Código de valores: Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp.Ltd(002972) abreviatura de valores: Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp.Ltd(002972) número de anuncio: 2022 – 034 Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp.Ltd(002972)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión del quinto Consejo de Administración en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La tercera reunión del quinto Consejo de Administración en 2022 se celebró en la Sala de conferencias de la empresa del piso 14, edificio C, Shenzhen International Innovation Center, 1006 shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, el miércoles 18 de mayo de 2022. La notificación de la reunión se envió a los directores por comunicación el 13 de mayo de 2022. Esta reunión debería asistir a 9 directores, en realidad 9 directores (de los cuales: medios de comunicación para asistir a 3 directores).
La reunión fue presidida por Guo fengming, Presidente de la Junta de supervisores y altos ejecutivos. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes. Tras un cuidadoso examen por los directores, la reunión dio lugar a las siguientes resoluciones:
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la prórroga de los proyectos de licitación parcial de la empresa;
Debido a la influencia de la epidemia de covid – 19, el proyecto de desarrollo del sistema de monitoreo y diagnóstico inteligente del tránsito ferroviario se ha retrasado. Con el fin de utilizar los fondos recaudados de manera razonable y eficaz y garantizar el progreso general y constante del proyecto, la empresa tiene la intención de ampliar el período de ejecución del proyecto de recaudación de fondos “proyecto de desarrollo del sistema inteligente de seguimiento y diagnóstico del tránsito ferroviario” del 30 de junio de 2022 al 30 de junio de 2023.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión de la empresa (número de anuncio: 2022 – 036).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Directors expressed their Independent opinion of Agreement to this Bill, as detailed in the disclosure of the company in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Dictamen independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la tercera reunión del quinto Consejo de Administración en 2022.
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera reunión de la Junta de Síndicos en 2022; 2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la tercera reunión de la Quinta Junta en 2022; 3. China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) \ Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 19 de mayo de 2022
