China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 8
Junta General anual de accionistas 2021
Material para reuniones
23 de mayo de 2022
Catálogo
1. Notas a la Junta General de accionistas de 202122. Orden del día de la Junta General de accionistas de 202133. Informe sobre la labor de la Junta en 202144, informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021… 125. Informe anual 2021 y Resumen 16.
6. Sobre las cuentas financieras definitivas para 2021 y el programa de presupuesto financiero para 2022… 17.
7. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021208. Proyecto de ley sobre los compromisos de desempeño pendientes y la indemnización por desempeño de weiyu Medical en 2021. 219. Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021. 2510. Proyecto de ley sobre la aplicación de la cuota de préstamo al accionista mayoritario shengshida Investment Co., Ltd. 2911. Proyecto de ley sobre la autorización de las empresas para utilizar sus propios fondos para llevar a cabo actividades financieras encomendadas… 3012. Proyecto de ley sobre la cantidad de garantía que la empresa espera proporcionar a sus filiales en 2022. 3113. Propuesta de modificación de los Estatutos de la sociedad 32.
Instrucciones para la junta general anual de accionistas 2021
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas y garantizar el orden y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas, estas instrucciones se formulan de conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, los estatutos y el reglamento de la Junta General de accionistas de la Comisión Reguladora de valores de China, etc.
1. Los accionistas que participen en la Junta General de accionistas gozarán, de conformidad con la ley, del derecho a hablar, a cuestionar y a votar. Cuando un accionista solicite hacer uso de la palabra en la Junta General de accionistas, levantará la mano y lo hará de conformidad con las disposiciones del Presidente.
El tiempo de uso de la palabra y el turno de preguntas de los accionistas es de 20 minutos. Las declaraciones o preguntas de los accionistas serán pertinentes para el tema de la Junta General de accionistas, concisas y concisas, y el principio de cada declaración no excederá de 2 minutos.
Los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad responderán a las preguntas de los accionistas de manera seria, responsable y específica.
Antes de la votación de la Junta General, se dará por terminado el registro de la Junta y el Presidente de la Junta anunciará el número de accionistas y agentes presentes en la Junta y el número total de acciones con derecho de voto.
La votación de la Junta General de accionistas se efectuará in situ y en línea. Los accionistas ejercerán el derecho de voto sobre el número de acciones con derecho a voto que representen, y cada acción tendrá un voto.
7. Al participar en la Junta General de accionistas, los accionistas cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales, mantendrán conscientemente el orden normal de la Junta y no violarán los derechos e intereses de otros accionistas.
Orden del día de la junta general anual de accionistas 2021
Hora de la reunión: 23 de mayo de 2022, 14.30 horas
Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso, edificio 6, distrito 4, hanwei International Plaza, 186 nansihuan West Road, distrito de Fengtai, Beijing
Convocatoria: Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) Junta Directiva del Grupo
Moderador: Sr. Wang Zheng, Presidente del Grupo
Programa de la reunión:
Apertura del período de sesiones por el Facilitador
Discurso de bienvenida del Sr. Wang Zheng, Presidente del Grupo
Lectura de las notas de la Junta General de accionistas
Examen de propuestas
Declaración de los accionistas y respuesta a las preguntas de los accionistas
Selección del personal de recuento y escrutinio de votos
Anuncio de la participación de los accionistas
Votación sobre la propuesta
Lectura de los resultados de la votación in situ
10. Lectura de la opinión jurídica por el abogado
Clausura del período de sesiones
Material de conferencias I
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Todos los accionistas de la sociedad:
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplirá escrupulosamente sus responsabilidades, normalizará el funcionamiento y la adopción de decisiones científicas, dirigirá e instará a la dirección a que aplique activamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración, mejorará continuamente la estructura de Gobierno de la empresa, promoverá eficazmente el desarrollo del negocio de la empresa y protegerá los intereses de la empresa y de todos los accionistas, de conformidad con las disposiciones de la Ley de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa. El informe sobre la labor de la Junta para 2021 es el siguiente:
Examen de la labor realizada en 2021
Durante el período que abarca el informe, la empresa adquirió Anhui weiyu Medical Instruments Technology Co., Ltd. Mediante la reorganización de activos importantes para realizar el control de weiyu Medical Instruments. El negocio principal de la empresa se cambió a desarrollo inmobiliario y distribución de equipos médicos y servicios técnicos.
1. Desarrollo inmobiliario
En 2021, el mercado inmobiliario mostró una tendencia anterior Alta y posterior baja, en el contexto de la adhesión a la “especulación de la vivienda”, los tres primeros trimestres de la política de control de la vivienda se introdujeron con frecuencia, el entorno normativo de la oferta y la demanda de ambos extremos del endurecimiento General, incluidas tres líneas rojas, el sistema de gestión de la concentración de préstamos hipotecarios y la liberación de la concentración de la oferta y la demanda. En el cuarto trimestre, el mercado se redujo significativamente y el tono de la política cambió a “precios estables, precios estables y expectativas estables”.
La nueva construcción de viviendas se ha ampliado y el crecimiento de la inversión se ha ralentizado. La superficie de construcción de viviendas en todo el país es de 1.990 millones de metros cuadrados, lo que representa una disminución del 11,4% con respecto al a ño anterior y un aumento del 10,2% con respecto al año anterior. La inversión nacional en desarrollo inmobiliario fue de 14,8 billones de yuan, un aumento del 4,4% con respecto al a ño anterior, un aumento del 2,6% con respecto al año anterior.
Las ventas de viviendas comerciales alcanzaron un nivel sin precedentes, la tasa de crecimiento se desaceleró ligeramente y la diferenciación regional se intensificó. Las ventas de viviendas comerciales ascendieron a 1.794 millones de metros cuadrados, un aumento del 1,9% con respecto al año anterior. Las ventas de viviendas comerciales ascendieron a 18,19 billones de yuan, un aumento del 4,8%. La región oriental lideró el crecimiento interanual del 8%, la región central aumentó un 6,4%, más que la media nacional, mientras que la región occidental (- 2,8%) y la región nororiental (- 10,3%) mostraron un crecimiento negativo.
2. Distribución de dispositivos médicos y servicios técnicos
La distribución de dispositivos médicos y el mercado de servicios técnicos se enfrentan a grandes oportunidades. Según los resultados del séptimo censo nacional de población de 2021, la población de 60 años o más era de 264 millones de personas (18,70%), de las cuales 191 millones (13,50%) tenían 65 años o más, y las enfermedades ortopédicas estaban estrechamente relacionadas con la edad. Según la Oficina Nacional de Estadística, el ingreso per cápita disponible de los residentes chinos aumentó de 19.311 yuan en 2013 a 32.189 yuan en 2020, y el gasto per cápita en atención de la salud aumentó de 912 yuan en 2013 a 1.843 yuan en 2020. Al mismo tiempo, el sistema de seguro médico de China tiende a ser perfecto, bajo la influencia de múltiples factores, como la aceleración del envejecimiento, la reforma del seguro médico y el aumento del nivel de consumo de los residentes, se espera que la demanda de implantes ortopédicos médicos aumente considerablemente. La distribución y el Servicio de implantes ortopédicos médicos como puente entre los fabricantes y los usuarios de implantes ortopédicos (instituciones médicas, pacientes) se enfrentan a importantes oportunidades de mercado.
La política de recolección centralizada de ortopedia está en el suelo, y las oportunidades y desafíos coexisten.
En 2021, la compra de tiras consumibles de alto valor tuvo un gran impacto en la industria de dispositivos médicos. El 21 de junio, la oficina conjunta de compras de tiras consumibles médicos de alto valor de la organización estatal publicó el anuncio de compra de tiras concentradas de articulaciones artificiales de la Organización Estatal (No. 1), que marcó la apertura de la recolección de tiras consumibles ortopédicos a nivel nacional. En la actualidad, Jiangsu, Anhui, Fujian, Shandong, Henan y otras provincias y provincias han llevado a cabo la compra de algunos productos ortopédicos.
La promoción de la política de compra de volumen es beneficiosa para el desarrollo saludable a largo plazo de la industria ortopédica de bienes fungibles, pero al mismo tiempo hace que el precio final de los productos disminuya considerablemente, lo que tiene un impacto negativo en el rendimiento de las empresas a corto plazo, y la política de compra de volumen Promoverá la concentración acelerada de la industria.
Durante el período que abarca el informe, la empresa completó la transferencia y entrega de la participación de Chongqing rongfeng, logró el control de weiyu Medical mediante la reorganización de activos importantes, llevó a cabo la distribución de implantes ortopédicos consumibles y el servicio técnico a través de weiyu Medical, cortó rápidamente en la industria médica y de la salud, cultivó un nuevo punto de crecimiento del rendimiento y realizó la transformación empresarial.
Durante el período que abarca el informe, el brote de covid – 19 se ha repetido en todo el país, lo que ha tenido un gran impacto en la producción y el funcionamiento normales de las empresas. Frente a los factores desfavorables, la empresa se enfrenta activamente a la adaptación oportuna de la estrategia de gestión, en la medida de lo posible para reducir el impacto negativo en la empresa. En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 252258.986,94 Yuan, lo que representa un aumento del 130,20%. El beneficio neto atribuible a la empresa matriz fue de 235598.142,11 Yuan, un aumento del 111642% con respecto al año anterior; Al 31 de diciembre de 2021, el total de activos ascendía a 3.846493.191,89 Yuan, un aumento del 46,85% con respecto al año anterior; El patrimonio neto atribuible a la empresa matriz fue de 117969141105 Yuan, un aumento del 24,95% con respecto al año anterior.
En el cuarto trimestre de 2021, la empresa incluyó weiyu Medical en el ámbito de los estados financieros consolidados, por lo que los ingresos de explotación, los activos totales y el patrimonio neto atribuible a la empresa matriz aumentaron considerablemente; La empresa confirmó la disposición de los ingresos de inversión en acciones de Chongqing rongfeng, atribuibles a la empresa matriz, los beneficios netos aumentaron considerablemente en comparación con el mismo período del año pasado.
II. Labor cotidiana de la Junta
En 2021, la empresa celebró ocho reuniones del Consejo de Administración, de las cuales se celebraron in situ.
1 sesión, 2 sesiones sobre el terreno y 5 sesiones sobre comunicación. Tener
La reunión del Congreso fue la siguiente:
Fecha de publicación de la información en el periódico
1. Examen del suplemento sobre la firma del Acuerdo de adquisición de acciones del proyecto cimushan en el distrito de Nan ‘an de Chongqing
Proyecto de ley sobre la plenitud del Acuerdo
Deliberación sobre la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones pertinentes del tercer período de sesiones del Consejo de Administración de Chongqing rongfeng Equity Transfer Securities Times en abril de 2021
Moción de grado
4. Examen de la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2021
1. Examen del informe sobre la labor de la Junta en 2020
2. Examen del informe de trabajo del Director General para 2020
3. Examen del informe y resumen para 2020
4. Examen del informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020
5. Examen del informe del primer trimestre de 2021
6. Examen de las cuentas financieras finales para 2020 y del programa de presupuesto financiero para 2021
Examen de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
8 de abril del cuarto año del Consejo de Administración, examen de la “propuesta de cambio de la política contable” Securities Times 2021
Proyecto de ley
11. Examen de la propuesta de autorizar a las empresas a utilizar sus propios fondos para la gestión de las finanzas encomendadas
12. Examen de la propuesta sobre la cantidad de garantía prevista para las filiales de la empresa en 2021
Caso
13. Examen de la propuesta de convocar la Junta General de accionistas de la empresa en 2020
14. The Conference heard the report of Independent Directors on their Position in 2020
1. Examen de la propuesta sobre las condiciones para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa
2. Examen punto por punto de la propuesta sobre la compra y reposición de activos importantes y el plan de transacciones conexas
2.1 contraparte
2.2 modalidades de transacción
2.2.1 transferencia de acciones
Evaluación de la transacción y el pago de la contraprestación y la fuente de fondos de la transacción
2.5 entrega
2.6 pérdidas y ganancias durante el período de transición
2.7 compromiso de rendimiento, compensación de beneficios e incentivos por exceso de rendimiento
2.7.1 compromiso de rendimiento y compensación de beneficios de la transferencia de acciones
2.7.2 compromiso de rendimiento y compensación de beneficios de la reposición en efectivo
2.7.3 recompensas por exceso de rendimiento
2.8 delegación del derecho de voto
