Código de valores: Souyute Group Co.Ltd(002503) abreviatura de valores: Souyute Group Co.Ltd(002503) número de anuncio: 2022 – 046 Código de bonos convertibles: 128100 bonos convertibles Abreviatura: bonos convertibles especiales de búsqueda
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No se ha rechazado ninguna propuesta en esta junta general de accionistas;
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en las resoluciones anteriores de la Junta General de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Convocante de la reunión: sexto Consejo de Administración de la empresa
2. Moderador: Sr. Lin chaoqiang, Director y Director General de la empresa
3. Hora de la reunión sobre el terreno: 19 de mayo de 2022, 15.00 horas
4. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias del primer piso, Edificio 2, Sede de la empresa, no. 1, xinhongchang Road, daojiao Town, Dongguan
5. Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 19 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 19 de mayo de 2022.
6. Convocatoria: convocatoria de votación sobre el terreno y votación en línea.
7. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Ii) Asistencia a la reunión
El número total de accionistas y representantes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas fue de 58, representando 826210.478 acciones con derecho a voto, lo que representa el 267085% del número total de acciones de la empresa. De los cuales:
1. El número total de accionistas y representantes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas es de 10, representando 569349.283 acciones con derecho a voto, lo que representa el 184051% del número total de acciones de la empresa.
2. The Shareholder Qualification status through Internet vote has been authenticated by Shenzhen Stock Exchange system. According to the data provided by Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 48 Shareholders voted through the Network in this Shareholder Meeting, representing 256861195 shares with right to vote, Accounting for 8.3034% of the total shares of the company.
3. Algunos directores, supervisores, personal directivo superior y abogados contratados por la empresa asistieron a la reunión in situ o asistieron a ella sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
1. Examinar y aprobar el informe anual de la empresa 2021 y el resumen del informe anual de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 819537.823 acciones, que representan el 991924% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 6638955 acciones, que representan el 08035% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 33.700 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), lo que representó 00041% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
2. Examinar y aprobar el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 8.255766.678 acciones, lo que representa el 99,9% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se oponen a 63.010000 acciones, que representan el 00763% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 3.700 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
3. Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 8.248585.978 acciones, lo que representa el 997913% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 1720800 acciones, que representaban el 0.2083% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 3.700 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
4. Examinar y aprobar el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 824202178 acciones, que representan el 997569% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 1.970600 acciones, que representaban el 02385% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 37.700 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto porque no se votó), lo que representa el 00046% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es: 8.432255 acciones, que representan el 807644% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se opusieron a 1.970600 acciones, que representaban el 188745% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 37.700 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto porque no se votó), lo que representa el 03611% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
5. Examinar y aprobar el informe financiero final de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 819777123 acciones, que representan el 992213% de las acciones de todos los accionistas presentes; 6.399655 acciones, lo que representa el 07746% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 33.700 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), lo que representó 00041% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
6. Examinar y aprobar el informe sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022.
Resultado de la votación: 8.257477.978 acciones, lo que representa el 999473% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 431800 acciones, que representan el 00523% de las acciones de todos los accionistas presentes; 3.700 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
7. Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 825544.778 acciones, que representan el 99,9% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 662000 acciones, que representan el 00801% de las acciones de todos los accionistas presentes; 3.700 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es: 9.774855 acciones, que representan el 93,6% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 662000 acciones, lo que representa el 6,3.407% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Las 3.700 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 00354% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022.
Resultado de la votación: 8.258515.478 acciones, lo que representa el 999522% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 391300 acciones, que representan el 00474% de las acciones de todos los accionistas presentes; 3.700 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 1.045555 acciones, que representan el 962167% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se opusieron a 391300 acciones, que representaban el 3,74 79% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Las 3.700 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 00354% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 9. Examinar y aprobar la propuesta sobre la remuneración anual de los directores y supervisores en 2022.
Resultado de la votación: 824075.278 acciones, que representan el 99,74 16% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 2101500 acciones, que representan el 0254% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 33.700 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), lo que representó 00041% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los inversores medianos y pequeños votaron a favor de 8.305355 acciones, lo que representa el 795490% de las acciones de los accionistas medianos y pequeños presentes en la reunión; Oponerse a 2101500 acciones, que representan el 201282% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 33.700 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 03228% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
10. Examinar y aprobar el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 825542.678 acciones, lo que representa el 99,9% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se oponen a 63.010000 acciones, que representan el 00763% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 37.700 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto porque no se votó), lo que representa el 00046% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
11. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las pérdidas no compensadas que ascienden a un tercio del total del capital social desembolsado.
Resultado de la votación: 825752 078 acciones, que representan el 99,94 45% de las acciones de todos los accionistas presentes; En contra de 424700 acciones, que representan el 00514% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 33.700 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), lo que representó 00041% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
12. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el cambio del uso de las acciones recompradas y su cancelación en forma de resolución especial.
Resultado de la votación: 8.258813.478 acciones, que representan el 999519% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 393300 acciones, lo que representa el 00476% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 3.700 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 1.043555 acciones, que representan el 961975% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 393300 acciones, que representan el 3,76% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Las 3.700 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 00354% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 13. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad y la enmienda de los estatutos en forma de resolución especial. Resultado de la votación: 8.257429.978 acciones, lo que representa el 999434% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 433800 acciones, que representan el 00525% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 33.700 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), lo que representó 00041% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Guohao Lawyer (Shenzhen) firm Xu chengfu Lawyer, Ding Xiaoxu Lawyer to meet with the Certificate of this Shareholder Meeting, and issued a legal opinion. El dictamen jurídico considera que los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los convocantes y de los asistentes, los procedimientos de votación y los resultados de la votación se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y que la Resolución de la Junta General de accionistas es legal y eficaz.
Catálogo de documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021;
2. The Legal opinion of Guohao law firm on the Annual Shareholder meeting of 2021.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de mayo de 2022
