Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la décima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022, que se celebrará el lunes 6 de junio de 2022 a las 14.00 horas mediante la combinación del sitio y la red, y se notifican los siguientes asuntos relacionados con la Junta General:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la celebración de la reunión: la celebración de la reunión de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: lunes 6 de junio de 2022, a partir de las 14.00 horas
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 6 de junio de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: 2022
Cualquier momento del 6 de junio entre las 9: 15 y las 15: 00 horas.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La Junta General de accionistas proporcionará una plataforma de votación en línea a los accionistas de la empresa a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden votar sobre los temas de debate de la Junta General de accionistas a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una forma de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si una cuenta de accionistas vota repetidamente por los dos métodos anteriores, prevalecerá el resultado de la primera votación. 6. Fecha de registro de las acciones: 30 de mayo de 2022
7. Participantes y participantes:
Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del lunes 30 de mayo de 2022, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el primer piso, no. 68, Fengshan Road, Fangzi District, Weifang
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
Columnas disponibles
Por votación
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Votación no acumulativa
Proyecto de ley
Sobre la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidos en 2022
1.00 √
Proyecto de ley y Resumen
Sobre la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidos en 2022
2,00 √
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas administrativas para la evaluación
3.00 sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las acciones de 2022
Propuesta sobre cuestiones relacionadas con las opciones y los planes restrictivos de incentivos a las acciones
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la décima reunión del quinto Consejo de Administración y la décima reunión del quinto Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en los medios de comunicación designados “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Times” y “Big tide Information Network” el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
La propuesta anterior será aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas no afiliados presentes en la reunión, y la empresa contará y revelará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, cuando la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa examine el plan de incentivos de capital, los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa solicitarán a todos los accionistas de la empresa el Derecho de voto. Para más detalles sobre el tiempo, la forma y el procedimiento de la solicitud de derechos de voto, véase la publicación de la empresa en los medios de comunicación designados “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Times” y “Big tide Information Network” el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de la convocatoria pública de los derechos de voto delegados de los directores independientes (anuncio no. 2022 – 036).
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Los accionistas de una person a física deberán llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas, certificado de participación en el capital social y otros procedimientos de registro; Un agente que esté representado por un accionista de una person a física deberá registrarse con la tarjeta de identidad del principal (copia), la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial, la tarjeta de cuenta del accionista u otro documento o certificado válido que indique su identidad.
2. Si un accionista de una person a jurídica asiste a la reunión por un representante legal, deberá registrarse con su tarjeta de identidad, licencia comercial (copia), certificado de identidad del representante legal (Sello de la entidad jurídica) y tarjeta de cuenta de los accionistas; Cuando un agente autorizado por el representante legal asista a la reunión, deberá registrarse con una licencia comercial (copia), un certificado de identidad del representante legal (sellado por la entidad jurídica), una tarjeta de identidad del cliente (copia), una tarjeta de identidad del agente, un poder notarial autorizado, una tarjeta de cuenta de los accionistas u otro documento o certificado válido que indique su identidad.
3. Los accionistas de diferentes lugares se registrarán sobre la base de las cartas, faxes y copias escaneadas de los certificados anteriores. No aceptamos llamadas telefónicas para registrarnos.
4. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, no. 68, Fengshan Road, Fangzi District, Weifang City, Provincia de Shandong
5. Tiempo de registro: 9: 00 – 11: 30 am, 14: 00 – 16: 30 PM, 1 de junio de 2022
6. Información de contacto: 0536 – 2283009
7. Número de fax: 0536 – 2283006
8. Persona de contacto y correo electrónico:
Song Ying: [email protected].
9. La Junta General de accionistas no aceptará el registro in situ el mismo día de la Junta
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
Resolución de la décima reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones
2. Resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores
Se anuncia por la presente.
Anexo 1 de la Junta de Síndicos, 19 de mayo de 2002:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “362655” y la abreviatura de votación es “votación total”.
2. Presentación de las opiniones de voto
Para los proyectos de ley de votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todos los proyectos de ley excepto el proyecto de ley de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 6 de junio de 2022, horario de negociación: 9.15 a 9.25, 9.30 a 11.30 horas 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento del 6 de junio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a la empresa (Yo) en la reunión.
La primera junta general provisional de accionistas de la sociedad anónima en 2022, en nombre del ejercicio del derecho de voto. Si no se aclara
Si así lo ordena, el representante de la empresa (Yo) votará a su discreción.
Cliente (firma o sello):
Número de registro de la licencia comercial del cliente (tarjeta de identidad):
Número de acciones del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
(Firmado) fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Fecha de validez del poder notarial: mm / DD / AA a mm / DD / AA
Código de la propuesta
El resultado de la votación en la columna que acepta oponerse a la abstención podrá ser el siguiente:
Votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre las opciones sobre acciones y los incentivos restrictivos para 2022
Proyecto de ley sobre la delimitación (proyecto) y su resumen
Sobre la opción de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos para 2022
2.00
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas administrativas para la evaluación
3.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las acciones de 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con las opciones de compra de acciones y los planes restrictivos de incentivos a las acciones
Firma del cliente: número de identificación del cliente:
(Sello de la entidad jurídica)
Firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
