Código de valores: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 8 abreviatura de acciones: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 8 número de anuncio: 2022 – 042 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 8
Anuncio indicativo sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 8 (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se publicó el 30 de abril de 2022 en Securities Daily, Securities Times y tideway Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Se ha publicado la circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021 (anuncio no. 2022 – 039). La Junta General de accionistas se celebra mediante la combinación de la votación in situ y la votación en línea, y las cuestiones pertinentes se presentan de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. The meeting shall be convened by decision of The 14th meeting of the 10th Board of Directors of the company, in accordance with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and articles of Association.
4. Duración de la reunión
Hora de la reunión: 23 de mayo de 2022, 14: 30 pm
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 23 de mayo de 2022; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 horas del 23 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración: combinación de votación in situ y votación en línea
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (http: / / wltp.cn.info.com.cn.) Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, como si una acción se sometiera a votación repetidamente, con sujeción al resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 18 de mayo de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Todos los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Company Limited el 18 de mayo de 2022 por la tarde tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar a un agente para asistir a la reunión y votar (el poder notarial se adjunta), y el agente no tiene que ser accionista de la empresa.
La empresa publicará un anuncio indicativo de votación en línea en la Junta General de accionistas en un plazo de tres días a partir de la fecha de registro de las acciones.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso, edificio 6, hanwei International Plaza, no. 186, South four Ring Road, Fengtai district, Beijing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe anual 2021 y Resumen
4.00 sobre las cuentas financieras definitivas para 2021 y el presupuesto financiero para 2022 √
Caso
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 sobre los compromisos de rendimiento pendientes de weiyu Medical en 2021 y √
Proyecto de ley sobre indemnización por desempeño
7.00 provisión para deterioro del crédito y reducción de activos para 2021
Propuesta de preparación de valores
8.00 solicitud al accionista mayoritario shengshida Investment Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre la cuantía de los préstamos
9.00 sobre la autorización de las empresas para utilizar sus propios fondos para la gestión financiera encomendada √
Proyecto de ley
10.00 sobre la garantía prevista para 2022 para las filiales de la empresa
Proyecto de ley sobre cuotas
11.00 propuesta de modificación de los Estatutos
El director independiente de la empresa será informado en la junta general anual.
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado por la 14ª reunión del Décimo Consejo de Administración y la séptima reunión del Décimo Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el material de la Junta General de accionistas del Grupo Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) \ publicado por la Empresa
El proyecto de ley mencionado es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y los votos de los pequeños y medianos inversores deben contabilizarse por separado y revelarse. Entre ellos, la propuesta 6 y la propuesta 8 se refieren a las transacciones con partes vinculadas, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar sobre la propuesta en la Junta General de accionistas. La propuesta 11 se aprobará mediante una resolución especial de la Junta General de accionistas y estará sujeta a la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 19 de mayo, 20 de mayo de 2022 9: 00 – 11: 30 am, 14: 00 – 17: 00 pm.
2. Forma de registro:
Los accionistas de una person a jurídica deberán llevar una tarjeta de cuenta de los accionistas o un certificado de participación en el capital social, una copia de la licencia comercial, un certificado de representante de la persona jurídica o un poder notarial autorizado del representante de la persona jurídica y una tarjeta de identidad de la persona que asista a las formalidades de registro;
Los accionistas de una person a física deben registrarse con su tarjeta de identidad, certificado de participación o tarjeta de cuenta de valores;
El agente encargado debe llevar su propia tarjeta de identidad, poder notarial (véase el anexo), tarjeta de identidad del cliente, tarjeta de cuenta de valores del cliente o certificado de participación en el registro;
Los accionistas extranjeros pueden registrarse mediante carta escrita o fax.
El poder de voto debe ser entregado 24 horas antes o enviado por fax al Departamento de valores de la empresa.
Los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llevar el original de los documentos pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión y pasar por los procedimientos de registro.
3. Lugar de inscripción y asesoramiento para reuniones:
Dirección de registro de la Carta: Oficina del Secretario del Consejo de Administración de la empresa, por favor indique “Junta General de accionistas”. Dirección postal: 3rd Floor, Building 6, hanwei International Plaza, no. 186, South four Ring Road West, Beijing
Contacto: du shiqin
Código postal: 100070
Tel.: 010 – 51757685
Fax: 010 – 51757666
4. La reunión sobre el terreno durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la séptima reunión de la décima Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia
Junta Directiva 19 de mayo de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360668
Votación abreviada: votación rongfeng
2. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones
Configuración de la propuesta
Lista de “códigos de propuestas” correspondientes a las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe anual 2021 y Resumen
4.00 sobre las cuentas financieras definitivas para 2021 y el programa de presupuesto financiero para 2022 √
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 cumplimiento de los compromisos de desempeño pendientes y logros conexos de weiyu Medical en 2021
Proyecto de ley de indemnización
7.00 debate sobre la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Caso
8.00 solicitud de préstamo al accionista mayoritario shengshida Investment Co., Ltd.
Proyecto de ley
9.00 proyecto de ley sobre la autorización de las empresas para utilizar sus propios fondos para la gestión financiera encomendada
10.00 “propuesta sobre la cantidad de garantía que la empresa espera proporcionar a sus filiales en 2022”
Caso
11.00 propuesta de modificación de los Estatutos
Presentación de las opiniones de voto
Rellene el dictamen de votación, de acuerdo, en contra y abstención.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 23 de mayo de 2022, tiempo de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 23 de mayo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 23 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. El accionista inicia sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a mí (a la unidad) en la reunión de Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) Group Co., Ltd.
