Código de valores: Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) abreviatura de valores: Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) número de anuncio: 2022 – 027 Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la 10ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
Hora, lugar y forma de la reunión de la Junta de supervisores: la reunión de la Junta de supervisores se celebró a las 13.30 horas del 19 de mayo de 2022 en la Sala 116 del edificio de oficinas de la empresa y la votación se llevó a cabo sobre el terreno.
La empresa cuenta con tres supervisores, el número de supervisores que asistirán a la reunión de la Junta de supervisores será de tres, y el número real de supervisores que asistan a la reunión será de tres (de los cuales: 0 supervisores encargados asistirán a la reunión, 0 asistirán a la reunión mediante votación por correspondencia). La reunión estará presidida por el Sr. Zhang Chunlei, Presidente de la Junta de supervisores.
La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Hora y forma de la notificación de la reunión de la Junta de supervisores: la notificación de la reunión se ha enviado por escrito hace 10 días.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examen de la propuesta sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos;
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, y de conformidad con los requisitos pertinentes de calificación y condiciones para la emisión no pública de acciones por las empresas que cotizan en bolsa, tras un examen cuidadoso, el Consejo de Administración considera que la empresa cumple las condiciones para la emisión no pública de acciones. Tener la capacidad de emitir acciones privadas a un objeto específico.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
(esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen)
Examen punto por punto de la propuesta sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa
1. Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
2. Forma y hora de emisión
Todas las acciones emitidas se emitirán en forma privada a determinados destinatarios, y la empresa elegirá la oferta dentro del plazo de validez aprobado por la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
Las acciones no públicas se emitirán a no más de 35 personas (incluidas 35) que cumplan los requisitos especificados por la c
El objeto de la oferta no pública aún no se ha determinado. Después de obtener la aprobación de la c
Todas las acciones emitidas se suscriben en RMB en efectivo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
4. Fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de la oferta no pública es el primer día del período de emisión de las acciones de la empresa. El precio de emisión de la oferta no pública no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de los precios (excluida la fecha de referencia de los precios, en adelante el mismo) y al valor superior del valor neto de los activos por acción auditados en el último período de la empresa antes de la emisión (es decir, el “precio mínimo de emisión”). 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = 20 días de negociación antes de la fecha de referencia del precio total de las acciones de la empresa △ 20 días de negociación antes de la fecha de referencia del precio total de las acciones de la empresa.
El precio final de emisión de la oferta no pública se fijará mediante consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base de la autorización de la Junta General de accionistas, de conformidad con el principio de prioridad de precios, de acuerdo con la solicitud de cotización del objeto de la oferta y tras la aprobación de la Comisión reguladora de valores de China. Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha del balance y la fecha de emisión del último informe financiero auditado al final del período anterior a la emisión, como la distribución de dividendos, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., el valor neto de los activos por acción Se ajustará en consecuencia.
Si las acciones de la empresa se dividen en efectivo y dividen entre la fecha de referencia de la oferta y la fecha de emisión, o se dividen en acciones, derechos de emisión y reservas de capital en acciones, el precio de emisión de la oferta se ajustará en consecuencia. Las modalidades de ajuste son las siguientes:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k)
Los dos o tres ítems anteriores se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k)
Entre ellos, P1 es el precio de emisión ajustado, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones de bonificación por acción, a es el precio de adjudicación, k es la tasa de adjudicación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
5. Número de emisiones
El número de acciones que se emitirán en esta oferta no pública no excederá de 300 millones de acciones (incluidas estas acciones), lo que representa el 20,45% del capital social total de la empresa antes de esta oferta no pública, y no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de esta oferta no pública. El número de acciones emitidas está sujeto a los documentos de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta oferta no pública.
Dentro de los límites mencionados, la Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la oferta no pública de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas de la sociedad, las disposiciones pertinentes de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
6. Período de restricción de la venta
Las acciones no públicas suscritas por el objeto de la oferta no pública no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la oferta. Las acciones adquiridas por el objeto de emisión de la oferta no pública de la sociedad como resultado de la entrega de acciones, la asignación de acciones y la conversión de la reserva de capital en capital social de la sociedad también se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. Una vez expirado el período de restricción de la venta, la transferencia y el comercio de las acciones no públicas suscritas por el emisor se llevarán a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en ese momento y las normas de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen).
Estos acuerdos de limitación de la venta se modificarán y aplicarán de conformidad con las nuevas normas o requisitos del c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
7. Escala y utilización de los fondos recaudados
Se prevé que el importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública no supere los 138 millones de yuan (incluidos los actuales), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total del proyecto que se utilizará el Fondo recaudado
Proyecto de la tercera fase de 104466767000000 mallas con una producción anual de 100000 toneladas de fibra de poliuretano Denier ultrafino de alta calidad
2 Producción anual de 10.000 toneladas de fibra de celulosa de biomasa 72.603,48 48.000,00
3 liquidez complementaria 20.000,00 20.000,00
Total 1970702413800000
Con el fin de garantizar el progreso sin tropiezos de los proyectos de inversión de capital recaudado y proteger los intereses de todos los accionistas de la empresa, antes de que los fondos recaudados de la oferta no pública estén disponibles, la empresa invertirá primero los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con las necesidades reales del calendario del proyecto y Los reemplazará de conformidad con los procedimientos y plazos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén disponibles.
Si el importe neto real de los fondos recaudados en esta oferta no pública es inferior al importe de los fondos recaudados antes mencionados, la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa. Sin cambiar el proyecto de recaudación de fondos, el Consejo de Administración de la empresa podrá ajustar adecuadamente el orden y la cantidad de los fondos recaudados para los proyectos mencionados de acuerdo con las necesidades reales del proyecto.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
8. Lugar de inclusión en la lista
Las acciones no públicas se negociarán en la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
9. Disposiciones relativas al mantenimiento de los beneficios no distribuidos
Los beneficios no distribuidos depositados por la empresa antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos una vez concluida la emisión. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
10. Período de validez de la resolución
El período de validez de la presente resolución de oferta será de 12 meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas de la sociedad examine y apruebe la propuesta relativa a la oferta no pública de acciones.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
(esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen)
Examen de la propuesta sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa
El “Plan de acciones del Banco de desarrollo no público 2022″ puede consultarse en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
(esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen)
Examen de la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2022
Para el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por los bancos de desarrollo no públicos en 2022, véase la página web de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
(esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen)
Examen de la propuesta sobre la presentación de riesgos y las medidas de compensación de los rendimientos al contado diluidos de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos y los compromisos de las partes interesadas;
Por favor, consulte la red de información de la gran marea para obtener consejos sobre el riesgo y las medidas de cobertura de los rendimientos al contado de las acciones diluidas de los bancos de desarrollo no públicos y los compromisos de las partes interesadas. http://www.cn.info.com.cn. )). Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
(esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen)
Examen de la propuesta sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa
Para el informe especial sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente, véase la página web de información de la marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
(esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen)
Examen de la propuesta sobre el informe de auditoría de la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa
Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) issued “the previous raised Fund use Audit Report” See the Great tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
(esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen)
Deliberar sobre la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a las acciones de este banco no público de desarrollo;
A fin de garantizar el buen funcionamiento de las cuestiones relativas a la oferta pública de acciones, se propone que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones pertinentes de la oferta pública de acciones, incluidas, entre otras, las siguientes:
1. Autorizar al Consejo de Administración a formular y aplicar planes específicos para la emisión de acciones no públicas de conformidad con la situación real de la empresa, incluidos, entre otros, el calendario de emisión, la cantidad de emisión, la fecha de inicio y fin de la emisión, el precio de emisión, el establecimiento de una Cuenta Especial para la recaudación de fondos y todas las demás cuestiones relacionadas con el plan de emisión;
2. Autorizar al Consejo de Administración a decidir y contratar a los intermediarios que participen en la oferta no pública de acciones y a firmar todos los acuerdos y documentos relativos a la oferta, incluidos, entre otros, el Acuerdo de recomendación, el Acuerdo de suscripción, el Acuerdo de otros intermediarios de empleo y el Acuerdo relativo a la Recaudación de fondos;
3. Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de las cuestiones relativas a la presentación de informes y la inclusión en la lista de la oferta no pública, incluida, entre otras cosas, la preparación, modificación y presentación de los materiales de presentación de informes para la emisión y la inclusión en la lista de conformidad con los Requisitos de las autoridades reguladoras pertinentes, y a que firme los documentos de presentación de informes pertinentes y otros documentos jurídicos;
4. Autorizar al Consejo de Administración a solicitar el registro, el bloqueo y la cotización de las acciones emitidas en la bolsa de Shenzhen y la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation;
5. Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de otras cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones y la suscripción de acciones;
