Código de valores: Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) valores abreviados: Liu Gong Bulletin No.: 2022 – 66
Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Consejos especiales:
1. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta en esta junta general de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior. Estado de la convocación de la Conferencia 1. Hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: 19 de mayo de 2022, a las 14.30 horas.
Votación en línea: 19 de mayo de 2022.
Tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen: 19 de mayo de 2022 9: 15 ~ 15: 00.
Tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen: 19 de mayo de 2022 9: 15 ~ 9: 25; 9: 30 ~ 11: 30 y 13: 00 ~ 15: 00.
2. Lugar de celebración: Sala de Conferencias No. 1, liutai Road, Liuzhou, Guangxi.
3. Modo de celebración: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. 4. Convocante: Consejo de Administración de la empresa. 5. Moderador: Sr. Zeng guangan, Presidente.
6. La reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. Asistencia a la reunión 1. Asistencia General a la Conferencia
A través de la votación in situ y en línea, 42 accionistas, representando 1028925059 acciones, representando el 526299% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. 2. Asistencia in situ a las reuniones
A través de la votación in situ, 14 accionistas, representando 78.9536082 acciones, representando el 403851% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. 3. Asistencia a las reuniones mediante votación en línea
A través de la votación en línea, 28 accionistas, representando 239388.977 acciones, representando el 122448% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. 4. Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios
A través de la votación in situ y en línea, 29 accionistas minoritarios, representando 27.1120201 acciones, representando el 138679% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
De los cuales:
A través de la votación in situ, 1 accionista minoritario, representando 31731224 acciones, representando 1.6231% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
A través de la votación en línea, 28 accionistas minoritarios, representando 239388.977 acciones, representando el 122448% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. 5. Asistencia de otras personas
Algunos directores, supervisores y secretarios de la Junta asistieron a la reunión in situ o por medios de comunicación, y algunos altos directivos y testigos asistieron a la reunión sin derecho a voto. Examen y votación de las propuestas
Esta reunión adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea. La empresa proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. En esta reunión, la votación se llevó a cabo por votación registrada y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Examinó y aprobó el informe sobre la labor del Consejo de Administración de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: se acordó que 1028551701 acciones, que representaban el 99,96,37% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 196000 acciones, que representan el 00190% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 177358 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00172% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión votaron: 2.707468.843, lo que representa el 99,86% de las acciones de los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión; Oponerse a 196000 acciones, lo que representa el 00723% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 177358 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron 00654% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 2. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Resultado de la votación: se acordó que 1028551701 acciones, que representaban el 99,96,37% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 181600 acciones, lo que representa el 00176% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 191758 acciones (de las cuales 14.400 se abstuvieron por defecto debido a la falta de votación), lo que representa el 00186% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión votaron: 2.707468.843, lo que representa el 99,86% de las acciones de los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión; Oponerse a 181600 acciones, que representan el 0067% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 191758 acciones (de las cuales 14.400 se abstuvieron por defecto porque no se votó), lo que representa el 00707% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa
Resultado de la votación: 1028551801 acciones, que representan el 999637% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 181500 acciones, lo que representa el 00176% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 191758 acciones (de las cuales 14.400 se abstuvieron por defecto debido a la falta de votación), lo que representa el 00186% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión votaron: 2.707469.943 acciones, lo que representa el 998623% de las acciones de los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión; Oponerse a 181500 acciones, que representan 00669% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 191758 acciones (de las cuales 14.400 se abstuvieron por defecto porque no se votó), lo que representa el 00707% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 4. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
El beneficio no distribuido de la empresa a principios de 2021 fue de 4.043593.692,83 Yuan (número de empresas matrices, lo mismo que a continuación), el beneficio neto de 2021 fue de 6.598068,24 Yuan, y el Fondo de reserva excedente fue de 6.598006,82 Yuan, menos el dividendo en efectivo de la empresa distribuida en 2020 (año anterior) de 4.130674.455,28 Yuan (de los cuales 194025,00 Yuan se cancelaron debido a la recompra parcial de acciones restringidas que no cumplían las condiciones de desbloqueo). El beneficio no distribuido restante fue de 4.223788.308,97 Yuan.
La empresa distribuirá 1,60 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, con un total de 312803.198,56 Yuan, sobre la base del último capital social total antes de que se publique el plan de distribución de beneficios.
De conformidad con las disposiciones de los estatutos, la empresa llevará a cabo el plan de distribución de beneficios antes mencionado en un plazo de dos meses a partir de la aprobación de la presente junta general de accionistas. Después de la publicación del plan de distribución y antes de su aplicación, si el capital social total de la empresa cambia debido a la emisión de nuevas acciones, el ejercicio de incentivos de capital y la conversión de bonos convertibles en acciones, etc., la proporción de distribución calculada sobre la base del capital social total más reciente de la empresa se revelará en el anuncio de ejecución de la distribución de beneficios de conformidad con el principio de “el importe total de los dividendos en efectivo, el importe total de las acciones de bonificación entregadas y el importe total de la conversión en capital social se fijará sin cambios”. La Junta General de accionistas autoriza al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones específicas relativas a la distribución de los beneficios en 2021.
Resultado de la votación: 102834228 acciones, que representan el 999433% de las acciones de todos los accionistas presentes; 474631 acciones, que representan el 004661% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 108400 abstenciones (de las cuales 14.400 se abstuvieron por defecto porque no se votó), lo que representa el 00105% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión votaron: 2.70537170 acciones, lo que representa el 99,78% de las acciones de los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión; 474631 acciones, lo que representa el 01751% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 108400 abstenciones (de las cuales 14.400 se abstuvieron por defecto porque no se votó), lo que representa el 00400% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de actividades de la empresa para 2022
Resultado de la votación: se acordó que 10.286535.159 acciones, que representaban el 999718% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 181500 acciones, lo que representa el 00176% de las acciones de todos los accionistas presentes; 108400 abstenciones (de las cuales 14.400 se abstuvieron por defecto porque no se votó), lo que representa el 00105% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión votaron: 27.083031 acciones, lo que representa el 998931% de las acciones de los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión; Oponerse a 181500 acciones, que representan 00669% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 108400 abstenciones (de las cuales 14.400 se abstuvieron por defecto porque no se votó), lo que representa el 00400% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 6. Examen y aprobación de la propuesta sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022
181500 acciones, que representan el 00176% de las acciones de todos los accionistas presentes; 108400 abstenciones (de las cuales 14.400 se abstuvieron por defecto porque no se votó), lo que representa el 00105% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión votaron: 27.083031 acciones, lo que representa el 998931% de las acciones de los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión; Oponerse a 181500 acciones, que representan 00669% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 108400 abstenciones (de las cuales 14.400 se abstuvieron por defecto porque no se votó), lo que representa el 00400% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 7. Examen y aprobación de la “propuesta de renovación del nombramiento de la entidad de auditoría financiera y de control interno para 2022”
Resultado de la votación: 1028551801 acciones, que representan el 999637% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 181500 acciones, lo que representa el 00176% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 191758 acciones (de las cuales 14.400 se abstuvieron por defecto debido a la falta de votación), lo que representa el 00186% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión votaron: 2.707469.943 acciones, lo que representa el 998623% de las acciones de los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión; Oponerse a 181500 acciones, que representan 00669% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 191758 acciones (de las cuales 14.400 se abstuvieron por defecto porque no se votó), lo que representa el 00707% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 8. Examinó y aprobó la propuesta de enmienda de los estatutos y el reglamento interno del Consejo de Administración de la sociedad.
Resultado de la votación: se acordó que 10.172575.926 acciones, que representaban el 988678% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 115407.733 acciones, que representaban el 1.1216% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 108400 abstenciones (de las cuales 14.400 se abstuvieron por defecto porque no se votó), lo que representa el 00105% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión votaron: 259471.068, lo que representa el 95,7% de las acciones de los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión; Se opusieron a 115407.733 acciones, que representaban el 4,25% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 108400 abstenciones (de las cuales 14.400 se abstuvieron por defecto porque no se votó), lo que representa el 00400% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido aprobado por más de 2 / 3 del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas y sus representantes presentes en la reunión.
Los estatutos revisados de la empresa se detallan en el sitio web de Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Documentos revelados.
9. Examen y aprobación punto por punto de la “propuesta sobre el ajuste de las previsiones diarias de las transacciones conexas de 2022” 9.1. Proyecto de ley sobre el ajuste de la cuota diaria de transacciones conexas de la empresa en 2022 (aumento de 12.320000 yuan en la compra de bienes y la recepción de mano de obra al Grupo Guangxi 0 Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528)
Guangxi Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) \
Resultado de la votación: 522737.221 acciones, lo que representa el 99,9% de las acciones de todos los accionistas no afiliados presentes en la reunión; Se opusieron a 270400 acciones, que representaban el 00517% de las acciones de todos los accionistas no afiliados presentes en la reunión; 108400 abstenciones (de las cuales 14.400 se abstuvieron por defecto porque no se votó), lo que representa el 0027% de las acciones de todos los accionistas no vinculados presentes en la reunión. Entre ellos, los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión votaron: 2.707414.401 acciones, lo que representa
