii) Asistencia a la Conferencia
1. Información general sobre la asistencia de los accionistas:
Un total de ocho representantes autorizados de los accionistas y accionistas presentes en la Junta General de accionistas representan las acciones con derecho a voto
351250.346 acciones, lo que representa el 469511% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Entre ellos: 4 representantes autorizados de los accionistas y accionistas presentes en la reunión sobre el terreno, que representan al público con derecho a voto
Las acciones de la empresa son 351223237, lo que representa el 469475% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
A través de la votación en línea para asistir a la reunión de cuatro accionistas, en nombre de las acciones de la empresa con derecho a voto 27109 acciones, que representan
00036% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
2. Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios:
A través de la votación in situ y en línea de los accionistas minoritarios 6, en nombre de las acciones con derecho a voto 438, 109 acciones, representando al público
00586% del total de acciones con derecho a voto.
Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas minoritarios 2, en nombre de las acciones con derecho a voto 411000 acciones, que representan al público
00549% del total de acciones con derecho a voto.
A través de la votación en línea de los accionistas minoritarios 4, en nombre de las acciones con derecho a voto 27.109 acciones, que representan el Estado de la empresa
00036% del total de acciones con derecho de voto.
3. Asistieron a la reunión el séptimo Director, supervisor y algunos altos directivos de la empresa.
4, Shanghai jintiancheng law firm Lawyer video witnessed the meeting.
Examen y votación de las propuestas
1. Método de votación de la propuesta: la propuesta de la Junta General de accionistas adopta la combinación de votación in situ y votación en línea
Modo de votación.
2. Resultado de la votación de la propuesta: los accionistas presentes en la Junta General de accionistas que representen a las acciones con derecho de voto efectivo tendrán derecho a votar sobre la propuesta.
Los resultados de la votación de las propuestas de la Junta General de accionistas son los siguientes:
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación:
En nombre de las acciones (acciones) acuerdan oponerse a la renuncia
Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%)
3512503463512503461000000000000000000000
Entre ellos, los accionistas minoritarios (excepto los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas individuales o agregados)
Accionistas distintos de los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa) resultado de la votación:
En nombre de las acciones (acciones) acuerdan oponerse a la renuncia
Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%)
4381094381091000000000000000000000
El proyecto de ley fue aprobado por votación.
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Resultado de la votación:
En nombre de las acciones (acciones) acuerdan oponerse a la renuncia
Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%)
3512503463512503461000000000000000000000
Entre ellos, los accionistas minoritarios (excepto los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas individuales o agregados)
Accionistas distintos de los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa) resultado de la votación:
En nombre de las acciones (acciones) acuerdan oponerse a la renuncia
Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%)
4381094381091000000000000000000000
El proyecto de ley fue aprobado por votación.
Examen y aprobación del informe y resumen anuales 2021
Resultado de la votación:
En nombre de las acciones (acciones) acuerdan oponerse a la renuncia
Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%)
3512503463512503461000000000000000000000
Entre ellos, los accionistas minoritarios (excepto los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas individuales o agregados)
Accionistas distintos de los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa) resultado de la votación:
En nombre de las acciones (acciones) acuerdan oponerse a la renuncia
Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%)
4381094381091000000000000000000000
El proyecto de ley fue aprobado por votación.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación:
En nombre de las acciones (acciones) acuerdan oponerse a la renuncia
Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%)
3512503463512503461000000000000000000000
Entre ellos, los accionistas minoritarios (excepto los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas individuales o agregados)
Accionistas distintos de los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa) resultado de la votación:
En nombre de las acciones (acciones) acuerdan oponerse a la renuncia
Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%)
4381094381091000000000000000000000
El proyecto de ley fue aprobado por votación.
Examen y aprobación del plan anual de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación:
En nombre de las acciones (acciones) acuerdan oponerse a la renuncia
Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%)
351250346351247846999993250 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 00000
Entre ellos, los accionistas minoritarios (excepto los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas individuales o agregados)
Accionistas distintos de los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa) resultado de la votación:
En nombre de las acciones (acciones) acuerdan oponerse a la renuncia
Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%)
43810943560999429425 Changchai Company Limited(000570) 60000
El proyecto de ley fue aprobado por votación.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación:
En nombre de las acciones (acciones) acuerdan oponerse a la renuncia
Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%)
3512503463512503461000000000000000000000
Entre ellos, los accionistas minoritarios (excepto los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas individuales o agregados)
Accionistas distintos de los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa) resultado de la votación:
En nombre de las acciones (acciones) acuerdan oponerse a la renuncia
Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%)
4381094381091000000000000000000000
El proyecto de ley fue aprobado por votación.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Resultado de la votación:
En nombre de las acciones (acciones) acuerdan oponerse a la renuncia
Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%)
3512503463512503461000000000000000000000
Entre ellos, los accionistas minoritarios (excepto los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas individuales o agregados)
Otros accionistas distintos de los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa)
