Código de valores: Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) valores abreviados: Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) número de anuncio: 2022 – 035 Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266)
Anuncio de la resolución de la primera reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La primera reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró en la Sala de juntas de la empresa el 19 de mayo de 2022 mediante votación sobre el terreno. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los supervisores el 19 de mayo de 2022, y todos los supervisores que asistieron a la reunión sabían que habían recibido la información necesaria sobre las cuestiones debatidas. Todos los supervisores convinieron en eximir del plazo de notificación anticipada de la reunión en curso, y el convocante ya había explicado en la reunión de la Junta de supervisores la información pertinente sobre la exención de la notificación de la reunión de la Junta de supervisores. Todos los supervisores convinieron en elegir al Sr. Yi bihui para presidir la reunión, en la que deberían asistir tres supervisores y tres supervisores. El procedimiento de convocatoria y convocación de la Conferencia se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”) y a otras leyes, reglamentos y normas departamentales, as í como a los artículos de asociación de la República Popular China, y la resolución de la Conferencia será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examen y aprobación de la propuesta sobre la exención de los requisitos de tiempo para la notificación de la primera reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa
Tras deliberar, todos los supervisores convinieron en eximir del plazo de notificación anticipada de la reunión.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la elección del Presidente de la Junta de supervisores de la segunda Junta de supervisores de la empresa;
Tras deliberar, todos los supervisores convinieron en elegir al Sr. Yi bihui Presidente de la Junta de supervisores de la segunda Junta de supervisores de la empresa por el mismo mandato que la segunda Junta de supervisores.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai (www.sse.com.cn.) Sobre la conclusión del Consejo de Administración y los supervisores
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021 (versión revisada)
El plan específico y el resultado de la votación punto por punto de la emisión de acciones a objetos específicos de la empresa son los siguientes:
1. Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
El tipo de acciones emitidas a un objeto específico es la acción común RMB (acciones a) cotizada en el mercado nacional, con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Forma y hora de emisión
Esta emisión se llevará a cabo mediante la emisión de acciones a a un objeto específico, y se emitirá a un objeto específico en el momento oportuno dentro del plazo de validez acordado por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
Esta emisión está dirigida a no más de 35 inversores específicos, como sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, sociedades de valores, sociedades de inversión Fiduciaria, sociedades financieras, inversores institucionales de seguros, inversores institucionales extranjeros cualificados (QFII), otros inversores institucionales nacionales y personas físicas, que cumplen los requisitos establecidos por la c
El objeto final de la oferta será examinado y aprobado por la bolsa de Shanghai y registrado con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China, y el Consejo de Administración de la empresa y sus personas autorizadas, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, negociarán con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre La base del resultado de la investigación. En caso de que las leyes, reglamentos o documentos normativos en el momento de la emisión dispongan otra cosa sobre el objeto de la emisión, prevalecerán esas disposiciones.
Todas las acciones emitidas por la empresa se suscriben en RMB en efectivo y al mismo precio.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Número de emisiones
El número de acciones emitidas se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión. Mientras tanto, el número máximo de 36 millones de acciones emitidas (incluidas estas acciones) estará sujeto al número máximo de acciones emitidas que el c
Dentro de los límites mencionados, el Consejo de Administración y sus personas autorizadas, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, decidirán, previa decisión del c
Si las acciones de la sociedad se dividen entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración de la primera emisión y la fecha de emisión, el límite superior de la cantidad de emisión se ajustará en consecuencia.
Si el número total de acciones emitidas se ajusta debido a cambios en las políticas de supervisión o de conformidad con los requisitos de los documentos de registro de la emisión, el número total de acciones emitidas y el total de fondos recaudados se ajustarán en consecuencia.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios
Esta emisión adopta el método de emisión de preguntas, y la fecha de referencia de precios de esta emisión es el primer día del período de emisión.
El precio de emisión de esta emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios. El precio final de emisión de esta emisión se fijará mediante consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base del resultado de la investigación, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras tras la obtención de los documentos de registro de la c
La fórmula de cálculo del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios es: precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios. Si las acciones de la empresa se ajustan en los 20 días de negociación debido a la distribución de dividendos, la entrega de acciones, la asignación de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., el precio de las acciones se calculará sobre la base del precio de las acciones ajustado después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses.
Entre la fecha de fijación de precios y la fecha de emisión, si la empresa distribuye dividendos, envía acciones rojas o aumenta el capital social de la Caja de previsión, etc., el precio de emisión se ajustará en consecuencia. Las modalidades de ajuste son las siguientes:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribución de efectivo y transferencia simultánea de acciones rojas o de capital social: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, p0 es el precio de emisión inferior antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones de bonificación por acción o el aumento del capital social, y el precio de emisión inferior después del ajuste es P1.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Período de restricción de la venta
Una vez concluida la emisión, las acciones suscritas por el emisor no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Cuando las leyes, reglamentos y documentos normativos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones.
Una vez concluida la emisión, las acciones adquiridas por el objeto de la emisión sobre la base de la distribución de dividendos de acciones por la sociedad y la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social también se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente.
El objeto de la emisión, sobre la base de la reducción de las tenencias de las acciones adquiridas después de la expiración del período de bloqueo, también debe cumplir las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización de las acciones de La Junta de creación científica de la bolsa de Shanghai y otros documentos normativos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Lugar de cotización de las acciones
Las acciones emitidas se registrarán en la bolsa de Shanghai.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Escala y utilización de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados en esta emisión no excederá de 145529.000 Yuan (incluido el importe), que se utilizarán para los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión propuesta importe de la inversión de los fondos recaudados
Proyecto de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos 123110123110
Proyecto de construcción de la tercera fase del Centro de investigación y producción de nuevos medicamentos 7258322419
Total 195693145529
En el ámbito de aplicación de los proyectos de inversión de capital recaudado mencionados anteriormente, la empresa puede ajustar adecuadamente la secuencia de inversión y el importe específico de los proyectos de inversión de capital recaudado correspondientes de acuerdo con el calendario del proyecto, la demanda de fondos y otras condiciones reales. Antes de que se disponga de los fondos recaudados para esta emisión, la empresa podrá, sobre la base de la situación real de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, invertir primero los fondos recaudados por sí misma y sustituirlos de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén disponibles. Cuando se disponga de los fondos recaudados mediante esta emisión, el Consejo de Administración de la empresa y sus personas autorizadas podrán, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas y en combinación con el importe real de los fondos recaudados, ajustar y, en última instancia, decidir los elementos de inversión, el orden de prioridad y el importe específico de la inversión de cada elemento de los fondos recaudados, siempre que el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión sea inferior al importe total de los fondos recaudados. Las deficiencias se resuelven mediante la autofinanciación de la empresa.
Si el importe total de los fondos recaudados en esta emisión se ajusta a los cambios en las políticas de supervisión o a los requisitos de los documentos de registro de la emisión, se ajustará en consecuencia.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Disposiciones relativas al mantenimiento de los beneficios no distribuidos antes de la emisión
Los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión serán compartidos por todos los accionistas nuevos y antiguos de la empresa después de la emisión de acuerdo con la proporción de acciones después de la emisión.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Plazo de validez de la presente resolución
El período de validez de la presente resolución de emisión será de 12 meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas de la sociedad examine y apruebe el presente plan de emisión a determinados destinatarios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, que examinó y aprobó la “propuesta sobre la autorización de la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración y a sus personas autorizadas a ocuparse plenamente de cuestiones específicas relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios”, el ajuste del plan de emisión no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Una vez que la Junta de supervisores de la empresa haya examinado y aprobado cada una de las cuestiones pertinentes del plan de emisión de la empresa, informará a la bolsa de Shanghai de conformidad con los procedimientos pertinentes y, en última instancia, prevalecerá el plan aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China para su registro.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021 (versión revisada)
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de innovación tecnológica (para su aplicación experimental) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, la empresa tiene La intención de emitir acciones a no más de 35 destinatarios específicos. En cuanto a esta emisión, la empresa preparó el “Plan de emisión de acciones a un objeto específico en 2021 (revisado)”.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Plan para la emisión de acciones a determinados objetos en 2021 (revisado).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe de análisis de demostración (proyecto revisado) del plan de emisión de acciones a la sociedad para 2021
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (para su aplicación experimental) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta el plan de emisión de acciones de la empresa a determinados objetos y la situación real, la empresa ha elaborado el informe de análisis de demostración del plan de emisión de acciones a determinados objetos en 2021 (versión revisada).
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El informe de análisis de demostración del plan de emisión de acciones a un objeto específico en 2021 (versión revisada).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad (proyecto revisado) de la empresa sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (para su aplicación experimental) y otros documentos normativos, a fin de Promover el desarrollo sostenible y estable de la empresa, la empresa tiene previsto recaudar fondos mediante la emisión de billetes de acciones a determinados objetos. A fin de garantizar que los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a a determinados destinatarios sean razonables, seguros y elevados
