Código de valores: Vatti Corporation Limited(002035) abreviatura de valores: Vatti Corporation Limited(002035) número de anuncio: 2022 – 025 Vatti Corporation Limited(002035)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 19 de mayo de 2022 se celebró la junta general anual de accionistas de 2021, y el 27 de abril de 2022 se celebró la Junta General de representantes de los empleados, que eligió al octavo Director de la Junta Directiva y al octavo supervisor de la Junta de supervisores. El 19 de mayo de 2022, la empresa celebró la primera reunión de la octava Junta de directores y la primera reunión de la octava Junta de supervisores, eligió al Presidente, Vicepresidente y Presidente de la Junta de supervisores y nombró a un nuevo personal directivo superior. La información pertinente se anunciará como sigue:
Elección de la Junta de Síndicos y composición de los comités especiales
De acuerdo con los resultados de la elección de la Junta General de accionistas 2021 y la primera reunión del octavo Consejo de Administración, la situación del Consejo de Administración y de los comités especiales del Consejo de Administración es la siguiente:
1. Composición del octavo período de sesiones de la Junta
El octavo Consejo de Administración de la empresa está integrado por siete directores, entre ellos cuatro directores no independientes y tres directores independientes.
Non – Independent Director: Mr. Pan yejiang, Mr. Pan YuanZhi, Mr. Pan haobiao, Mr. Pan jinzhi;
Director independiente: Sr. Kong fanmin, Sr. Ding Yunlong, Sra. Zhou Yi;
Presidente: Sr. Pan yejiang;
Vicepresidente: Sr. Pan YuanZhi.
El mandato del octavo Consejo de Administración de la empresa es de tres años. El número de directores que ocupan puestos directivos superiores y representantes de los empleados en el Consejo de Administración no supera la mitad del número total de directores. El número de directores independientes no es inferior a un tercio de los miembros del Consejo de Administración, y las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes han sido examinadas por la bolsa de Shenzhen.
2. Composición de los comités especializados del octavo período de sesiones de la Junta
Nombre del Comité Especial
1 Comité Estratégico pan yejiang pan YuanZhi, pan haobiao, pan jinzhi, Ding Yunlong, Kong fanmin, Zhou Yi
2 Comité de auditoría Zhou Yi Ding Yunlong, pan yejiang
Comité de nombramientos Kong fanmin Ding Yunlong y pan YuanZhi
4 Comité de remuneración y evaluación Ding Yunlong Kong fanmin y pan haobiao
El mandato de esos miembros comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión de la Junta en su octavo período de sesiones y terminará en la fecha de expiración del mandato de la Junta en su octavo período de sesiones.
Elecciones para la renovación de la Junta de supervisores
De acuerdo con los resultados de la elección de la Junta General de accionistas, la Junta de representantes de los trabajadores y la primera reunión de la octava Junta de supervisores de la empresa en 2021, la composición de la Junta de supervisores de la empresa es la siguiente:
La octava Junta de supervisores de la empresa está integrada por tres supervisores, de los cuales dos representan a los accionistas y uno a los empleados.
Representantes de los accionistas: Sra. Liang PingHua, Sra. Chen huifen;
Supervisor representante del personal: Sra. Mo zexuan;
Presidente de la Junta de supervisores: Sra. Liang PingHua.
El mandato de la octava Junta de supervisores de la empresa es de tres años. No existe ninguna situación en la que el Director, el personal directivo superior, su cónyuge y sus familiares inmediatos Act úen como supervisores de la empresa durante su mandato como Director o personal directivo superior.
Empleo del personal directivo superior
El 19 de mayo de 2022, la compañía convocó la primera reunión del octavo Consejo de Administración, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Presidente de la compañía, el proyecto de ley sobre el nombramiento del Vicepresidente de la compañía, el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director Financiero de la compañía, acordó nombrar al Sr. Pan yejiang como Presidente de la compañía, el Sr. Pan haobiao, el Sr. Qiu minggui, el Sr. Wang Cao, el Sr. Jiang Lingwei como Vicepresidente de la compañía, y la Sra. He Shuxian como Directora Financiera de la compañía.
Las personas mencionadas no están prohibidas en virtud del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, ni han sido castigadas ni castigadas por los departamentos pertinentes, y tienen la calidad profesional, la capacidad profesional y las condiciones adecuadas para desempeñar sus funciones, y cumplen los requisitos de calificación de la empresa. El mandato del personal directivo superior de la empresa comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión del octavo Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del mandato del octavo Consejo de Administración.
Terminación del mandato de algunos directores, supervisores y altos directivos
Debido a la expiración del mandato del séptimo Consejo de Administración, el Sr. Yang Jianhui, Director no independiente del séptimo Consejo de Administración, ya no es Director de la empresa ni miembro del Comité Especial del Consejo de Administración. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Yang Jianhui posee 22577737 acciones de la empresa y no hay compromisos que deban cumplirse pero que no se hayan cumplido. Tras la expiración de su mandato, el Sr. Yang Jianhui cumplirá estrictamente las leyes y reglamentos, las normas departamentales y las normas comerciales de la bolsa, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas para la gestión de las acciones de la sociedad y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos de las sociedades cotizadas, las disposiciones sobre la reducción de las acciones de los accionistas y directores de las sociedades cotizadas, etc.
Debido a la expiración del mandato de la séptima Junta de supervisores, la Sra. Xu ximei, Presidenta de la séptima Junta de supervisores de la empresa, ya no ocupa el cargo de Presidenta y supervisora de la Junta de supervisores de la empresa. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la Sra. Xu ximei no posee acciones de la empresa y no tiene compromisos que deban cumplirse pero que no se hayan cumplido.
Debido a la expiración del mandato del séptimo Consejo de Administración, el Sr. Wu Gang y el Sr. Han Wei, altos directivos de la empresa, han dejado sus puestos. A partir de la fecha de divulgación de este anuncio, el Sr. Wu Gang posee 2486061 acciones de la empresa, y el Sr. Han Wei posee 554400 acciones de la empresa. No hay compromisos que deban cumplirse pero no se cumplan. Tras la expiración de su mandato, el Sr. Wu Gang y el Sr. Han Wei cumplirán estrictamente las leyes y reglamentos, las normas departamentales y las normas comerciales de la bolsa, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas para la gestión de las acciones de la sociedad y sus cambios en poder de Los directores, supervisores y altos directivos de las sociedades cotizadas, las normas para la reducción de las acciones de los accionistas y directores de las sociedades cotizadas, etc.
El Sr. Yang Jianhui, la Sra. Xu ximei, el Sr. Wu Gang y el Sr. Han Wei desempeñaron un papel activo en el desarrollo saludable y el funcionamiento normal de la empresa, y la empresa y el Consejo de Administración expresaron su sincero agradecimiento por su contribución a la empresa.
Otras Notas
El 19 de mayo de 2022, la compañía convocó la primera reunión del octavo Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta sobre el Presidente actuando como Secretario del Consejo de Administración. Con el fin de garantizar el funcionamiento diario del Consejo de Administración y la divulgación de información de la empresa, el Sr. Pan yejiang, Presidente de la empresa, asumirá temporalmente las funciones de Secretario del Consejo de Administración durante el período en que no se haya nombrado oficialmente a un nuevo Secretario del Consejo de Administración. La empresa nombrará un nuevo Secretario de la Junta lo antes posible.
Los datos de contacto del Sr. Pan yejiang durante su mandato como Secretario de la Junta son los siguientes:
Tel.: 0760 – 22139888 – 8085
Fax: 0760 – 22839256
Correo electrónico: Vatti Corporation Limited(002035) @vatti.com.cn.
Dirección postal: No.1, nanhuayuan Road, industrial Avenue, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong Province
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Vatti Corporation Limited(002035)
20 de mayo de 2022
