Código de valores: Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.Ltd(600965) abreviatura de valores: Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.Ltd(600965) número de anuncio: 2022 – 028 Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.Ltd(600965)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del octavo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La primera reunión del octavo Consejo de Administración se celebró a las 16.00 horas del 19 de mayo de 2022 en la Sala de conferencias de la empresa 963, Jingyu Street, yanjiao High Tech Zone, Sanhe City, Provincia de Hebei. La reunión fue presidida por el Presidente de la compañía, Li Liang. Siete directores asistirán a la reunión. La reunión votó sobre la propuesta de la reunión en forma de votación sobre el terreno y comunicación, y la convocación y celebración de la reunión se ajustaron a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. La Conferencia examinó y aprobó por unanimidad la siguiente resolución:
1. Examen del proyecto de ley sobre la elección del Sr. Li Liang como Presidente de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
2. Examen del proyecto de ley sobre la elección de la Sra. Yu Wei Hong como Vicepresidenta de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
3. Examinar el proyecto de ley sobre la elección del Sr. Lu xingjiu como Vicepresidente de la empresa;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
4. Examen de la propuesta sobre la elección de los miembros y el Presidente del Comité Estratégico del Consejo de Administración de la empresa
El Comité de estrategia está integrado por el Director Li Liang, el Director Yu weihong y el director independiente Liu jianling, y el Director Li Liang es el Presidente.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
5. Examen de la propuesta sobre la elección de los miembros del Comité de auditoría y del Presidente del Consejo de Administración de la empresa
El Comité de auditoría está integrado por el director independiente Zheng Jianjun, el director independiente Liu jianling y el Director Wei Hong.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
6. Examen del proyecto de ley sobre la elección de los miembros y el Presidente del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la sociedad
El Comité de nombramientos está integrado por el director independiente han Jinghua, el director independiente Zheng Jianjun y el Director Li Liang.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
7. Examen de la propuesta sobre la elección de los miembros y el Presidente del Comité de remuneración y evaluación de la empresa
El Comité de remuneración y evaluación está integrado por el director independiente Liu jianling, el director independiente han Jinghua y el Director Wu Xuecheng.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
8. Examinar la propuesta de nombrar al Sr. Li Liang Director General de la empresa;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
9. Examen de la propuesta de nombramiento de la Sra. Zhen lanlan como Directora Financiera de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
10. Examen de la propuesta de nombramiento del Sr. Deng chonghui como Secretario del Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
11. Examen de la propuesta sobre el nombramiento de la Sra. Sogdong Li como representante de la empresa en materia de valores
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
20 de mayo de 2002
Adjunto: curriculum vitae
Li Liang: varón, nacionalidad han, nacionalidad china, nacido en 1991, licenciatura. Desde noviembre de 2013, ha sido Director Ejecutivo de Qinhuangdao huiyan Trade Co., Ltd. Desde diciembre de 2015, ha sido Director Ejecutivo y Gerente de Xinglong County ruiliang Door and Windows production and installation Co., Ltd. Desde abril de 2017, ha sido Presidente de Sanhe JinDing peón Co., Ltd. Desde abril de 2017, ha sido Director Ejecutivo de Sanhe hexin Automobile Sales Co., Ltd. Desde abril de 2017, ha sido Director Ejecutivo de Sanhe Fucheng Brewing Co., Ltd. Desde mayo de 2017, ha sido Director Ejecutivo de Dachang wanfusheng Trade Co., Ltd. Desde junio de 2017 ha sido Presidente de Langfang dingrun Investment Co., Ltd. Desde enero de 2018, ha sido Presidente de Sanhe Boli Science and Technology micro Loan Co., Ltd. Desde agosto de 2018, ha sido Director Ejecutivo y Director General de runjing Landscape Engineering Co., Ltd.
Li Liang es el hijo de Li gaosheng, uno de los controladores reales de la empresa. Li Liang no posee acciones en la empresa.
Yu Wei Hong: mujer, nacionalidad han, nacionalidad china, nacida en 1964, licenciatura. De 1983 a 1998 fue contable de las cooperativas de suministro y comercialización de Sanhe; De 1999 a 2002 se desempeñó como contable de Fucheng fibosa Foods Co., Ltd. De 2003 a 2008 fue gerente financiero de Fucheng Real Estate Development Co., Ltd. Gerente financiero de Sanhe Xinglong Transportation Co., Ltd. De 2009 a 2021; En 2022 fue nombrado Director General de Finanzas del Grupo de inversiones Fucheng. Yu Wei Hong no tiene ninguna relación con los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa y no posee acciones de la empresa. Yu weihong has not been punished by the Securities Regulatory Commission of China and other relevant departments or by the Securities Exchange.
Lu xingjiu: varón, nacionalidad han, nacionalidad china, nacido en 1981, título universitario. 1999 – 2002 en Beijing 95.820 tropas; 2003 – 2013 Director del centro logístico de Beijing cangdao Green Ecology Farm CO., Ltd. Desde 2014 ha sido gerente general de la sucursal de alimentos Sanhe speed.
Lu xingjiu no tiene ninguna relación con los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa y no posee acciones de la empresa. Lu xingjiu has not been punished by the Securities Regulatory Commission of China and other relevant departments or by the Securities Exchange.
Zheng Jianjun: varón, nacionalidad han, nacido en 1966, nacionalidad china, miembro del Partido Comunista de China, Licenciatura, CPA, abogado. De julio de 1990 a marzo de 1994, trabajó en el 605 Instituto de investigación de China National Aviation Corporation; De abril de 1994 a abril de 1997, trabajó en la Oficina de auditoría de la granja estatal qianlianghu de la provincia de Hunan. De mayo de 1997 a febrero de 2001 fue Director Adjunto de la Oficina de auditoría del distrito de Junshan, ciudad de Yueyang, Provincia de Hunan. De febrero de 2001 a enero de 2006 en Hunan
Deputy Director of Public Accountants firm Limited; De febrero de 2006 a octubre de 2006, fue Director Financiero de Zhuhai jiabaohua Commercial Co., Ltd. De noviembre de 2006 a octubre de 2010, fue Director Financiero de Northern Tonghe Holdings Ltd. De diciembre de 2010 a febrero de 2013, Director del Departamento de auditoría de Hebei Fucheng Group Co., Ltd. De junio de 2013 a junio de 2014 fue Director Financiero de Beijing biguiyuan Real Estate Development Co., Ltd. De diciembre de 2014 a noviembre de 2016, fue Director Adjunto de Eli Resources Group Co., Ltd. Desde diciembre de 2016, ha sido gerente general de Sanhe jianchen Tax Offices Co., Ltd.
Zheng Jianjun no tiene ninguna relación con los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa. Zheng Jianjun no posee acciones en la empresa. Zheng Jianjun has not been punished by the Securities Regulatory Commission of China and other relevant departments or by the Securities Exchange.
Han Jinghua: mujer, nacionalidad han, nacida en 1979, nacionalidad china, licenciatura. From October 2006 to August 2009, he was a full – time Lawyer of Hebei calling Min law firm; De junio de 2010 a febrero de 2016, fue abogado a tiempo completo del bufete de abogados Hebei zhangguoqing; Desde marzo de 2016, ha sido Director del bufete de abogados hebeituo.
Han Jinghua no tiene ninguna relación con los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa. Han Jinghua no posee acciones en la empresa. Han Jinghua has not been punished by the Securities Regulatory Commission of China and other relevant departments or by the Securities Exchange.
Liu jianling: mujer, nacionalidad han, nacida en 1962, nacionalidad china, doctorado. Enseñó en la Universidad Agrícola de Hebei de julio de 1984 a mayo de 2021.
Liu jianling no tiene ninguna relación con los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa. Liu jianling no posee acciones en la empresa. Liu jianling has not been punished by the Securities Regulatory Commission of China and other relevant departments or by the Securities Exchange.
Zhen lanlan: mujer, nacida en enero de 1982, se especializó en contabilidad en la Universidad de energía eléctrica del Norte de China, Licenciatura en la Universidad Renmin de China, título de contador intermedio. He served as Financial Manager of Fucheng Investment Group Co., Ltd., Finance director of Beijing lechuang Jiye Technology Co., Ltd., Finance Manager of Beijing Jinhui XiangYu Technology Co., Ltd. Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Zhen lanlan no tiene ninguna relación con los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa. Zhen lanlan no posee acciones en la empresa. Zhen lanlan has not been punished by the China Securities Regulatory Commission and other relevant departments or by the Securities Exchange.
Deng zhonghui: varón, nacido en octubre de 1974, Licenciado en diseño mecánico y fabricación por la Universidad Tecnológica Hefei, Maestría en Administración de empresas por la Universidad Tsinghua, Maestría en ingeniería de software por la Universidad de Beijing, título superior. Ha obtenido la calificación de Secretario del Consejo de Administración de la bolsa de Shanghai, Secretario del Consejo de Administración y director independiente de la bolsa de Shenzhen, Contador Jefe de grandes y medianas empresas estatales, valores, fondos y futuros.
Deng zhonghui ha trabajado como ingeniero de diseño de carrocería de automóviles en Shenzhen, Tsinghua Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) ingeniero de software Zte Corporation(000063) \ \ \ \ \ \ \ Director Deputy General Manager, Finance director and Board Secretary of Jiangyin beiruisen Biochemical Technology Co., Ltd., Deputy General Manager, Financial Director and Board Secretary of Dayu Weiye (Beijing) International Technology Co., Ltd., Board Secretary of Huatai Automobile Group Co., Ltd., Partner of Nanjing le Yao Venture Investment Management Co., Ltd. And Board Secretary of rainbow Wireless (Beijing) New Technology Co., Ltd. Experiencia laboral en el extranjero, ha dirigido o participado en la adquisición del control de Jiayu International Co., Ltd. (01226.hk) y la colocación de nuevas acciones, Shenzhen Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) Group Co., Ltd. ( Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) .sz) a – Share IPO listing, Acquisition 6 Qingdao Choho Industrial Co.Ltd(003033) 5; ( Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) .sh) Control and International Investment and Financing M & A.
Deng zhonghui no tiene ninguna relación con los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa. No posee acciones en la empresa.
Sheng Dongli: mujer, nacionalidad han, nacionalidad china, nacida en 1989, licenciatura. Auditor de control interno de octubre de 2018 a mayo de 2021; Junio 2021 hasta la fecha Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.Ltd(600965) Securities Commissioner. En noviembre de 2021, la Sra. Sogdong Li participó en la 145ª capacitación de secretarios de la Junta de directores de la bolsa de Shanghai y obtuvo el certificado de secretarios de la Junta de directores.
Sheng Dongli no tiene ninguna relación con los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa. Sogdong li no posee acciones en la empresa. Sogdong Li has not been punished by the Securities Regulatory Commission of China and other relevant departments or by the Securities Exchange.
