Código de valores: Vatti Corporation Limited(002035) abreviatura de valores: Vatti Corporation Limited(002035) número de anuncio: 2022 – 023 Vatti Corporation Limited(002035)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del octavo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la primera reunión de la octava reunión de la Junta Directiva se envió por escrito y por correo electrónico el 11 de mayo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias del cuarto piso del edificio de oficinas, no. 1, South China Garden Road, industrial Avenue, Xiaolan Town, Zhongshan City, Provincia de Guangdong, a las 16.00 horas del 19 de mayo de 2022. La reunión del Consejo de Administración fue convocada y presidida por el Sr. Pan yejiang. La reunión debería incluir 7 directores presentes y 7 directores presentes, de los cuales el Sr. Ding Yunlong, el Sr. Kong fanmin y la Sra. Zhou Yi, directores independientes, votaron por correspondencia. Los directores que participaron en la reunión Estuvieron de acuerdo con el quórum y el procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
1. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la empresa.
El Consejo de Administración de la empresa acordó elegir al Sr. Pan yejiang como Presidente de la octava Junta de la empresa (para más detalles, véase el anexo). El mandato de la Junta expira.
2. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Vicepresidente de la empresa.
El Consejo de Administración de la empresa acordó elegir al Sr. Pan YuanZhi Vicepresidente del octavo Consejo de Administración de la empresa (para más detalles, véase el anexo). El mandato de la Junta expira.
3. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los miembros y directores de los comités especiales del Consejo de Administración de la empresa.
Conviene en que los miembros de los comités especiales del Consejo de Administración de la sociedad serán los siguientes:
El Comité Estratégico está integrado por siete directores, a saber, el Sr. Pan yejiang, el Sr. Pan YuanZhi, el Sr. Pan haobiao, el Sr. Pan jinzhi, el Sr. Ding Yunlong, el Sr. Kong fanmin y la Sra. Zhou Yi.
El Comité de auditoría está integrado por la Sra. Zhou Yi, el Sr. Ding Yunlong y el Sr. Pan yejiang, y su Director es la Sra. Zhou Yi, Directora independiente; El Comité de nombramientos está integrado por el Sr. Kong fanmin, el Sr. Ding Yunlong y el Sr. Pan YuanZhi, cuyo director es el Sr. Kong fanmin, director independiente;
El Comité de remuneración y evaluación está integrado por el Sr. Ding Yunlong, el Sr. Kong fanmin y el Sr. Pan haobiao, y el Director es el Sr. Ding Yunlong, director independiente.
4. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Presidente de la empresa.
El Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Pan yejiang Presidente de la empresa (para más detalles, véase el anexo) hasta la expiración del mandato de la Junta.
5. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Vicepresidente de la empresa.
El Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Pan haobiao, al Sr. Qiu minggui, al Sr. Wang Cao y al Sr. Jiang Lingwei Vicepresidentes de la empresa (para más detalles, véase el anexo) hasta la expiración del mandato de la Junta.
6. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre las funciones del Presidente en nombre del Secretario de la Junta.
El mandato del Sr. Wu Gang, Secretario del séptimo Consejo de Administración de la empresa, expira y el Sr. Wu Gang ya no es Secretario del Consejo de Administración de la empresa. Con el fin de garantizar el funcionamiento diario del Consejo de Administración de la empresa y la divulgación de información de la empresa, la empresa nombrará un nuevo Secretario del Consejo de Administración lo antes posible, de conformidad con las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras disposiciones. Antes de nombrar a un nuevo Secretario de la Junta, el Presidente de la Junta, Sr. Pan yejiang, desempeñó las funciones de Secretario de la Junta. 7. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa.
El Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar a la Sra. He Shuxian Directora Financiera de la empresa (para más detalles, véase el anexo) hasta la expiración del mandato de la Junta.
8. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades.
El Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar a la Sra. Rosa representante de valores de la empresa (para más detalles, véase el anexo) hasta la expiración del mandato de la Junta.
Los datos de contacto de la Sra. Rosa son los siguientes:
Tel.: 0760 – 22839022
Fax: 0760 – 22839256
Correo electrónico: [email protected].
Dirección postal: No.1, nanhuayuan Road, industrial Avenue, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong Province
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre los proyectos de ley 4 a 7 y acordó nombrar al personal directivo superior mencionado. Para más detalles, véase la publicación del 20 de mayo de 2022 en la red de información de la gran marea www.cn. Info. Com. Cn. The Independent opinion of the Independent Director on matters related to the first meeting of the eighth Board of Directors.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la octava Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Vatti Corporation Limited(002035)
Junta Directiva
20 de mayo de 2022
Anexo:
Pan yejiang: varón, nacionalidad china, nacido en 1977, maestría. Ha sido Presidente de Guangdong baide Group Co., Ltd. Vatti Corporation Limited(002035) \ Actualmente es Presidente y Presidente del octavo Consejo de Administración, socio Ejecutivo de Shihezi Endeavour Equity Investment general Partnership, Director de Zhongshan baide Kitchen and Sanitary Ware Co., Ltd, Director de Guangdong deqian Investment Management Co., Ltd y Director de Zhongshan huadi SMART Home Co., Ltd.
Hasta la fecha, el Sr. Pan yejiang posee directamente 86922235 acciones de la empresa. El Sr. Pan yejiang es el verdadero controlador de la empresa y es el socio Ejecutivo de Shihezi Endeavour Equity Investment general Partnership, que posee más del 5% de las acciones de la empresa.
El Sr. Pan YuanZhi, Vicepresidente del octavo Consejo de Administración, es sobrino y el Sr. Pan jinzhi, Director no independiente del octavo Consejo de Administración, es sobrino. In addition to the above circumstances, Mr. Pan yejiang does not have Relationship with other Directors, supervisors and Senior Managers of the company. No se dan las siguientes circunstancias: 1) han sido castigadas por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, as í como por la bolsa de valores; No se ha llegado a una conclusión definitiva sobre el hecho de que el órgano judicial haya iniciado una investigación sobre el presunto delito o que el c
Pan YuanZhi: varón, nacionalidad china, nacido en 1961, título universitario. Ha sido Presidente de Zhongshan baide Gas Appliance Co., Ltd., Director General y Director Ejecutivo de Zhongshan zhengmeng Cooking and Sanitary Ware Co., Ltd., Presidente de Zhongshan huadi Integrated Kitchen Co., Ltd., Director de la Quinta y sexta Junta Directiva, Vicepresidente de la séptima Junta Directiva y Presidente de la séptima Junta Directiva. Actualmente es Vicepresidente del octavo Consejo de Administración, socio de la Asociación General de inversión de capital de Shihezi Endeavour, Presidente de Zhongshan baide Kitchen & Sanitary Ware Co., Ltd, Director Ejecutivo de Zhongshan zhengmeng Kitchen & Sanitary Ware Co., Ltd, Presidente de Zhongshan huadi SMART Home Co., Ltd y Director de Guangdong deqian Investment Management Co., Ltd.
Hasta la fecha, el Sr. Pan YuanZhi posee directamente 2016000 acciones de la empresa, es el socio de Shihezi Endeavour Equity Investment general Partnership, que posee más del 5% de las acciones de la empresa, está relacionado con el controlador real de la empresa, el Presidente del octavo Consejo de Administración y el Presidente del octavo Consejo de Administración, el Sr. Pan Yijiang, que es el tío y sobrino, y el Director no independiente del octavo Consejo de Administración, el Sr. Pan jinzhi, que es hermano. In addition to the above circumstances, Mr. Pan YuanZhi does not have Relationship with other Directors, supervisors and Senior Managers of the company. No se dan las siguientes circunstancias: 1) han sido castigadas por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, as í como por la bolsa de valores; No se ha llegado a una conclusión definitiva sobre el hecho de que el órgano judicial haya iniciado una investigación sobre el presunto delito o que el c
Pan haobiao: varón, nacionalidad china, nacido en 1963, maestría. Ha sido Director de Zhongshan huachuang Investment Co., Ltd., Presidente de Zhongshan huadi Environmental Science and Technology Co., Ltd., Director de la quinta, sexta y séptima Junta Directiva y Vicepresidente de la Junta Directiva. En la actualidad Vatti Corporation Limited(002035) \ \
Hasta la fecha, el Sr. Pan haobiao no posee directamente las acciones de la empresa, sino que es el socio de Shihezi Endeavour, que posee más del 5% de las acciones de la empresa, y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. No se dan las siguientes circunstancias: 1) han sido castigadas por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, as í como por la bolsa de valores; No se ha llegado a una conclusión definitiva sobre el hecho de que el órgano judicial haya iniciado una investigación sobre el presunto delito o que el c
Qiu minggui: varón, nacionalidad china, nacido en 1966, licenciatura. He has been Deputy General Manager of Guangdong wanjiale gas Tools Co., Ltd., General Manager of Water Heating Products Department, Vice President. Actualmente es Vicepresidente de Vatti Corporation Limited(002035) .
Hasta la fecha, el Sr. Qiu minggui posee 313700 acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No se dan las siguientes circunstancias: 1) han sido castigadas por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, as í como por la bolsa de valores; No se ha llegado a una conclusión definitiva sobre el hecho de que el órgano judicial haya iniciado una investigación sobre el presunto delito o que el c
Wang Cao: varón, nacido en 1974, de nacionalidad china, con residencia permanente en Canadá. Ha sido gerente Provincial de la División de electrodomésticos, Gerente Regional del Grupo fangtai, Gerente General de la región norte de deyi y Gerente General de la sucursal de Beijing, Director de marketing y Vicepresidente. Actualmente es Vicepresidente de Vatti Corporation Limited(002035) .
Hasta la fecha, el Sr. Wang Cao no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, los directores, los supervisores y otros altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No se dan las siguientes circunstancias: 1) han sido castigadas por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, as í como por la bolsa de valores; No se ha llegado a una conclusión definitiva sobre el hecho de que el órgano judicial haya iniciado una investigación sobre el presunto delito o que el c
Jiang Lingwei: varón, nacionalidad china, nacido en 1984, maestría. Ha sido director senior, Director de comercio electrónico, Director de la Oficina de marketing, asistente del Presidente y Vicepresidente del grupo Alibaba.
Hasta la fecha, el Sr. Jiang Lingwei no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, los directores, supervisores y otros altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No se dan las siguientes circunstancias: 1) han sido castigadas por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, as í como por la bolsa de valores; No se ha llegado a una conclusión definitiva sobre el hecho de que el órgano judicial haya iniciado una investigación sobre el presunto delito o que el csrc haya iniciado una investigación sobre el presunto delito; Ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China (csrc) en la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta en el mercado de valores y futuros o ha sido incluido por el tribunal popular en la lista de personas deshonestas. No Act úe como Director o director superior de la empresa, como se estipula en el párrafo 1 del artículo 3.2.2 de las directrices de autorregulación de la bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa
