Código de valores: Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) abreviatura de valores: Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) número de anuncio: 2022 – 032 Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) El Consejo de Administración, la décima reunión del Consejo de Administración de la empresa aprobó la resolución sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022;
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Conferencia: el procedimiento de convocatoria se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes;
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará a las 9.30 horas del 7 de junio de 2022;
El tiempo de votación en línea es: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 7 de junio de 2022; El tiempo específico de votación a través del sistema de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 en cualquier momento del 7 de junio de 2022;
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea; 6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 31 de mayo de 2022;
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias 507, edificio de oficinas de la nueva zona, intersección de Xinchang Road y jingba Road, distrito de Hongqi, ciudad de Xinxiang, Provincia de Henan.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas en la reunión en curso
Cuadro 1: Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto el proyecto de ley de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 debate sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de la oferta privada de acciones
Caso
2.00 número de proyectos de ley sobre la propuesta de la empresa de emitir acciones privadas en 2022
2.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
2.02 modo de emisión y fecha de emisión √
2.03 objeto de emisión y modo de suscripción √
2.04 fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
2.05 número de emisiones √
2.06 período de restricción
2.07 escala y finalidad de los fondos recaudados
2.08 lugar de inclusión en la lista √
2.09 disposiciones relativas a los beneficios no distribuidos
2.10 validez de la resolución √
3.00 plan de acciones no públicas 2022 de la empresa
Proyecto de ley
4.00 sobre la oferta privada de acciones de la empresa 2022 √
Propuesta de informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos
Sobre la tendencia a diluir el rendimiento al contado de las acciones no públicas
5.00 propuestas de seguros y medidas de cobertura y compromisos de las partes interesadas
Caso
6.00 informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa
Proyecto de ley presentado
7.00 informe de auditoría sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente por la empresa
Proyecto de ley presentado
8.00 presentación a la Junta General para que autorice al Consejo de Administración a ejercer plenos poderes
Propuesta sobre cuestiones relacionadas con la oferta pública de acciones
2. Divulgación de información
El proyecto de ley examinado en esta reunión ha sido examinado y aprobado en la 22ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase el proyecto de ley publicado en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el 19 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Aviso en.
3. Cuestiones de especial importancia
Las propuestas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 estarán sujetas a la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
De conformidad con los requisitos pertinentes, las propuestas examinadas en esta reunión se contabilizarán por separado y se harán públicas oportunamente.
Codificación de las propuestas
1. La empresa ha codificado la propuesta, como se detalla en el cuadro 1;
2. La Junta General de accionistas ha establecido un “proyecto de ley general” para una serie de proyectos de ley, y el Código de propuesta correspondiente es 100; 3. Además de la propuesta general, los códigos de las propuestas de la Junta General de accionistas se enumeran en el orden de 1,00 y 2,00 y no se repiten;
4. El proyecto de resolución II de la Junta General de accionistas se someterá a votación punto por punto, sin exclusión mutua ni votación clasificada; 5. No hay ningún asunto de solicitud en esta junta general de accionistas.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, se registrará con su propia tarjeta de identidad, un certificado válido que acredite su calificación de representante legal y un certificado de participación; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente llevará consigo su propia tarjeta de identidad, un poder notarial escrito y un certificado de participación expedido por la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley. Los accionistas individuales se registrarán con su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado expedido por el Departamento de Negocios de la empresa de valores para mantener las acciones de ” Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) ” en la tarde del día de registro de acciones; Cuando se confíe a otra persona la representación en la reunión, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, poder notarial y certificado de participación en el registro. Los accionistas extranjeros también pueden registrarse por fax, correo electrónico o carta (se requiere una copia de los documentos pertinentes).
2. Tiempo de registro
6 de junio de 2022 9: 00 – 15: 00.
3. Lugar de registro
Xinchang Road and jingba Road intersection, Hongqi District, Xinxiang City, Henan Province Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) Securities Department. 4. Información de contacto para la reunión
Dirección de la empresa: South Side of Xinchang Road, Hongqi District, Xinxiang City, Henan Province;
Número de teléfono: 0373 – 3978966;
Número de fax: 0373 – 3911359;
Correo electrónico: Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) @bailu.cn. N.
Persona de contacto: corazón infantil;
La duración de la reunión será de medio día y los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los accionistas o agentes participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos para participar en la votación en línea
La empresa proporciona a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 22ª reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones;
2. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Junta Directiva 19 de mayo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “360949”, y la abreviatura de votación es “nueva votación de fibra”.
2. Presentación de opiniones o votos electorales
No hay propuestas de votación acumulativa en esta junta general de accionistas.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la segunda votación efectiva. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 7 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 7 de junio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15.00 horas del 7 de junio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial (válido para copia propia)
Nombre del cliente:
Naturaleza y cantidad de las acciones de la sociedad cotizada:
Nombre y número de identificación del Fideicomisario:
Instrucciones claras de voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas (si no hay instrucciones claras de voto, se indicará si el fideicomisario está autorizado a votar de acuerdo con sus propias opiniones):
Voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas
Código de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todos menos las propuestas de votación acumulativa
Propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la conformidad de la sociedad con la oferta pública de acciones
Propuesta condicional
2.00 Sub – mociones sobre la oferta privada de la empresa 2022 √ número de votaciones: (10)
Propuesta de plan de acciones
2.01 distribución
