Código de valores: Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) abreviatura de valores: Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) número de anuncio: 2022 – 048 Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Duración de la reunión
Hora de la reunión: jueves 19 de mayo de 2022, 14: 30 pm.
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 19 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo de inicio de la votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es a las 9: 15 a.m. el 19 de mayo de 2022 (el día en que se celebra la Junta de accionistas in situ), y el tiempo de finalización es a las 15: 00 p.m. el 19 de mayo de 2022 (el día en que termina la Junta de accionistas in situ).
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, piso 19, edificio de la Sede de dongpeng, 127 Jihua West Road, distrito de Chancheng, ciudad de Foshan, Provincia de Guangdong.
3. Método de celebración de la Conferencia: método de votación que combina la votación in situ con la votación en línea.
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
5. Moderador: He xinming, Presidente.
6. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los Estatutos de La empresa.
7. Asistencia a la reunión
Dieciséis accionistas y representantes de los accionistas que participaron en la Junta General de accionistas y en la votación en línea representaron 8.576113.378 acciones con derecho a voto, y el número de acciones con derecho a voto representó el 72,72% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa (el número de acciones en la cuenta especial de recompra de la empresa no tiene derecho a voto, el número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas es de 1179275058 acciones).
Entre ellos, la asistencia de los accionistas a la reunión in situ: 12 accionistas y agentes de los accionistas que participan en la reunión in situ de la Junta de accionistas, que representan 85.731478 acciones con derecho a voto, el número de acciones con derecho a voto representa el 726982% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa; Situación de los accionistas que asisten a la reunión a través de la votación en línea: un total de 4 accionistas a través de la votación en línea, representando 299900 acciones con derecho a voto, representando el 00254% del total de acciones con derecho a voto de la empresa;
Información sobre los pequeños y medianos inversores que participan en la votación (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente): hay 10 pequeños y medianos inversores que participan en la votación in situ y en la votación en línea, representando 14.9342200 acciones con derecho a voto y 126639% del total de acciones con derecho a voto.
Los directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos asistieron a la Junta General de accionistas o asistieron a ella sin derecho a voto. Examen y votación de las propuestas
El método de votación de la propuesta es la combinación de la votación sobre el terreno y la votación en línea, y el resultado de la votación es el siguiente:
1. Se examinó y aprobó la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021.
Se acordó que 857599.278 acciones representarían el 99,99% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y sus representantes. La oposición a 900 acciones representa el 00001% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas. La abstención de 11.200 acciones representa el 00013% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas.
2. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Se acordó que 857599.278 acciones representarían el 99,99% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y sus representantes. La oposición a 900 acciones representa el 00001% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas. La abstención de 11.200 acciones representa el 00013% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas.
3. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen.
Se acordó que 857599.278 acciones representarían el 99,99% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y sus representantes. La oposición a 900 acciones representa el 00001% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas. La abstención de 11.200 acciones representa el 00013% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas.
4. Se examinó y aprobó la propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Se acordó que 857599.278 acciones representarían el 99,99% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y sus representantes. La oposición a 900 acciones representa el 00001% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas. La abstención de 11.200 acciones representa el 00013% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas.
5. Se examinó y aprobó la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021.
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total en la fecha de registro de las acciones en el futuro plan de distribución, menos el número de acciones mantenidas en la cuenta de recompra de la empresa, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 2,00 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, se entregarán 0 acciones Rojas (incluidos impuestos) y no se transferirán fondos de reserva al capital social. Los beneficios no distribuidos restantes se arrastran al año siguiente.
Se acordó que 8.576010.478 acciones representarían el 999999% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas. La oposición a 900 acciones representa el 00001% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas. La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 1.4931300 acciones, que representan el 999994% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los pequeños y medianos inversores y los agentes de los pequeños y medianos inversores; La oposición a 900 acciones representa el 00006% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los pequeños y medianos inversores y sus agentes. La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los pequeños y medianos inversores y los agentes de los pequeños y medianos inversores. 6. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables.
Se acordó que 857599.278 acciones representarían el 99,99% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y sus representantes. La oposición a 900 acciones representa el 00001% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas. La abstención de 11.200 acciones representa el 00013% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 1.493010 acciones, que representan el 999919% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los pequeños y medianos inversores y los agentes de los pequeños y medianos inversores; La oposición a 900 acciones representa el 00006% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los pequeños y medianos inversores y sus agentes. La abstención de 11.200 acciones representó el 00075% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los pequeños y medianos inversores y los agentes de los pequeños y medianos inversores.
7. Se examinó y aprobó la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. Se acordó que 857599.278 acciones representarían el 99,99% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y sus representantes. La oposición a 900 acciones representa el 00001% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas. La abstención de 11.200 acciones representa el 00013% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 1.493010 acciones, que representan el 999919% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los pequeños y medianos inversores y los agentes de los pequeños y medianos inversores; La oposición a 900 acciones representa el 00006% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los pequeños y medianos inversores y sus agentes. La abstención de 11.200 acciones representó el 00075% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los pequeños y medianos inversores y los agentes de los pequeños y medianos inversores.
8. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para los directores y supervisores.
De acuerdo con 149330.010 acciones, que representan el 999919% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas; La oposición a 900 acciones representa el 00006% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y sus representantes. La abstención de 11.200 acciones representa el 00075% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas. Los accionistas que sean directores, supervisores y altos directivos de la empresa y que tengan relaciones con ellos se han abstenido de votar sobre la propuesta y no han aceptado la autorización de otros accionistas para votar.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 1.493010 acciones, que representan el 999919% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los pequeños y medianos inversores y los agentes de los pequeños y medianos inversores; La oposición a 900 acciones representa el 00006% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los pequeños y medianos inversores y sus agentes. La abstención de 11.200 acciones representó el 00075% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los pequeños y medianos inversores y los agentes de los pequeños y medianos inversores.
9. Se examinó y aprobó la propuesta de enmienda de los estatutos.
Se acordó que 8.573141.878 acciones representarían el 99,96% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y sus representantes. Se opone a 269500 acciones, lo que representa el 00314% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas.
Esta propuesta es una resolución especial que ha sido aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
10. Se examinó y aprobó la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas.
Se acordó que 8.573141.878 acciones representarían el 99,96% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y sus representantes. Se opone a 269500 acciones, lo que representa el 00314% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas.
Esta propuesta es una resolución especial que ha sido aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
11. Se examinó y aprobó la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta.
Se acordó que 8.573141.878 acciones representarían el 99,96% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y sus representantes. Se opone a 269500 acciones, lo que representa el 00314% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas.
Esta propuesta es una resolución especial que ha sido aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
12. Se examinó y aprobó la propuesta de revisión del reglamento interno de la Junta de supervisores.
Se acordó que 8.573141.878 acciones representarían el 99,96% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y sus representantes. Se opone a 269500 acciones, lo que representa el 00314% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas.
Esta propuesta es una resolución especial que ha sido aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
13. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes.
Se acordó que 8.573141.878 acciones representarían el 99,96% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y sus representantes. Se opone a 269500 acciones, lo que representa el 00314% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas.
14. Se examinó y aprobó la propuesta de enmienda del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones importantes.
Se acordó que 8.573141.878 acciones representarían el 99,96% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y sus representantes. Se opone a 269500 acciones, lo que representa el 00314% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas.
15. Se examinó y aprobó la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas.
Se acordó que 8.573141.878 acciones representarían el 99,96% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y sus representantes. Se opone a 269500 acciones, lo que representa el 00314% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas.
16. Se examinó y aprobó la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las garantías externas.
Se acordó que 8.573141.878 acciones representarían el 99,96% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y sus representantes. Se opone a 269500 acciones, lo que representa el 00314% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas; Abstenciones
