Guangdong Yuehai feeding Group Co., Ltd.
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No se ha aprobado ninguna resolución negativa en la Junta General de accionistas
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: 19 de mayo de 2022, 14: 00.
Votación en línea: 19 de mayo de 2022 (jueves). Entre ellos, el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 19 de mayo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: 19 de mayo de 2022 9: 15 – 15: 00.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el segundo piso de la empresa no. 22, Airport Road, Xiashan District, Zhanjiang, Provincia de Guangdong.
3. Modo de celebración de la Conferencia: el modo de combinar la votación in situ y la votación en línea.
4. Convocador y moderador de la reunión:
Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
Moderador: Sr. Zheng shixuan, Presidente de la empresa.
5. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones (revisadas en 2022) y los Estatutos de la sociedad.
Ii) Asistencia a la Conferencia
1. Accionistas presentes en la reunión
El número total de accionistas y representantes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas fue de 15, representando 580848700 acciones con derecho a voto, lo que representa el 829784% del total de acciones de la empresa. Entre ellos, mediante votación in situ
Tres accionistas, representando el número de acciones con derecho a voto 481110000, representando el 68,73% del total de acciones de la empresa;
12 accionistas a través de la votación en línea, representando el número de acciones con derecho a voto 99738700, representando el total de acciones de la empresa
142484% de la cantidad.
Entre los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, los accionistas minoritarios (excepto los directores y supervisores de la empresa)
Personal directivo superior y otros accionistas distintos de los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad)
Un total de 11 personas, representadas por el número de acciones con derecho a voto 24.700, lo que representa el 00035% del total de acciones de la empresa. De los cuales,
0 accionistas presentes por votación in situ, representando el número de acciones con derecho a voto de 0 acciones, representando el total de acciones de la empresa
00000%; 11 accionistas a través de la votación en línea, representando el número de acciones con derecho a voto 24700, representando al público
00035% del total de acciones de la empresa.
2. Otras personas presentes en la reunión
Algunos directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión;
Zou Mingjun and Chen Qian, Lawyers of Guohao law firm (Shenzhen) employed by the company, attended the meeting.
Examen y votación de las propuestas
Método de votación: Esta Junta General de accionistas adopta el método de votación que combina la votación in situ con la votación en línea.
El director independiente de la empresa completará el informe anual 2021 en esta junta general de accionistas.
Iii) resultado de la votación de las propuestas de votación no acumulativa
1. Panorama general
Consentimiento en contra de la abstención
Presente presente presente presente presente presente presente presente presente presente presente presente presente presente presente presente
Número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones
Ejemplo
Aprobación del informe anual 2021 1.00 (texto completo y resumen) 580839100999983% 170000003% 79 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4%
Informe de la Junta de Síndicos sobre la labor realizada en 20215808365009979% 43 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) % 79 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4%
Informe de trabajo aprobado por la Junta de supervisores en 20215808365009979% 170000003% 105 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 8%
Decisión financiera 2021
4.00 481125.100 828314% 170000003% 997219.900 171683% informes de cuentas aprobados
Consentimiento en contra de la abstención
Presente presente presente presente presente presente presente presente presente presente presente presente presente presente presente presente
Número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones
Ejemplo
Sobre los beneficios para 2021
5.00 aprobación del plan de distribución de recursos 481122.500 828310% 170000003% 997245.500 171688%
Sobre la adquisición de
Compra de materias primas
6.00 481125.100 828314% 170000003% 997219.900 171683% garantizados mediante el pago de cuentas
Proyecto de ley
Sobre la financiación bancaria de los clientes
Invertir en la compra de productos de la empresa
7.00 481122.500 828310% 430 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) % 997219.900 171683% mediante garantías de depósito
Caso
Sobre los directores no independientes
8.00 proyecto de ley sobre el programa de remuneración para 2022 (Tianjin 481121500828308% 530 China Baoan Group Co.Ltd(000009) % 99721900171683% aprobado)
Sobre el ajuste de los directores independientes
9.00 481125.100 828314% 170000003% 997219.900 171683% aprobación de proyectos de ley sobre prestaciones administrativas
Sobre los supervisores no empleados
10.00 proyecto de ley aprobado para el programa de prestaciones anuales 2022580838100999982% 270 Shenzhen Fountain Corporation(000005) % 79 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4%
Sobre la supervisión de los empleados
11.00580839100999983% 170000003% 79 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4% proyectos de ley aprobados
Sobre la compra de Dong jiangao
12.005808365009999 79% 430 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) % 79 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4% pass the Liability Insurance Bill
Sobre la modificación del funcionamiento de la empresa
13.00 Ámbito de aplicación y enmiendas correspondientes
El proyecto de ley 13 es una resolución especial sobre las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas que han asistido a la Junta General de accionistas.
Se acordó aprobar más de dos tercios del total.
2. Votación de los accionistas minoritarios
Consentimiento en contra de la abstención
Nombre de la propuesta: número de acciones en la Junta General de accionistas número de acciones en la Junta General de accionistas número de acciones número de acciones en la Junta General de accionistas número de acciones número de acciones número de acciones en la Junta General de accionistas número de acciones número medio (acciones) número efectivo de accionistas minoritarios (acciones) número efectivo de accionistas minoritarios (acciones) Proporción del número total de acciones con derecho a voto
Informe anual 2021 (texto completo)
1.00 15.100
