Código de valores: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) abreviatura de valores: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) número de anuncio: 2022 - 067 Código de bonos: 123133 abreviatura de bonos: petty convertible
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Convocación de la Conferencia
Esta reunión es la 13ª reunión (reunión provisional) del tercer Consejo de Administración de Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) (en adelante, la empresa), que se celebra de la siguiente manera:
1. Tiempo y forma de la notificación de la reunión: el 17 de mayo de 2022 se envió una notificación por escrito a los participantes por medios de comunicación, y todos los directores acordaron por unanimidad eximir a la reunión de la obligación de notificación de no menos de dos días antes de la reunión debido a la urgencia de la cuestión;
2. Fecha de la reunión: miércoles 18 de mayo de 2022, a las 08.00 horas;
3. Modo de celebración de la Conferencia: modo de combinación del sitio y la comunicación;
4. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el cuarto piso de la empresa no. 2, chungle Road, Parque Industrial de shuitou, Condado de Pingyang, Provincia de Zhejiang; 5. Organizador: Sr. Chen zhenbiao, Presidente;
6. Presidente: Sr. Chen zhenbiao, Presidente;
7. Modo de votación de la Conferencia: votación;
8. Asistencia a la reunión: siete directores asistirán a la reunión, siete directores asistirán a la reunión y ningún director estará ausente; Mr. Chen zhenbiao, Director, Ms. Zheng xianglan, Mr. Tang zhaobo attended the meeting in the scene; Mr. Chen zhenlu, Vice - Chairman, and Mr. Jin xiaobin, The Independent Director, Mr. Li Lu and Ms. Yu feitao attended the meeting by Communication; Todos los supervisores asistieron a la reunión in situ sin derecho a voto.
9. Declaración sobre la legalidad y el cumplimiento de la reunión: la reunión se celebró de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y sistemas de gestión pertinentes de la empresa, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento del Consejo de Administración, etc. Examen de la Conferencia
Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste del precio de conversión de la deuda de petty en acciones durante el período de aplicación de la distribución de los derechos e intereses en 2021
El plan anual de distribución de los derechos e intereses de la empresa en 2021 ha sido aprobado por la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021, celebrada el 12 de mayo de 2022, de conformidad con la Ley de valores, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM No. 1 de la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos, Los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de la empresa, como el plan de emisión de bonos convertibles a objetos no específicos y el folleto de emisión de bonos convertibles de GEM a objetos no específicos, se ajustan de la siguiente manera:
1. Bonos convertibles para abreviar: bonos convertibles petty;
2. Código de obligaciones convertibles: 123133;
3. Precio de conversión antes del ajuste: 19,92 Yuan / Acción;
4. Precio de conversión ajustado: 19,89 Yuan / Acción;
5. Fecha efectiva del ajuste del precio de conversión: 26 de mayo de 2022.
De conformidad con el "folleto de oferta de bonos convertibles emitidos por GEM a objetivos no específicos" y la autorización pertinente de la Junta General de accionistas, esta cuestión está dentro del ámbito de la autoridad deliberativa del Consejo de Administración y no es necesario volver a presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
El contenido específico de esta propuesta se encuentra en la red de información de la marea de la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el ajuste del precio de conversión de la deuda de petty en acciones (número de anuncio: 2022 - 069). Documentos de referencia
Resolución de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de mayo de 2002
