Hunan Hansen Pharmaceutical Co.Ltd(002412)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los directores se asegurarán de que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales
1. No hay casos de veto, modificación o adición de propuestas en esta junta general de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no modificará las resoluciones anteriores de la Junta General de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión
Hora de la reunión: jueves 19 de mayo de 2022, 15: 00
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 19 de mayo de 2022; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 el 19 de mayo de 2022 a 15: 00 el 19 de mayo de 2022.
2. Modalidades de celebración de la Conferencia: la Conferencia adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea
3. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el primer piso de la empresa, 2688 yincheng Avenue, Heshan District, Yiyang City, Provincia de Hunan
4. Convocatoria: Consejo de Administración de la empresa
La 14ª reunión del 5º Consejo de Administración, celebrada el 26 de abril de 2022, decidió convocar la Junta General de accionistas.
5. Moderador: Sr. Liu zhengqing, Presidente de la empresa
6. La convocación y celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Ii) Asistencia de los accionistas a las reuniones
Asistieron a la Junta General 13 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, que tienen derecho a votar 226102.501 acciones, lo que representa el 449329% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. De los cuales:
1. Reuniones sobre el terreno
Asistieron a la reunión in situ de la Junta de accionistas 7 accionistas y agentes de accionistas, representando el número de acciones con derecho a voto 226073189 acciones, representando el 449271% del total de acciones de la empresa.
2. Votación en línea
A través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet, el número de accionistas que votaron por Internet es de 29.312, lo que representa el 00058% del total de acciones de la empresa.
Algunos directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión o asistieron a ella sin derecho a voto. The Lawyers of Hunan qiyuan law firm employed by the company attended this Shareholder meeting as Witness and issued Legal Opinions.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea
La Junta General de accionistas examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación del informe de la Junta sobre la labor realizada en 2021
Resultado de la votación: el número de acciones acordadas es de 22.6073489, lo que representa el 999872% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. El número de acciones objetivas es de 29.012, lo que representa el 00128% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. El número de acciones de abstención 0 (de las cuales, debido a la abstención por defecto no votada 0 acciones) representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
El voto de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) es el siguiente:
El número de acciones acordadas es de 131300, lo que representa el 978451% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión. El número de acciones objetivas es de 29.012, lo que representa el 2.1549% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión. El número de acciones de abstención 0 (de las cuales, debido a la abstención por defecto no votada 0), representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión.
2. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Resultado de la votación: el número de acciones acordadas es de 22.6073489, lo que representa el 999872% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. El número de acciones objetivas es de 29.012, lo que representa el 00128% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. El número de acciones que se abstuvieron fue de 300 (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), lo que representó el 00001% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. El voto de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) es el siguiente:
El número de acciones acordadas es de 131700, lo que representa el 978228% del número total de acciones con derechos de voto válidos de los pequeños y medianos inversores. El número de acciones objetivas es de 29.012, lo que representa el 2.1549% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión. El número de acciones que se abstuvieron fue de 300 (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00223% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
3. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: el número de acciones acordadas es de 22.6073489, lo que representa el 999872% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. El número de acciones objetivas es de 29.012, lo que representa el 00128% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. El número de acciones de abstención 0 (de las cuales, debido a la abstención por defecto no votada 0 acciones) representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
El voto de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) es el siguiente:
El número de acciones acordadas es de 131300, lo que representa el 978451% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión. El número de acciones objetivas es de 29.012, lo que representa el 2.1549% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión. El número de acciones de abstención 0 (de las cuales, debido a la abstención por defecto no votada 0), representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión.
4. Examen y aprobación del informe anual 2021 y el Resumen
Resultado de la votación: el número de acciones acordadas es de 22.6073489, lo que representa el 999872% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. El número de acciones objetivas es de 29.012, lo que representa el 00128% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. El número de acciones de abstención 0 (de las cuales, debido a la abstención por defecto no votada 0 acciones) representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
El voto de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) es el siguiente:
El número de acciones acordadas es de 131300, lo que representa el 978451% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión. El número de acciones de oposición es de 29.012, lo que representa el total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión.
2.1549%; El número de acciones de abstención 0 (de las cuales, debido a la abstención por defecto no votada 0), representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión.
5. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: el número de acciones acordadas es de 22.475679, lo que representa el 994048% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. El número de acciones objetivas es de 1345712, lo que representa el 05952% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. El número de acciones de abstención 0 (de las cuales, debido a la abstención por defecto no votada 0 acciones) representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. El voto de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) es el siguiente:
El número de acciones acordadas es de 600, lo que representa 00446% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes. El número de acciones de oposición fue de 1.345712, lo que representa el 99,95,54% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión. El número de acciones de abstención 0 (de las cuales, debido a la abstención por defecto no votada 0), representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión.
6. Examinó y aprobó la “propuesta de autorización del equipo directivo para solicitar préstamos bancarios en 2022” y los resultados de la votación fueron los siguientes: el número de acciones acordadas fue de 2.247567.789, lo que representa el 99,4% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; El número de acciones objetivas es de 29.012, lo que representa el 00128% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. El número de acciones que se abstuvieron fue de 1316700 (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la falta de votación), lo que representa el 05823% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
El voto de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) es el siguiente:
El número de acciones acordadas es de 600, lo que representa 00446% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes. El número de acciones objetivas es de 29.012, lo que representa el 2.1549% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión. El número de abstenciones fue de 1.316700 (de las cuales ninguna abstención fue predeterminada debido a la falta de votación), lo que representó el 97,8% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
7. Examen y aprobación de la propuesta de renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022
Resultado de la votación: el número de acciones acordadas es de 22.475679, lo que representa el 994048% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. El número de acciones objetivas es de 1345712, lo que representa el 05952% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. El número de acciones de abstención 0 (de las cuales, debido a la abstención por defecto no votada 0 acciones) representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. El voto de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) es el siguiente:
El número de acciones acordadas es de 600, lo que representa 00446% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes. El número de acciones de oposición fue de 1.345712, lo que representa el 99,95,54% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión. El número de acciones de abstención 0 (de las cuales, debido a la abstención por defecto no votada 0), representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión.
8. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Resultado de la votación: el número de acciones acordadas es de 22.6073489, lo que representa el 999872% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. El número de acciones objetivas es de 29.012, lo que representa el 00128% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. El número de acciones de abstención 0 (de las cuales, debido a la abstención por defecto no votada 0 acciones) representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
El voto de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) es el siguiente:
El número de acciones acordadas es de 131300, lo que representa el 978451% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión. El número de acciones objetivas es de 29.012, lo que representa el 2.1549% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión. El número de acciones de abstención 0 (de las cuales, debido a la abstención por defecto no votada 0), representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de 2 / 3 del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas participantes.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Nombre del bufete de abogados: Hunan qiyuan bufete de abogados
Nombre del abogado: Liu zhongming, Li Bing
Observaciones finales: “el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos, documentos normativos, as í como a los Estatutos de la sociedad; la calificación del personal que asiste a la Junta General de accionistas y la calificación del convocante de la Junta General de accionistas son lícitas y válidas; el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas son lícitos y válidos.”
Documentos de referencia (ⅰ) Hunan Hansen Pharmaceutical Co.Ltd(002412) resolución de la junta general anual de accionistas de 2021; Ii) dictamen jurídico sobre la junta general anual de accionistas de Hunan Hansen Pharmaceutical Co.Ltd(002412) 2021. Hunan Hansen Pharmaceutical Co.Ltd(002412) Board
20 de mayo de 2022
