Anuncio de la convocatoria pública de los derechos de voto delegados de los directores independientes
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Declaración especial:
1. El derecho de voto de esta convocatoria es una convocatoria pública de conformidad con la ley, y el Sr. Zhang huiyu, el solicitante, cumple las condiciones de convocatoria establecidas en el artículo 90 de la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), el artículo 31 del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y el artículo 3 de las disposiciones provisionales sobre la administración de los derechos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las disposiciones provisionales”);
2. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Zhang huiyu, el solicitante, no posee directa ni indirectamente acciones de la empresa. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la “Comisión Reguladora de valores de China”) (en adelante, las “medidas de gestión”), Zhang huiyu, director independiente de Gettopacoustic Co.Ltd(002655) (en adelante, la “empresa”) fue nombrado por otros directores independientes como reclutador. El 6 de junio de 2022 se celebrará la primera junta general provisional de accionistas de 2022 para examinar las propuestas pertinentes de incentivos de capital a todos los accionistas de la empresa para solicitar públicamente el derecho de voto confiado.
Información básica sobre los reclutadores
La situación básica es la siguiente: Zhang huiyu, varón, nacido en 1967, Licenciado en derecho por la Universidad de ciencias políticas y derecho de China Oriental, es ahora Socio senior y abogado en ejercicio de Shandong Yushi Law Firm, y ha sido galardonado con el título honorario de excelente miembro del partido y abogado de Jinan Pioneer Law.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Zhang huiyu no posee directa o indirectamente acciones de la sociedad, no ha sido castigado por violaciones de valores, no ha participado en litigios civiles o arbitrajes importantes relacionados con controversias económicas, y no puede actuar como Director de la sociedad, como se estipula en el Derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad. Mr. Zhang huiyu does not have Relationship with the Directors, Supervisors, Senior Managers, Shareholders of more than 5 per cent, the actual controller and its related persons, and there is no interest between the proposals involved in the collection of voting rights.
El derecho de voto de esta solicitud se basa en las responsabilidades del solicitante como director independiente y ha sido aprobado por otros directores independientes de la empresa. El derecho de voto de esta convocatoria es una convocatoria pública de conformidad con la ley y se lleva a cabo de manera gratuita. El solicitante se compromete a no solicitar públicamente el derecho de voto como solicitante de conformidad con el artículo 3 de las disposiciones provisionales y a seguir cumpliendo las condiciones para ser el solicitante desde la fecha de la Convocatoria hasta la fecha del ejercicio. El solicitante garantizará que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirá la responsabilidad jurídica de su autenticidad, exactitud e integridad, y se asegurará de que no se utilicen los derechos de voto de la presente convocatoria para participar en operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y otros actos fraudulentos de valores. Cuestiones específicas relativas a la solicitud de derechos de voto
El solicitante solicitará públicamente a todos los accionistas de la sociedad el derecho de voto sobre las siguientes propuestas examinadas en la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022:
1. Proyecto de ley sobre las opciones sobre acciones y el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y su resumen para 2022
2. Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación de las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos para 2022
3. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos para 2022
Para más detalles sobre la convocación de la Junta General de accionistas, véase la publicación de la empresa en la red de información de la gran marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Shanghai Securities News, China Securities News, Securities times and Securities Daily notice on the first Temporary Shareholder Meeting in 2022 (announcement No.: 2022 – 035).
Iii. Convocatoria de propuestas
El Sr. Zhang huiyu, como director independiente de la empresa, asistió a la décima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 19 de mayo de 2022, y examinó las propuestas relativas a las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) y su resumen para 2022, las medidas de evaluación y gestión para la aplicación de las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022, El proyecto de ley sobre la presentación de la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relacionadas con las opciones sobre acciones y el plan de incentivos limitados a las acciones en 2022 ha votado a favor y ha emitido opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes.
Programa de convocatoria
Sobre la base de las leyes y reglamentos vigentes de China, as í como de los Estatutos de la empresa, el solicitante ha formulado el plan de solicitud de derechos de voto, que se detalla a continuación:
Objeto de la convocatoria: todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Después de cerrar a las 15: 00 p.m. del 30 de mayo de 2022.
Tiempo de solicitud: del 31 de mayo de 2022 al 1 de junio de 2022 (9: 00 – 11: 30 a.m., 14: 00 – 16: 30 p.m.).
Método de solicitud: los medios de divulgación de información designados por la Comisión Reguladora de valores de China, como Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network, se publican públicamente http://www.cn.info.com.cn. Publicar un anuncio para solicitar el derecho de voto.
Procedimientos y procedimientos de solicitud: a las 15.00 horas del 30 de mayo de 2022, todos los accionistas de acciones en circulación registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation pueden pasar por los siguientes procedimientos:
Paso 1: si el objeto de la solicitud decide confiar al solicitante el derecho de voto, rellenará el poder notarial del director independiente para solicitar el derecho de voto (en adelante, el “poder notarial”) punto por punto de acuerdo con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente informe.
Paso 2: presentar mi poder notarial firmado y otros documentos pertinentes a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa encargada por el solicitante; La Oficina del Consejo de Administración de la empresa firmará el poder notarial y los documentos conexos.
Los accionistas corporativos presentarán los siguientes documentos:
1. Copia de la licencia comercial de la persona jurídica vigente;
2. Copia de la tarjeta de identidad del representante legal;
3. El original del poder notarial (Firmado por el representante legal; si el poder notarial del representante legal autoriza a otra persona a firmar, el poder notarial del representante legal debe ser proporcionado al mismo tiempo);
4. Copia de la tarjeta de cuenta del accionista corporativo;
5. List of Shareholders after the end of the Trading on May 30, 2022 (the original Seal of Custody Business Department is attached). (Nota: por favor, coloque el sello oficial del accionista corporativo y la firma del representante legal en todos los documentos anteriores.)
Los accionistas individuales presentarán los siguientes documentos:
1. Copia de la tarjeta de identidad del accionista;
2. Copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas;
3. El original del poder notarial firmado por los accionistas (Firmado por mí mismo; si es firmado por otra persona autorizada por mí mismo, el poder notarial notarial que autorice a otra persona a firmar el poder notarial debe ser proporcionado al mismo tiempo);
4. List of Shareholders after the end of the Trading on May 30, 2022 (the original Seal of Custody Business Department is attached).
(Nota: Se ruega a los accionistas que firmen todos los documentos)
Antes de que expire el plazo de inscripción de la Junta de accionistas, los documentos mencionados de los accionistas corporativos y los accionistas individuales podrán entregarse a la Oficina del Consejo de Administración de la sociedad por carta certificada o por carta de envío. Se considerará que se ha recibido una carta firmada por la Oficina del Consejo de Administración de la empresa; Se considerará que se ha recibido el recibo emitido por la Oficina del Consejo de Administración de la empresa al destinatario. Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de contacto y la persona de contacto, y marque “poder de voto del director independiente”.
La dirección designada para la entrega del poder notarial y los documentos conexos a la empresa es la siguiente:
Dirección: No. 68 Fengshan Road, Fangzi District, Weifang City, Shandong Province
To: Gettopacoustic Co.Ltd(002655) Board Office
Código postal: 261200
Tel: 0536 – 2283009
Fax: 0536 – 2283006
Paso 3: Confirmación del voto válido por el testigo
El bufete de abogados atestigua que el abogado llevará a cabo un examen formal de los documentos presentados por los accionistas corporativos y los accionistas individuales como se indica en el paso 2 supra. El abogado testigo presentará al solicitante una autorización válida confirmada por la auditoría. La delegación autorizada de los accionistas será válida si se cumplen las siguientes condiciones después de la auditoría:
1. El poder notarial y los documentos conexos se han entregado a la dirección designada de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente informe;
2. Los documentos presentados por los accionistas son completos y cumplen los requisitos de los documentos enumerados en el segundo paso;
3. La información relativa al poder notarial y los documentos conexos presentados por los accionistas es coherente con la información registrada en el registro de accionistas en la fecha de registro de las acciones;
4. El contenido de la Carta de autorización es claro, el accionista no confía el derecho de voto de los asuntos de votación a la persona que no sea el solicitante al mismo tiempo.
Otros asuntos
1. Después de que el accionista confíe el derecho de voto al solicitante, si se registra y asiste a la reunión en persona o por poder, o si la delegación de autorización original se retira expresamente por escrito antes de que expire el plazo de inscripción de la reunión, la delegación de autorización hecha será automáticamente inválida.
2. Si el accionista repite la delegación y el contenido de la autorización es diferente, la delegación firmada por el cliente por última vez será válida. Si no se puede juzgar el momento de la firma del fideicomitente, el último fideicomiso recibido será válido.
3. Debido a la particularidad de solicitar el derecho de voto, el abogado testigo sólo llevará a cabo el examen formal del poder notarial presentado por los accionistas de acuerdo con el presente anuncio, y no llevará a cabo el examen sustantivo de si la firma y el sello del poder notarial y los documentos conexos son realmente la firma o El sello de los propios accionistas. El poder notarial y los documentos de prueba pertinentes que cumplan los requisitos formales especificados en el presente informe se confirmarán como válidos. Por lo tanto, se recuerda especialmente a los accionistas que protejan sus derechos de voto contra la violación por otros.
Se anuncia por la presente.
Reclutador: Zhang huiyu
19 de mayo de 2002
Anexo:
Gettopacoustic Co.Ltd(002655)
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto
Como cliente, confirmo que antes de firmar este poder notarial, he leído cuidadosamente el anuncio de la convocatoria pública de los derechos de voto delegados de los directores independientes de Gongda Guangdong Brandmax Marketing Co.Ltd(300805) \ \ \
Antes de la presentación de la reunión sobre el terreno para su registro, yo / la empresa tiene derecho a retirar la autorización del solicitante en virtud de la presente carta de autorización o a modificar el contenido de la presente carta de autorización en cualquier momento de conformidad con el procedimiento establecido en el anuncio de la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes de Gettopacoustic Co.Ltd(002655) Joint Stock Limited Company.
Como fideicomisario autorizado, autorizo al Sr. Zhang huiyu, director independiente, a asistir a la primera junta general provisional de accionistas en 2022 como su Representante y a ejercer el derecho de voto sobre las cuestiones que se examinan en la siguiente reunión, de conformidad con las instrucciones dadas en el presente poder. Mi / nuestra opinión de voto sobre esta solicitud de derechos de voto es la siguiente:
Código de la propuesta
En la columna se indica el consentimiento en contra de la abstención.
Los ojos pueden
Votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre las opciones sobre acciones y las acciones restringidas en 2022
1.00 propuesta de plan de incentivos (proyecto) y Resumen
Sobre las opciones sobre acciones y las acciones restringidas en 2022
2.00 proyecto de ley sobre la aplicación de medidas de gestión de la evaluación en el plan de incentivos
3.00 presentación a la Junta General de accionistas para su autorización por el Consejo de Administración
Opción de compra de acciones y plan de incentivos restrictivos para 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
(Nota: por favor, marque “√” en los espacios correspondientes a “consentimiento” o “objeción” o “abstención” en la columna “opiniones de votación”. Los votantes sólo pueden indicar “consentimiento”, “objeción” o “abstención”, y las votaciones que alteren, completen otros símbolos, voten por votación múltiple o no serán válidas y se considerarán abstenciones.
Número de identificación del cliente:
Firma del cliente:
Cliente (firma o firma y sello del representante legal):
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial del accionista corporativo):
Número de cuenta del accionista principal:
Número de acciones del cliente:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
