Código de valores: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) abreviatura de valores: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) número de anuncio: 2022 – 033 Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del octavo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
La primera reunión del octavo Consejo de Administración (en adelante, “la empresa” o “la empresa”) se celebró por correo electrónico el 9 de mayo de 2022 y se convocó por reunión in situ y votación por correspondencia el 19 de mayo de 2022. En esta reunión se votará a favor de nueve directores y nueve directores, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos. La reunión, presidida por el Sr. Li Xinyu, Presidente de la Junta, fue examinada y votada seriamente por los directores participantes y se aprobaron las siguientes propuestas:
1. Se examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre la elección del Presidente del octavo Consejo de Administración.
Acordó elegir al Sr. Li Xinyu Presidente del octavo Consejo de Administración de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminaría al expirar el mandato del octavo Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
2. Examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre la elección de los miembros del Comité Especial del octavo Consejo de Administración. El Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos se establecen en el octavo Consejo de Administración de la empresa, cuyos miembros son los siguientes:
Miembro del Comité Especial del Consejo de Administración
Comité Estratégico Li Xinyu Qin Zheng, Wen Ying
Comité de auditoría Cao Yue Li Xinyu, Wen Ying
Comité de remuneración y evaluación Qin Zheng Li Xinyu, Cao Yue
Nomination Committee Wen Ying Li Xinyu, Qin Zheng
El mandato de los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración mencionado anteriormente comenzará en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminará al expirar el mandato del octavo Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
3. Examinar y aprobar la propuesta de la empresa sobre el nombramiento del Director General de la empresa.
Acordó nombrar al Sr. Li Xinyu Director General de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminaría al expirar el octavo mandato del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
4. Examinar y aprobar la propuesta de la empresa sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa.
Acordó nombrar al Sr. Wang Weifeng, al Sr. Zhao Jun, a la Sra. Xiang Jing, al Sr. Yan Baoqiang, a la Sra. Feng mochun, a la Sra. Xing Neon, al Sr. Bai Bingjun, al Sr. Yang Zheng y al Sr. Liao qiulin Vicepresidentes de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha en que el Consejo de Administración lo examinara y aprobara y terminaría al expirar el octavo mandato del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
5. Examinar y aprobar la propuesta de la empresa sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa.
Se acordó nombrar a la Sra. Xing Neon Directora Financiera de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminaría al expirar el octavo mandato del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
6. Examinar y aprobar la propuesta de la empresa sobre la designación de altos directivos para que desempeñen las funciones de Secretario del Consejo de Administración. El mandato de la Sra. Long Qi, ex Secretaria de la séptima Junta Directiva de la empresa, ha expirado. Por razones personales, la Sra. Long Qi ha solicitado dimitir como Secretaria de la Junta y ya no ocupa otros puestos en la empresa. Agradece a la Sra. Long Qi su contribución al desarrollo de la empresa Durante su mandato. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y las directrices para el funcionamiento normal de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen, las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, a fin de garantizar el funcionamiento cotidiano del Consejo de Administración de la sociedad y el desarrollo ordenado de la divulgación de información de la sociedad, la Sra. Xing Neon, Directora Financiera de la sociedad, será designada para desempeñar las funciones de Secretaria del Consejo de Administración durante el período de vacante en la secretaría del Consejo de Administración, con un plazo no superior a tres meses.
La Sra. Xing Neon está participando en la capacitación de secretarios del Consejo de Administración en la bolsa de Shenzhen y no ha obtenido el certificado de secretarios del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
7. Examinar y aprobar la propuesta de la empresa sobre el nombramiento de un representante de la empresa para Asuntos de valores.
Acordó nombrar a la Sra. Li mengshi representante de valores de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminaría al expirar el octavo mandato del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
8. Examinar y aprobar la propuesta de la empresa sobre el nombramiento de la persona encargada de la auditoría de la empresa.
Acordó nombrar al Sr. Zhang Ye Director de auditoría de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminaría al expirar el octavo mandato del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de mayo de 2022
Mr. Li Xinyu: born in 1965, Chinese Nationality, Master degree, Senior Engineer, since the establishment of the company in May 1996 has been the Chairman of the company, general manager; En abril de 2011, renunció como Director General para centrarse en el desempeño de sus funciones como Presidente de la Junta. En junio de 2015, renunció a su cargo como Presidente de la Junta Directiva de la empresa y no asumió ningún cargo en la empresa. A partir de octubre de 2018, asumió el cargo de Presidente y Director General de la empresa. Mr. Li Xinyu is the actual Controller of the company, as of the announcement Disclosure date, Holding 14794462 shares of the company, Accounting for 11.85 per cent of the Equity. El Sr. Li Xinyu es el padre del candidato a Director Li Yuan. No hay relación con otros accionistas, controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa. No existe ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 146 del derecho de sociedades de la República Popular China, no ha sido sancionada administrativamente por la csrc, no ha sido condenada públicamente ni criticada por la bolsa de Shenzhen ni ha sido identificada por la bolsa de Shenzhen como inadecuada para actuar como Directora de la empresa. Sus cualificaciones profesionales se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc. Después de la investigación en el Tribunal Popular Supremo “China Execution Information Open Network”, no pertenece a la persona que pierde la confianza para ser ejecutada. 2. Mr. Wang Weifeng: born in 1978, Chinese Nationality, Master Degree. Ha sido ingeniero de R & D en Shenzhen Tencent Technology Co., Ltd. Y Director de proyecto de Shanghai newway Information Technology Co., Ltd. Desde septiembre de 2012 hasta la fecha, ha sido Director General y Director General de Shanghai Fire Solution Information Technology Co., Ltd. Desde octubre de 2014 hasta mayo de 2019, y Director General Adjunto desde marzo de 2015 hasta mayo de 2019.
Desde septiembre de 2020 hasta la fecha como Director General Adjunto de la empresa. A partir de la fecha de publicación del anuncio, no hay ninguna relación de asociación con otros accionistas, controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa. No existe ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 146 del derecho de sociedades de la República Popular China, no ha sido sancionada administrativamente por la csrc, no ha sido condenada públicamente ni criticada por la bolsa de Shenzhen ni ha sido identificada por la bolsa de Shenzhen como inadecuada para actuar como Directora de la empresa. Sus cualificaciones profesionales se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc. Mr. Zhao Jun: born in 1971, Chinese Nationality, specialized in Financial Management. Ha sido gerente de recursos humanos y Director de recursos humanos de Sohu Company. Director Adjunto de recursos humanos desde marzo de 2012, Director Adjunto de recursos humanos desde marzo de 2019, a cargo de la gestión de recursos humanos, Vicepresidente de la empresa desde enero de 2020, Director General del Centro de recursos humanos. Desde septiembre de 2020 hasta la fecha como Director General Adjunto de la empresa. A partir de la fecha de publicación del anuncio, no hay ninguna relación de asociación con otros accionistas, controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa. No existe ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 146 del derecho de sociedades de la República Popular China, no ha sido sancionada administrativamente por la csrc, no ha sido condenada públicamente ni criticada por la bolsa de Shenzhen ni ha sido identificada por la bolsa de Shenzhen como inadecuada para actuar como Directora de la empresa. Sus cualificaciones profesionales se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc. Después de la investigación en el Tribunal Popular Supremo “China Execution Information Open Network”, no pertenece a la persona que pierde la confianza para ser ejecutada. 4. Ms. Xiang Jing: born in 1983, Chinese Nationality, Graduate Education, member of the CPC. Desde junio de 2009 hasta la fecha, ha trabajado en Talkweb Information System Co.Ltd(002261) Desde septiembre de 2020 hasta la fecha como Director General Adjunto de la empresa. A partir de la fecha de publicación del anuncio, no hay ninguna relación de asociación con otros accionistas, controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa. No existe ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 146 del derecho de sociedades de la República Popular China, no ha sido sancionada administrativamente por la csrc, no ha sido condenada públicamente ni criticada por la bolsa de Shenzhen ni ha sido identificada por la bolsa de Shenzhen como inadecuada para actuar como Directora de la empresa. Sus cualificaciones profesionales se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc. Después de la investigación en el Tribunal Popular Supremo “China Execution Information Open Network”, no pertenece a la persona que pierde la confianza para ser ejecutada. 5. Mr. Yan Baoqiang: born in 1976, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, College Education, Senior President Class of Tsinghua University, with Junior Accounting title. He served as Accountant and Financial Manager of Finance Department of Xinjiang Karamay Supply and Marketing Society. Desde octubre de 2001, ha ocupado el cargo de Shenzhen haiyuntian Science and Technology Co., Ltd. Y ha ocupado sucesivamente el cargo de contable, Director de personal administrativo, Director de ventas del Centro de marketing, Director de ventas de la región occidental, Director General del Departamento de examen, Vicepresidente Adjunto y Vicepresidente. Desde agosto de 2018, Director General del Centro de pruebas de la empresa, encargado de la comercialización, el Departamento de investigación y desarrollo, el Departamento de proyectos, el Departamento de operaciones y el Departamento de recursos. Desde septiembre de 2020 hasta la fecha como Director General Adjunto de la empresa. A partir de la fecha de publicación del anuncio, no hay ninguna relación de asociación con otros accionistas, controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa. No existe ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 146 del derecho de sociedades de la República Popular China, no ha sido sancionada administrativamente por la csrc, no ha sido condenada públicamente ni criticada por la bolsa de Shenzhen ni ha sido identificada por la bolsa de Shenzhen como inadecuada para actuar como Directora de la empresa. Sus cualificaciones profesionales se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc. Después de la investigación en el Tribunal Popular Supremo “China Execution Information Open Network”, no pertenece a la persona que pierde la confianza para ser ejecutada. 6. Ms. Feng mouchun: born in 1975, Chinese Nationality, Bachelor Degree. Se unió a la empresa en 2000 y fue Presidente asistente de la empresa. Director de la empresa desde mayo de 2019 y Director General Adjunto desde septiembre de 2020. A partir de la fecha de publicación del anuncio, no hay ninguna relación de asociación con otros accionistas, controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa. No existe ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 146 del derecho de sociedades de la República Popular China, no ha sido sancionada administrativamente por la csrc, no ha sido condenada públicamente ni criticada por la bolsa de Shenzhen ni ha sido identificada por la bolsa de Shenzhen como inadecuada para actuar como Directora de la empresa. Sus cualificaciones profesionales se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc. Después de la investigación en el Tribunal Popular Supremo “China Execution Information Open Network”, no pertenece a la persona que pierde la confianza para ser ejecutada. 7. Ms. Xing Neon: born in 1968, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor degree, Intermediate Accountant, International CPA. Ha sido Director contable de subotec, Director Adjunto de auditoría de la empresa de consultoría contable de Kexin, Director Financiero y Director Financiero de la empresa desde noviembre de 2002, y Director Adjunto de Finanzas de la empresa desde 2017. Desde septiembre de 2020 hasta la fecha como director financiero de la empresa. A partir de la fecha de publicación del anuncio, no hay ninguna relación de asociación con otros accionistas, controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa. No existe ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 146 del derecho de sociedades de la República Popular China, no ha sido sancionada administrativamente por la csrc, no ha sido condenada públicamente ni criticada por la bolsa de Shenzhen ni ha sido identificada por la bolsa de Shenzhen como inadecuada para actuar como Directora de la empresa. Sus cualificaciones profesionales se ajustan a las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, etc.
