Código de valores: Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) abreviatura de valores: Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) número de anuncio: 202218 Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
Todos los directores de la empresa garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
Consejos especiales:
1. No hay casos de adición, modificación o rechazo de propuestas en esta junta general de accionistas;
2. Esta Junta General de accionistas no se refiere a la modificación de las resoluciones aprobadas en las anteriores juntas generales de accionistas.
Convocación de la Conferencia
1. Fecha y hora de la reunión
Reunión sobre el terreno: jueves 19 de mayo de 2022, a las 14.30 horas. Votación en línea: 19 de mayo de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 19 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 19 de mayo de 2022.
2. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el segundo piso, no. 555, binhong West Road, Jinhua, Provincia de Zhejiang.
3. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
4. Convocante de la reunión: sexto Consejo de Administración de la empresa.
5. Moderador de la reunión: Sr. Wang Hao, Presidente y Director General de la empresa.
6. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes.
Asistencia a la reunión
Asistieron a la Junta General 12 accionistas y agentes de accionistas, representando el número de acciones 85352218, representando el 350605% del número total de acciones con derecho a voto. Entre ellos, asistieron a la reunión in situ 2 accionistas y agentes de accionistas, representando el número de acciones 35604710, la proporción del total de acciones con derecho a voto de la empresa es de 146255%; A través de la votación en línea para asistir a la reunión de los accionistas y los agentes de los accionistas 10, representando el número de acciones 49747508, la proporción del total de acciones con derecho a voto de la empresa es de 204350%. Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa): 8 accionistas y agentes de los accionistas que asistan a la reunión mediante votación in situ y en línea, representando el número de acciones de 1.046005, representando el 4,29% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. Algunos directores y supervisores de la empresa asistieron a la reunión, el personal directivo superior de la empresa asistió a la reunión sin derecho a voto, y el bufete de Abogados de Beijing Zhide nombró abogados para testificar y emitir dictámenes jurídicos sobre la reunión. Examen y votación de las propuestas
En esta reunión, la votación sobre el proyecto de ley se llevó a cabo mediante votación secreta in situ y votación en línea, y los resultados de la votación fueron los siguientes:
Examinar y aprobar el informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Situación de la votación: se acuerdan 8.534818 acciones, lo que representa el 999913% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 7.400 acciones, que representaban el 00087% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Ii) Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Situación de la votación: se acuerdan 8.534818 acciones, lo que representa el 999913% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 7.400 acciones, que representaban el 00087% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Examinar y aprobar el informe sobre las cuentas financieras anuales 2021;
Situación de la votación: se acuerdan 8.534818 acciones, lo que representa el 999913% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 7.400 acciones, que representaban el 00087% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios para 2021;
Situación de la votación: se acuerdan 8.534818 acciones, lo que representa el 999913% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 7.400 acciones, que representaban el 00087% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 1.0452605 acciones, lo que representa el 99,9% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Se opusieron 7.400 acciones, lo que representa el 00707% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Examinar y aprobar el texto completo y el resumen del informe anual 2021;
Situación de la votación: se acuerdan 8.534818 acciones, lo que representa el 999913% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 7.400 acciones, que representaban el 00087% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras en 2022; Situación de la votación: se acuerdan 8.534818 acciones, lo que representa el 999913% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 7.400 acciones, que representaban el 00087% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo;
Situación de la votación: se acuerdan 8.534818 acciones, lo que representa el 999913% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 7.400 acciones, que representaban el 00087% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 1.0452605 acciones, lo que representa el 99,9% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Se opusieron 7.400 acciones, lo que representa el 00707% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el importe de la garantía para las filiales de propiedad total;
Situación de la votación: se acuerdan 8.534818 acciones, lo que representa el 999913% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 7.400 acciones, que representaban el 00087% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 1.0452605 acciones, lo que representa el 99,9% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Se opusieron 7.400 acciones, lo que representa el 00707% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Ix) Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022;
Situación de la votación: se acuerdan 8.534818 acciones, lo que representa el 999913% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 7.400 acciones, que representaban el 00087% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 1.0452605 acciones, lo que representa el 99,9% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Se opusieron 7.400 acciones, lo que representa el 00707% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021;
Situación de la votación: se acuerdan 8.534818 acciones, lo que representa el 999913% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 7.400 acciones, que representaban el 00087% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 1.0452605 acciones, lo que representa el 99,9% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Se opusieron 7.400 acciones, lo que representa el 00707% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para los directores y supervisores;
Situación de la votación: se acuerdan 8.534818 acciones, lo que representa el 999913% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 7.400 acciones, que representaban el 00087% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 1.0452605 acciones, lo que representa el 99,9% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Se opusieron 7.400 acciones, lo que representa el 00707% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de supervisores no representativos de los trabajadores de la Sexta Junta de supervisores;
Situación de la votación: se acuerdan 8.534818 acciones, lo que representa el 999913% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 7.400 acciones, que representaban el 00087% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 1.0452605 acciones, lo que representa el 99,9% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Se opusieron 7.400 acciones, lo que representa el 00707% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Beijing Zhide law firm appointed Lawyers to Witness this Shareholder Meeting, and issued Legal Opinions. En resumen, los abogados de la bolsa consideran que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los estatutos pertinentes. Las calificaciones de los convocantes y de los asistentes a la Junta General de accionistas son legales y válidas; El procedimiento de votación y el método de votación de la Junta General de accionistas se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los artículos de asociación pertinentes, y el resultado de la votación es legal y válido.
The Legal opinion of Beijing Zhide law firm on the Annual Shareholder ‘s Meeting of 2021 was published on the same day in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas de 2021;
2. The Legal Opinion on the Annual Shareholder meeting of 2021 issued by Beijing Zhide law firm;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de mayo de 2002
