Código de valores: Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) abreviatura de valores: Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) número de anuncio: 2022 – 028 Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949)
Xinxiang Chemical Fiber Co., Ltd.
(South Side of Xinchang Road, Xinxiang Economic and Technological Development Zone)
Plan de acciones no públicas 2022
Mayo de 2002
Declaración de la empresa
1. Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) \ \ \
2. Una vez concluida la oferta pública de acciones, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta pública de acciones.
3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta no pública de acciones, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representarán el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones descritas en el presente plan requerirá la Aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos especiales
Las palabras o abreviaturas de esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas de “interpretación” de este plan.
1. El 19 de mayo de 2022, la 22ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el plan de oferta pública de acciones. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, el plan de oferta privada de acciones a no se aplicará hasta que haya sido aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China.
2. El objetivo de la emisión de acciones no públicas no excederá de 35 objetos específicos que cumplan los requisitos establecidos por la c
El objeto de la oferta no pública aún no se ha determinado. El objeto final de la oferta se determinará de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales o documentos normativos pertinentes, tras obtener la aprobación de la c
Todas las acciones emitidas se suscriben en RMB en efectivo.
3. El número de acciones que se emitirán en esta oferta no pública no excederá de 300 millones de acciones (incluidas estas acciones), lo que representa el 20,45% del capital social total de la empresa antes del anuncio de este plan, y no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de esta oferta no pública, y prevalecerá el documento de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta oferta no pública.
Dentro de los límites mencionados, la Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la oferta no pública de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas de la sociedad, las disposiciones pertinentes de la c
Si las acciones de la empresa en la fecha de referencia de precios hasta la fecha de emisión de dividendos en efectivo, dividendos y otras cuestiones de dividendos o la aplicación de la entrega de acciones, derechos de emisión, reservas de capital para aumentar el capital social y otras cuestiones de derechos de emisión, el número de emisiones de la oferta no pública se ajustará en consecuencia.
4. La fecha de referencia para la fijación de precios de la oferta no pública es el primer día del período de emisión de las acciones de la empresa. El precio de emisión de la oferta no pública no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de los precios (excluida la fecha de referencia de los precios, en adelante el mismo) y al valor superior del valor neto de los activos por acción auditados en el último período de la empresa antes de la emisión (es decir, el “precio mínimo de emisión”). 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = 20 días de negociación antes de la fecha de referencia del precio total de las acciones de la empresa △ 20 días de negociación antes de la fecha de referencia del precio total de las acciones de la empresa.
El precio final de emisión de la oferta no pública se fijará mediante consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) dentro del ámbito autorizado por la Junta General de accionistas de la empresa, de conformidad con el principio de prioridad de precios y la situación de la oferta de compra del objeto de la oferta, una vez que la empresa haya obtenido la aprobación de la c
Si las acciones de la empresa se dividen en efectivo y dividen entre la fecha de referencia de la oferta y la fecha de emisión, o se dividen en acciones, derechos de emisión y reservas de capital en acciones, el precio de emisión de la oferta se ajustará en consecuencia.
5. The total amount of funds proposed to be raised by this non – Public issue is not more than 138 million Yuan (including this number), the Net funds raised after deduction of the issue fees will be used for the Project of Phase III of the Project of 100000 tons of High Quality super fine Denier spandex Fiber Project, The Project of 10000 tons of biomass Cellulose Fiber Project
Con el fin de garantizar el progreso sin tropiezos de los proyectos de inversión de capital recaudado y proteger los intereses de todos los accionistas de la empresa, antes de que los fondos recaudados de la oferta no pública estén disponibles, la empresa invertirá primero los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con las necesidades reales del calendario del proyecto y Los reemplazará de conformidad con los procedimientos y plazos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén disponibles.
Si el importe neto real de los fondos recaudados en esta oferta no pública es inferior al importe de los fondos recaudados antes mencionados, la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa. Sin cambiar el proyecto de recaudación de fondos, el Consejo de Administración de la empresa podrá ajustar adecuadamente el orden y la cantidad de los fondos recaudados para los proyectos mencionados de acuerdo con las necesidades reales del proyecto.
6. Las acciones suscritas por el objeto de la presente oferta no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la presente oferta. Las acciones adquiridas por el objeto de emisión de la oferta no pública de la sociedad como resultado de la entrega de acciones, la asignación de acciones y la conversión de la reserva de capital en capital social de la sociedad también se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. Una vez expirado el período de restricción, la transferencia y el comercio de las acciones no públicas suscritas por el emisor se llevarán a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en ese momento y las normas de la bolsa de Shenzhen.
Si la Comisión Reguladora de valores de China o la bolsa de Shenzhen tienen nuevas normas o requisitos del sistema para el período de restricción de ventas mencionado anteriormente, el período de restricción de ventas mencionado se modificará y aplicará de conformidad con las nuevas normas o requisitos del sistema de la Comisión Reguladora de valores de China o la bolsa de Shenzhen.
7. La oferta no pública de acciones no dará lugar a cambios en los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa, ni dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
8. Una vez concluida la oferta privada, la escala de los activos netos y el capital social total de la empresa aumentarán en consecuencia, lo que puede diluir el rendimiento al contado de la empresa a corto plazo. Para el análisis del rendimiento al contado diluido de las acciones de la oferta privada y el contenido específico de las medidas de recuperación, véase el “Capítulo VI del rendimiento al contado diluido de la oferta privada y las medidas de recuperación”.
La empresa recuerda a los inversores el riesgo de que esta oferta privada diluya el rendimiento inmediato de los accionistas. Aunque el Consejo de Administración de la empresa ha establecido medidas de rendimiento de relleno, las medidas de rendimiento de relleno no son equivalentes a garantizar los beneficios futuros de la empresa.
9. Una vez concluida la oferta privada, los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa serán compartidos por todos los accionistas después de la finalización de la oferta privada de acuerdo con la proporción de participación después de la finalización de la oferta privada.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022), la política de distribución de beneficios de la empresa, la situación de los dividendos en efectivo de la empresa en los últimos tres años y la planificación del rendimiento futuro de los accionistas de la empresa se detallan en el “capítulo V formulación y aplicación de la política de distribución de beneficios de la empresa” del presente plan preliminar. Se invita a los inversores a que presten atención.
Catálogo
Explicación… Capítulo 1 Resumen del plan de oferta pública de acciones… Información básica de la empresa… 9. Antecedentes y objetivos de esta oferta privada Objeto de la emisión y su relación con la empresa 13 IV. Esbozo del plan de esta oferta privada 14 5. Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 17 VI. Si esta emisión da lugar a cambios en el control de la empresa… 17. Procedimientos de aprobación de la presente publicación Capítulo II Análisis de viabilidad de la Junta sobre el uso de los fondos recaudados 19 I. Plan de inversión de la recaudación de fondos… La necesidad y viabilidad de la recaudación de fondos… Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa, etc. Capítulo III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… Influencia de la oferta no pública en el negocio y los activos de la empresa, los Estatutos de la empresa, la estructura de los accionistas y la estructura de gobierno corporativo… 27 2. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa una vez concluida la emisión. 28 3. Después de esta oferta no pública, los cambios en las relaciones comerciales, las relaciones de gestión, las transacciones conexas y la competencia entre las empresas que cotizan en bolsa, los accionistas mayoritarios y sus partes vinculadas, etc. 29 4. Whether the capital and Assets of the Listed Company are occupied by the controlled Shareholder and its related person after this issue is completed, or whether the Listed Company provides Guarantee for the controlled Shareholder and its related person… Influencia de la oferta no pública en la estructura de la deuda de la empresa… Capítulo 4 descripción de los riesgos relacionados con la emisión de acciones… Riesgo de mercado… Riesgos operacionales y de gestión Riesgos financieros Riesgos reglamentarios 33.
Capítulo 5 formulación y aplicación de la política de distribución de beneficios de la empresa… Política de distribución de beneficios de la empresa Distribución de los beneficios de la empresa en los últimos tres años Planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2020 – 2022)… Capítulo 6 Rendimiento al contado diluido de la oferta no pública y medidas de cobertura 43 I. The Impact of the diluted SPOT Return of this Private offer on the main Financial Indicators of the company… 43 2. Consejos de riesgo para diluir el rendimiento al contado de esta emisión… Necesidad y racionalidad de esta financiación La relación entre el uso de los fondos recaudados y el negocio existente de la empresa, las reservas de personal, tecnología, mercado, etc. de los proyectos de recaudación de fondos… Las principales medidas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento al contado de esta oferta no pública… Los compromisos pertinentes contraídos por los accionistas controladores, los directores y los altos directivos de la empresa… Procedimientos para el examen de las medidas de cobertura y los compromisos relativos al rendimiento al contado diluido de la oferta actual 50
Interpretación
Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949)
Bailu Group and direct Controlling Shareholder refers to Xinxiang bailu Investment Group Co., Ltd.
Xinxiang state owned Capital Operation Group Co., Ltd., the company disclosed the report of acquisition on 24 March 2022. The indirect controlled Shareholder refers to the process of Transfer of shares to Industrial and Commercial Registration Change involved in the acquisition of Xinxiang bailu Investment Group Co., Ltd. By Xinxiang state owned Capital Operation Group Co., Ltd. At the date of Disclosure of this plan.
La Oficina de Finanzas y el controlador real de Xinxiang se refieren a la Oficina de Finanzas del Gobierno Popular de Xinxiang, Provincia de Henan.
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
Huafon Chemical Co.Ltd(002064) refers to Huafon Chemical Co.Ltd(002064)
Korea xiaoxing se refiere a Korea xiaoxing Co., Ltd.
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) refers to Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) refers to Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420)
Yibin Siliya Finger Yibin Siliya Group Co., Ltd.
Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 5 refers to Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 5
Este plan se refiere al plan de acciones no públicas para 2022.
El plan se refiere al plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2020 – 2022).
Esta oferta / esta oferta no pública se refiere a la oferta no pública de acciones en 2022.
