Anuncio de la resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La décima reunión del quinto Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró en la tarde del 19 de mayo de 2022 mediante la combinación del sitio (Sala de reuniones de la empresa) y la red, y la reunión se notificó a todos los directores de la empresa el 16 de mayo de 2022 Mediante notificación a tiempo completo y correo electrónico. La reunión estará compuesta por nueve directores y nueve directores, presididos por el Sr. Liang Long, Presidente de la Junta, y asistirán a ella sin derecho a voto los supervisores y altos directivos de la empresa. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen, los directores participantes votaron a favor de la siguiente propuesta:
Proyecto de ley sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa
De acuerdo con el nombramiento del Sr. Fu aishan, Director General, la Junta nombró al Sr. Zhang Changshan, el Sr. Wan Jingming, el Sr. Yang Zhiyong y el Sr. Li guangguang como directores generales adjuntos. El mandato es el mismo que el de la Junta (véase el anexo para el currículum vitae).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre opciones de compra de acciones y plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022 y su resumen
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener a los directores de la empresa, el personal directivo superior, el personal directivo medio y el personal técnico básico (empresarial), movilizar plenamente su entusiasmo y creatividad, mejorar eficazmente la cohesión del equipo básico y la competitividad básica de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, la empresa y el equipo básico, y hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa. Garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo operativo de la empresa, sobre la base de la plena protección de los intereses de los accionistas, de conformidad con el principio de reciprocidad de los ingresos y las contribuciones, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes, formula el plan de opciones sobre acciones y el plan de incentivos de capital limitado (proyecto) y su resumen para 2022.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the bill on 2022 Stock Options and restrictive Stock Incentive Scheme (Draft) and its summary, as detailed in the same day, published in Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
El proyecto se detalla en el mismo día publicado por la empresa en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. “The Stock Option and restrictive Stock incentive program (Draft)”.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” of the “Summary of Stock Options and restrictive Stock incentive program (Draft) 2022.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores Liang Long, Fu aishan, Zhang Changshan y Wan Jingming, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, se abstendrán de votar sobre esta propuesta.
El proyecto de ley, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, será aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas no afiliados presentes en la Junta.
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación de las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos para 2022
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos a las acciones, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos administrativos, normas y documentos normativos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa y las disposiciones del plan de opciones sobre acciones y el plan de incentivos a las acciones restringidas (proyecto) para 2022, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, La empresa elaboró las “opciones sobre acciones 2022 y el plan de incentivos limitados a las acciones para aplicar las medidas de gestión de la evaluación”.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Medidas administrativas para la aplicación de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos limitados a las acciones en 2022.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores Liang Long, Fu aishan, Zhang Changshan y Wan Jingming, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, se abstendrán de votar sobre esta propuesta.
El proyecto de ley, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, será aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas no afiliados presentes en la Junta.
Proyecto de ley sobre la presentación de propuestas a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a las opciones sobre acciones y los planes restrictivos de incentivos a las acciones para 2022
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos de la opción de compra de acciones y el plan restrictivo de incentivos de acciones de la empresa en 2022, el Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de acciones de La empresa:
1. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a aplicar específicamente el plan de incentivos de capital de la siguiente manera:
Autorizar al Consejo de Administración a confirmar la calificación y las condiciones de participación del objeto incentivador en la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas, y determinar la fecha de autorización de la opción de compra de acciones y la fecha de concesión del plan de incentivos de acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de opciones sobre acciones, el número de acciones restringidas y el número de acciones subyacentes de conformidad con los métodos especificados en el actual plan de incentivos a la participación en el capital cuando la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se reduzcan o reduzcan Las acciones y se asignen derechos, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de ejercicio de la opción de compra de acciones, el precio de concesión y el precio de recompra de las acciones restringidas de conformidad con el método prescrito en el plan de incentivos de capital cuando la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se reduzcan o reduzcan las acciones, se distribuyan derechos de emisión y dividendos, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder opciones de compra de acciones y acciones restringidas al objeto incentivador cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para la concesión de opciones de compra de acciones y acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar el derecho de ejercicio o la revocación de la calificación de restricción de la venta, el derecho de ejercicio o la revocación de las condiciones de restricción de la venta del objeto incentivador, y acordar que el Consejo de Administración otorgue ese derecho al Comité de remuneración y evaluación para que lo ejerza;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto incentivador puede ejercer el poder o levantar la restricción de la venta;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para el ejercicio o la liberación de la restricción de la venta del objeto de incentivo, incluidas, entre otras, la presentación de una solicitud de ejercicio o liberación de la restricción de la venta a la bolsa de Shenzhen y la solicitud de registro y liquidación de La empresa china de registro y liquidación;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de las cuestiones relativas al bloqueo de las opciones sobre acciones subyacentes que aún no se hayan ejercido y a las cuestiones relativas a la restricción de la venta de acciones restringidas que no se hayan levantado;
Autorizar al Consejo de Administración a determinar todas las cuestiones relativas a los objetivos de incentivo, la cantidad de subvención, el precio de subvención / ejercicio y la fecha de concesión / autorización de las opciones de acciones reservadas y los planes de incentivos de acciones restringidos de la empresa; Autorizar al Consejo de Administración a firmar, ejecutar, modificar y rescindir cualquier acuerdo relativo al plan de incentivos de capital y otros acuerdos conexos;
Autorizar al Consejo de Administración a que modifique y ponga fin a este plan de incentivos de capital de conformidad con las disposiciones del plan de opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de capital de la empresa 2022, incluida, entre otras cosas, la cancelación del derecho de ejercicio del objeto de incentivos o la cancelación de la calificación de restricción de la venta, la cancelación del derecho de duración de las acciones del objeto de incentivos que aún no ha ejercido el derecho, y la recompra y cancelación de las acciones restringidas del objeto de incentivos que aún no ha sido liberado de la restricción de la venta; Tramitar las opciones de compra de acciones que no hayan sido ejercidas por el objeto incentivador fallecido o la herencia de las acciones restringidas que no hayan sido liberadas;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de capital de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de capital de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos de capital.
Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar este plan de incentivos a la participación, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General de accionistas.
2. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y aprobación con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos de capital; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos de capital.
3. Proponer a la Junta General de accionistas la aplicación del plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios;
4. Solicitar el consentimiento de la Junta General de accionistas de la empresa, el período de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos de capital. Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores Liang Long, Fu aishan, Zhang Changshan y Wan Jingming, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, se abstendrán de votar sobre esta propuesta.
El proyecto de ley, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, será aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas no afiliados presentes en la Junta.
Proyecto de ley sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022
El Consejo de Administración celebrará la primera junta general de accionistas de 2022 a las 14.00 horas del lunes 6 de junio de 2022 para examinar las propuestas antes mencionadas que requieren la consideración de la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la décima reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión de la Quinta Junta de Síndicos
Se anuncia por la presente.
Curriculum vitae of the Board on 19 May 2002:
Zhang Changshan, Male, Born in 1971, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad; Maestría en Administración de empresas, Universidad de comercio exterior y economía; Más de 25 años de experiencia en gestión financiera; Se unió al Grupo Haier de 1996 a 2013 y fue Ministro de Finanzas y Director Financiero. De 2014 a 2021, se unió al Grupo Lenore, fue Vicepresidente del Grupo, Presidente del Grupo secundario y otros cargos; Es el quinto Director de la Asociación Internacional de investigación tributaria de la provincia de Shandong, en 2019 Jinan Licheng ‘Licheng Leader’ EXCELLENT ENTREPRENEUR. Actualmente es Director General Adjunto de la empresa.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Chang Shan Zhang no ha trabajado a tiempo parcial en ninguna otra empresa, excepto como supervisor en 30118 ; Tampoco hay más del 5% de los accionistas de la empresa, el controlador real y otras unidades de trabajo; En los últimos cinco años no se ha nombrado Director ni directivo superior en ninguna otra institución.
Mr. Zhang Changshan did not hold directly the shares of the company and did not have Relationship with Shareholders, actual controllers, other Directors, supervisors and Senior Managers who hold more than 5 per cent of the shares of the company; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; No se ha producido ninguna situación en la que las autoridades judiciales hayan presentado un caso para su investigación por sospecha de delito o la c
Wan Jingming, varón, nacido en 1978, Licenciado en ciencias e ingeniería de materiales, Universidad China de Geociencias; 18 años de experiencia en electrónica, Electroacústica y gestión; Ha trabajado en Ruisheng Technology como Director de procesos de MIC, en 2011 se unió a la posición de Gettopacoustic Co.Ltd(002655)
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Wan Jingming no ha trabajado a tiempo parcial en otras empresas; Tampoco hay más del 5% de los accionistas de la empresa, el controlador real y otras unidades de trabajo; En los últimos cinco años no se ha nombrado a ningún director, supervisor o directivo superior en ninguna otra institución.
Mr. Wan Jingming did not hold directly the shares of the company and did not have Relationship with Shareholders, actual controllers, other Directors, supervisors and Senior Managers who hold more than 5 per cent of the shares of the company; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; No se ha producido ninguna situación en la que las autoridades judiciales hayan presentado un caso para su investigación por sospecha de delito o la c
Yang Zhiyong, varón, nacido en 1973, Licenciado en Administración de empresas de la Universidad de Finanzas y economía del suroeste, con más de 20 años de experiencia en la fabricación y gestión de la industria electrónica de consumo, ha trabajado en Foxconn Technology Group y guangbao Mobile Communication Technology Co., Ltd. Durante mucho tiempo como Director de Tecnología de producción, gerente de fabricación de ingeniería y Director de Operaciones de la empresa; Actualmente es el Jefe del Departamento de Gettopacoustic Co.Ltd(002655) audio automático Bu (AA Bu), que se encarga principalmente del módulo de voz del vehículo, el módulo de altavoz inteligente, el módulo de hogar inteligente, el módulo de auriculares TWS y otros servicios.
A la fecha de divulgación del presente anuncio, Yang
