Código de valores: Zhongxing Shenyang Commercial Building Group Co.Ltd(000715) anuncio no: zxsy2022 – 34 ZTE Shenyang Commercial Building (Group) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 38ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 38ª reunión del séptimo Consejo de Administración de ZTE Shenyang Commercial Building (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por escrito y por correo electrónico el 16 de mayo de 2022, y la reunión se celebró por correspondencia el 19 de mayo de 2022. La reunión tendrá nueve directores participantes y nueve directores participantes reales, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Todos los directores participantes examinaron la propuesta sobre el nombramiento del Vicepresidente de la empresa.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta y acordó nombrar al Sr. Wang Yuguang Vicepresidente de la empresa por el mismo período que el séptimo Consejo de Administración.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se publicó el 20 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Anuncio sobre la renuncia del Vicepresidente de la empresa y el nombramiento del Vicepresidente de la empresa http://www.cn.info.com.cn. )).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 38ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones;
2. Opinión independiente del director independiente sobre el nombramiento del Vicepresidente;
3. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia
Consejo de Administración de ZTE Shenyang Commercial Building (Group) Co., Ltd.
20 de mayo de 2022
