Código de valores: Costar Group Co.Ltd(002189) abreviatura de valores: Costar Group Co.Ltd(002189) número de anuncio: 2022 – 032 Costar Group Co.Ltd(002189)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos importantes
1. No se han añadido, rechazado ni modificado propuestas durante la reunión en curso.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones de la Junta General anterior.
Convocación y asistencia a la Conferencia
Duración de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el jueves 19 de mayo de 2022 a las 15.00 horas
Votación en línea: 19 de mayo de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 19 de mayo de 2022 (jueves) 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 horas del jueves 19 de mayo de 2022.
Lugar de celebración: Sala de conferencias, 508 gongye South Road, Nanyang, Henan
Modo de convocatoria: combinación de votación in situ y votación en línea
Convocante: Consejo de Administración de la empresa
El procedimiento de convocatoria, convocatoria y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la sociedad, as í como a los documentos normativos.
2. Asistencia a la reunión
Asistieron a la Junta General 17 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, representando el número de acciones con derecho a voto de 120568952, lo que representa el 459475% del número total de acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Entre ellos: (1) tres accionistas (agentes) asistieron a la reunión sobre el terreno, representando 113964.755 acciones, lo que representa el 434307% de las acciones totales de la empresa en la fecha de registro de las acciones; Catorce accionistas votaron a través de Internet, representando 6604197 acciones, representando el 2.5168% de las acciones totales de la empresa en la fecha de registro de acciones.
Los inversores medianos y pequeños que participan en la Junta General de accionistas (excepto los accionistas individuales o combinados que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada y otros accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos) tienen un total de 14 personas, y el número de acciones con derecho a voto en nombre de la sociedad es de 10.345045, lo que representa el 3.9424% del capital social total de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
3. Participación
Algunos directores, supervisores, secretarios del Consejo de Administración y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto, y los abogados del bufete de abogados zhonglun de Beijing fueron testigos de vídeo de la reunión y emitieron un “dictamen jurídico” debido a la epidemia de neumonía covid – 19.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adoptó la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea, y examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Resultado de la votación: 118156.752 votos afirmativos, lo que representa el 979993% del número total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Oponerse a 241220 acciones, lo que representa el 2.0007% del número total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo. Resolución aprobada.
Proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Resultado de la votación: 118156.752 votos afirmativos, lo que representa el 979993% del número total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Oponerse a 241220 acciones, lo que representa el 2.0007% del número total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo. Resolución aprobada.
Proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Resultado de la votación: 118156.752 votos afirmativos, lo que representa el 979993% del número total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Oponerse a 241220 acciones, lo que representa el 2.0007% del número total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo. Resolución aprobada.
Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Resultado de la votación: 118156.752 votos afirmativos, lo que representa el 979993% del número total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Oponerse a 241220 acciones, lo que representa el 2.0007% del número total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo. Resolución aprobada.
Plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 118156.752 votos afirmativos, lo que representa el 979993% del número total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Oponerse a 241220 acciones, lo que representa el 2.0007% del número total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo. Resolución aprobada.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 7.932845 acciones, que representan el 76,68 26% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Oponerse a 241220 acciones, lo que representa el 233174% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General.
Vi) Proyecto de ley sobre el plan de financiación anual 2022
Resultado de la votación: 118156.752 votos afirmativos, lo que representa el 979993% del número total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Oponerse a 241220 acciones, lo que representa el 2.0007% del número total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo. Resolución aprobada.
Proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Resultado de la votación: 118156.752 votos afirmativos, lo que representa el 979993% del número total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Oponerse a 241220 acciones, lo que representa el 2.0007% del número total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo. Resolución aprobada.
Proyecto de ley sobre el Factoring de cuentas por cobrar con China Weapon Equipment Group Commercial Factoring Co., Ltd.
Resultado de la votación: los accionistas afiliados China Arms & Equipment Group Co., Ltd. Y China Southern industrial Asset Management Co., Ltd. Se abstuvieron de votar. Los demás accionistas acordaron 7.952845 acciones, lo que representa el 76,7% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión. Oponerse a 241220 acciones, lo que representa el 232725% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo.
Resolución aprobada. Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 7.932845 acciones, lo que representa el 766826% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Oponerse a 241220 acciones, lo que representa el 233174% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General.
Ⅸ) Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de servicios financieros con la sociedad financiera de responsabilidad limitada del Grupo de armas y equipo y la garantía correspondiente de algunos activos
Resultado de la votación: los accionistas afiliados China Arms & Equipment Group Co., Ltd. Y China Southern industrial Asset Management Co., Ltd. Se abstuvieron de votar. Los demás accionistas acordaron 7.952845 acciones, lo que representa el 76,7% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión. Oponerse a 241220 acciones, lo que representa el 232725% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo. Resolución aprobada. Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 7.932845 acciones, lo que representa el 766826% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Oponerse a 241220 acciones, lo que representa el 233174% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General.
Proyecto de ley sobre la estimación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Resultados de la votación: los accionistas afiliados China Arms & Equipment Group Co., Ltd., Nanfang industrial Asset Management Co., Ltd., Nanyang jinkun Optoelectronic Instrument Co., Ltd. Evitan la votación. Los demás accionistas acordaron 4.191997 acciones, lo que representa el 63,47% del número total de acciones con derecho de voto efectivo. Se opusieron a 241220 acciones, que representaban el 36,52 53% del total de acciones con derecho de voto efectivo; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo. Resolución aprobada.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 4.171997 acciones, que representan el 633638% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Se oponen a 241220 acciones, lo que representa el 366362% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General.
Proyecto de ley sobre la modificación del capital social y la modificación de los Estatutos
Resultado de la votación: 118156.752 votos afirmativos, lo que representa el 979993% del número total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Oponerse a 241220 acciones, lo que representa el 2.0007% del número total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo. La propuesta ha sido aprobada por más de dos tercios del número total de acciones con derecho de voto válido y la resolución ha sido aprobada.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 7.932845 acciones, lo que representa el 766826% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Oponerse a 241220 acciones, lo que representa el 233174% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General.
Información sobre los directores independientes
El director independiente de la empresa informó sobre el desempeño de sus funciones en la Junta General de accionistas en 2021, como la asistencia a la Junta, la emisión de opiniones independientes, el trabajo diario y la protección de los derechos e intereses legítimos de los inversores. En cuanto al informe anual de los directores independientes de la empresa 2021, el 27 de abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. Se hizo un anuncio.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing zhonglun law firm;
2. Nombre del abogado: Xu Kun, Xia yingying;
3. Observaciones finales: los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la junta general anual de accionistas de 2021 de la empresa se ajustan a los requisitos legales y válidos de los representantes de valores, y los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta General de accionistas son legales y válidos.
Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021.
2. The Legal opinion of Beijing zhonglun law firm on the Annual Shareholder meeting of 2021.
Se anuncia por la presente.
20 de mayo de 2022
