Abreviatura de la acción: Vatti Corporation Limited(002035) Código de la acción: Vatti Corporation Limited(002035)
Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones
De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes, como directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las empresas”), Las opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa son las siguientes:
Opiniones independientes sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa
1. Tras examinar cuidadosamente los antecedentes de trabajo de los altos directivos que se han de nombrar, el personal directivo superior de la empresa que se ha de nombrar ha cumplido las condiciones de servicio estipuladas en las leyes y reglamentos pertinentes y en los Estatutos de la empresa, y tiene la capacidad de servicio adecuada para el ejercicio de sus Funciones y facultades, y no se ha encontrado que se encuentre en las siguientes situaciones: ① leyes, como el derecho de sociedades, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, etc. La situación en que no se permite a los altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa en las disposiciones de los estatutos y los estatutos; The case that Securities Market prohibited by c
2. The nomination, deliberation, vote and appointment procedures for the appointment of Senior Managers in this time meet the relevant provisions of the Company Law and the articles of Association, and the procedures are legal and effective.
Por lo tanto, acordamos nombrar al Sr. Pan yejiang Presidente de la empresa, al Sr. Pan haobiao, al Sr. Qiu minggui, al Sr. Wang Cao y al Sr. Jiang Lingwei Vicepresidentes de la empresa, y a la Sra. He Shuxian Directora Financiera de la empresa.
Opiniones independientes sobre las funciones del Presidente en nombre del Secretario del Consejo de Administración
El mandato del Sr. Wu Gang, Secretario del séptimo Consejo de Administración de la empresa, expira y el Sr. Wu Gang ya no es Secretario del Consejo de Administración de la empresa. Dado que el Consejo de Administración aún no ha nombrado a un nuevo Secretario del Consejo de Administración, se acordó que el Sr. Pan yejiang, Presidente de la empresa, asumiría temporalmente las funciones de Secretario del Consejo de Administración mientras no se nombrara oficialmente a un nuevo Secretario del Consejo de Administración.
Directores independientes: Ding Yunlong, Kong fanmin, Zhou Yi
19 de mayo de 2022
