Código de valores: Streamax Technology Co.Ltd(002970) abreviatura de valores: Streamax Technology Co.Ltd(002970) número de anuncio: 2022 – 025 Streamax Technology Co.Ltd(002970)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado, modificado ni añadido ninguna propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones de la Junta General anterior.
I. Convocación de la Conferencia
1. Fecha de celebración:
Hora de la reunión sobre el terreno: 19 de mayo de 2022, a las 15.00 horas;
Votación en línea: 19 de mayo de 2022.
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 19 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
El tiempo específico de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: 19 de mayo de 2022 9: 15 – 15: 00 en cualquier momento.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, piso 16, edificio B1, Nanshan Zhiyuan, no. 1001 Xueyuan Avenue, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong.
3. Modo de celebración: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
4. Convocante: Consejo de Administración de la empresa.
5. Moderador: Sr. Wang Xidian, Director y Director General Adjunto.
Más de la mitad de los directores presentes en la reunión elegirán al Director y al Director General Adjunto, Sr. Wang Xidian, para presidir la reunión.
6. Esta reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Asistencia a la reunión
1. Asistencia General a la Conferencia
Los accionistas y agentes de los accionistas (en lo sucesivo denominados colectivamente “los accionistas”) que asistieron a la reunión de la Junta General de accionistas y a la votación en línea tienen un total de 12 personas y poseen 117324.432 acciones con derecho a voto, lo que representa el 677706% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
2. Asistencia in situ a las reuniones
Asistieron a la Junta de accionistas 7 accionistas, representando 112969500 acciones, representando el 652550% del total de acciones con derecho a voto.
3. Asistencia a las reuniones mediante votación en línea
Esta Junta General de accionistas a través de la votación en línea de los accionistas 5, representando las acciones 4354932, representando el total de acciones con derecho a voto de la empresa 2.5156%.
4. Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios
Los accionistas minoritarios (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones) que asistan a la reunión representarán 8.854432 acciones, lo que representa el 5.1146% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
5. Asistencia de otras personas
Mr. Zhao zhijian, Chairman of the Board, was unable to attend in the scene because of his Official travel, and Mr. Wang Xidian, Director and Deputy General Manager was entrusted to exercise the relevant meeting Rights fully. Además, los directores, supervisores y secretarios de la Junta asistieron a la reunión in situ o por medios de comunicación, otros altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto y los abogados contratados por la empresa asistieron a la reunión.
Examen y votación de las propuestas
Esta reunión adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea. La empresa proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. La Junta General de accionistas se llevará a cabo de conformidad con los temas notificados en la Junta General de accionistas de la sociedad, sin rechazo, modificación o adición de propuestas. En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Resultado de la votación: 117323.832 acciones, que representan el 999995% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 600 acciones, que representan el 00005% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. 2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021;
Resultado de la votación: 117323.832 acciones, que representan el 999995% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 600 acciones, que representan el 00005% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. 3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Resultado de la votación: 117323.832 acciones, que representan el 999995% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 600 acciones, que representan el 00005% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. 4. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
Resultado de la votación: 117323.832 acciones, que representan el 999995% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 600 acciones, que representan el 00005% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. 5. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 117323.832 acciones, que representan el 999995% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 600 acciones, que representan el 00005% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión votaron: acordaron 8.853832 acciones, lo que representa el 999932% de las acciones de los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión; Se opusieron 600 acciones, que representaban el 00068% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
Resultado de la votación: 117323.832 acciones, que representan el 999995% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 600 acciones, que representan el 00005% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión votaron: acordaron 8.853832 acciones, lo que representa el 999932% de las acciones de los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión; Se opusieron 600 acciones, que representaban el 00068% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los directores y altos directivos para 2022
Resultado de la votación: se acordó que 38.253832 acciones, que representaban el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 600 acciones, que representan el 00016% de las acciones de todos los accionistas presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, por defecto, abstenerse de votar) representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión votaron: acordaron 8.853832 acciones, lo que representa el 999932% de las acciones de los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión; Se opusieron 600 acciones, que representaban el 00068% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, debido a que no se ha votado por defecto abstenerse de 0 acciones), representando el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Zhao zhijian, Wang Xidian, Liu hongmao, Sun Ying, Liu lei y Liu bifa, accionistas afiliados que también son directores o altos directivos de la empresa, se han abstenido de votar y han evitado votar por 79880645 acciones.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2022
Resultado de la votación: 117323.832 acciones, que representan el 999995% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 600 acciones, que representan el 00005% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Jiang Mingjun, accionista asociado que también es supervisor de la empresa, ha evitado la votación y ha evitado la votación sobre el número de acciones 3448600.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el aumento de la línea de crédito global solicitada a los bancos por las empresas y sus filiales controladoras;
Resultado de la votación: 117323.832 acciones, que representan el 999995% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 600 acciones, que representan el 00005% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión votaron: acordaron 8.853832 acciones, lo que representa el 999932% de las acciones de los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión; Se opusieron 600 acciones, que representaban el 00068% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de directores no independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 117323.832 acciones, que representan el 999995% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 600 acciones, que representan el 00005% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión votaron: acordaron 8.853832 acciones, lo que representa el 999932% de las acciones de los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión; Se opusieron 600 acciones, que representaban el 00068% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de supervisores no representativos de los trabajadores en la tercera Junta de supervisores de la empresa
Resultado de la votación: 117323.832 acciones, que representan el 999995% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 600 acciones, que representan el 00005% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. 12. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de las opciones sobre acciones y las acciones restringidas concedidas parcialmente por el plan de incentivos para las acciones restringidas en 2021, pero que aún no se han levantado;
Resultado de la votación: 117323.832 acciones, que representan el 999995% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 600 acciones, que representan el 00005% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión votaron: acordaron 8.853832 acciones, lo que representa el 999932% de las acciones de los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión; Se opusieron 600 acciones, que representaban el 00068% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Esta propuesta es una resolución especial de la Junta General de accionistas, que ha sido aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Los accionistas afiliados a los que se concedieron acciones restringidas se abstuvieron de votar y se abstuvieron de votar sobre el número de acciones de 2.694865. 13. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la enmienda de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales;
Resultado de la votación: se acordó que 11.1421500 acciones, que representaban el 94,96% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 5. Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine Co.Ltd(002932) acciones, que representan el 5.0313% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Esta propuesta es una resolución especial de la Junta General de accionistas, que ha sido aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
14. Examinar y aprobar la propuesta de enmienda del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad;
Resultado de la votación: se acordó que 11.1421500 acciones, que representaban el 94,96% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 5. Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine Co.Ltd(002932) acciones, que representan el 5.0313% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Esta propuesta es una resolución especial de la Junta General de accionistas, que ha sido aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
15. Examinar y aprobar la propuesta de enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa;
Resultado de la votación: se acordó que 11.1421500 acciones, que representaban el 94,96% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Contra 5.902932 acciones, o
