Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el Reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa, la orientación No. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa En la Junta Principal y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, como director independiente de Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) (en lo sucesivo denominada "la sociedad"), asumimos la responsabilidad de la sociedad, todos los accionistas y los inversores. De conformidad con el principio de búsqueda de la verdad a partir de los hechos, las opiniones sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la sexta reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa son las siguientes: 1. Opiniones independientes sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa
1. Después de examinar cuidadosamente los antecedentes personales del Sr. Zhang zhijing y otros datos, no se ha encontrado que el Sr. Zhang zhijing no pueda actuar como personal directivo superior de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y en las directrices no. 1 sobre la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, y no se ha encontrado que el Sr. Zhang zhijing haya sido identificado por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen como una persona prohibida en el mercado. Tampoco ha sido objeto de ninguna sanción ni sanción por parte de la Comisión Reguladora de valores de China (c
3. The nomination, Review and vote Procedures for the appointment of the Secretary of the Board of Directors by the company shall be in accordance with the provisions of relevant laws and Regulations, such as the Corporate Law, the articles of Association and so on, and shall be Legal and effective.
En conclusión, acordamos nombrar al Sr. Zhang zhijing Secretario del Consejo de Administración de la empresa por un período que comenzará en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminará al expirar el mandato del séptimo Consejo de Administración.
Directores independientes: Fang binfu, Yu yihua, Luo jianming
20 de mayo de 2002
