Código de valores: Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) valores abreviados: Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) número de anuncio: 2022 – 034 Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
La primera reunión del segundo Consejo de Administración se celebró por votación el 19 de mayo de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores el 19 de mayo de 2022, y se informó a todos los directores participantes de la información necesaria sobre las cuestiones examinadas. Todos los directores convinieron en eximir del plazo de preaviso de la reunión en curso, y el convocante ya había explicado en la reunión de la Junta la información pertinente sobre la exención de la notificación de la reunión de la Junta. Todos los directores convinieron en elegir al Sr. Zelinshing (Sheng zelin) para presidir la reunión, en la que deberían estar presentes nueve directores y nueve directores. El procedimiento de convocatoria y convocación de la Conferencia se ajusta a las leyes, reglamentos y normas departamentales de la República Popular China, como el derecho de sociedades (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), as í como a las disposiciones pertinentes de los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), y las resoluciones de la Conferencia son legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre la exención de los plazos de notificación de la primera reunión del segundo Consejo de Administración de la sociedad
Tras deliberar, todos los directores acordaron por unanimidad eximir del plazo de notificación anticipada de la reunión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la elección del Presidente del segundo Consejo de Administración de la empresa;
Tras deliberar, todos los directores convinieron en elegir al Sr. Zelin Shing (Sheng zelin) Presidente de la segunda Junta de la empresa por el mismo mandato que la segunda Junta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai (www.sse.com.cn.) Suzhou zejing Biological Pharmaceuticals share announcement (announcement No.: 2022 – 036).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la elección de los miembros del Comité Especial del segundo Consejo de Administración de la empresa;
Con el fin de fortalecer el carácter científico de la toma de decisiones del Consejo de Administración, mejorar el nivel de toma de decisiones y mejorar la estructura de gobierno corporativo, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, todos los directores acordaron por unanimidad establecer un Comité Estratégico, un Comité de auditoría, un Comité de nombramientos, un Comité de remuneración y evaluación en el Consejo de Administración, cuyo mandato es el mismo que el del segundo Consejo de Administración.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos y representantes de Asuntos de valores (anuncio no. 2022 – 036).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre el nombramiento de altos directivos de la empresa;
Con el fin de garantizar el funcionamiento estable y ordenado de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, todos los directores han convenido unánimemente en nombrar al personal directivo superior de la empresa, cuyo mandato es el mismo que el del segundo Consejo de Administración. Los resultados de la votación punto por punto son los siguientes: 1. Nombramiento de zelin Shing (Sheng zelin) como Director General de la empresa
Votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
2. Nombramiento de Lu huiping como Vicepresidente Ejecutivo de la empresa
Votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
3. Nombramiento de jisheng Wu como Director General Adjunto de la empresa
Votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
4. Nombramiento de Lu binhua como Director General Adjunto de la empresa
Votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
5. Nombrar a Gao QingPing Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración
Votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
6. Nombramiento de Huang Gang como Director General Adjunto y Director Financiero de la empresa
Votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
7. Nombramiento de junli Zhang como Director General Adjunto de la empresa
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos y representantes de Asuntos de valores (anuncio no. 2022 – 036).
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades
Con el fin de garantizar el funcionamiento estable y ordenado de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, todos los directores acordaron nombrar al Sr. Ma weihao representante de Asuntos de valores de la empresa para que prestara asistencia al Secretario de la Junta en el desempeño de su labor.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos y representantes de Asuntos de valores (anuncio no. 2022 – 036).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación punto por punto del proyecto de ley sobre el plan de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios en 2021 (versión revisada)
El plan específico y el resultado de la votación punto por punto de la emisión de acciones a (en lo sucesivo denominada “la emisión”) de la empresa a un objeto específico son los siguientes:
1. Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
El tipo de acciones emitidas a un objeto específico es la acción común RMB (acciones a) cotizada en el mercado nacional, con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Forma y hora de emisión
Esta emisión se llevará a cabo mediante la emisión de acciones a a un objeto específico, y se emitirá a un objeto específico en el momento oportuno dentro del plazo de validez acordado por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “csrc”).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
Investment Fund Management Companies, Securities Companies, trust and Investment Companies, financial companies, Insurance Institutional Investors, qualified Overseas Institutional Investors (QFII), other Domestic Legal investors and Natural Persons and Other specific investors. Las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB que suscriban más de dos productos bajo su administración se considerarán un objeto de emisión; Las sociedades fiduciarias y de inversión que sean objeto de emisión sólo podrán suscribirse con sus propios fondos.
El objeto final de la oferta será examinado y aprobado por la bolsa de Shanghai y registrado con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China, y el Consejo de Administración de la empresa y sus personas autorizadas, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, negociarán con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre La base del resultado de la investigación. En caso de que las leyes, reglamentos o documentos normativos en el momento de la emisión dispongan otra cosa sobre el objeto de la emisión, prevalecerán esas disposiciones.
Todas las acciones emitidas por la empresa se suscriben en RMB en efectivo y al mismo precio.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Número de emisiones
El número de acciones emitidas se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión, mientras que el número de acciones emitidas no excederá del 15% del capital social total de la empresa antes de la emisión, es decir, el número de acciones emitidas no excederá de 36 millones de acciones (incluidas las acciones), y el límite máximo del número final de acciones emitidas estará sujeto al límite máximo del número de acciones emitidas que la c
Dentro de los límites mencionados, el Consejo de Administración y sus personas autorizadas, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, decidirán, previa decisión del c
Si las acciones de la sociedad se dividen entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración de la primera emisión y la fecha de emisión, el límite superior de la cantidad de emisión se ajustará en consecuencia.
Si el número total de acciones emitidas se ajusta debido a cambios en las políticas de supervisión o de conformidad con los requisitos de los documentos de registro de la emisión, el número total de acciones emitidas y el total de fondos recaudados se ajustarán en consecuencia.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios
Esta emisión adopta el método de emisión de preguntas, y la fecha de referencia de precios de esta emisión es el primer día del período de emisión.
El precio de emisión de esta emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios. El precio final de emisión de esta emisión se fijará mediante consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base del resultado de la investigación, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras tras la obtención de los documentos de registro de la c
La fórmula de cálculo del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios es: precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios. Si las acciones de la empresa se ajustan en los 20 días de negociación debido a la distribución de dividendos, la entrega de acciones, la asignación de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., el precio de las acciones se calculará sobre la base del precio de las acciones ajustado después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses.
Entre la fecha de fijación de precios y la fecha de emisión, si la empresa distribuye dividendos, envía acciones rojas o aumenta el capital social de la Caja de previsión, etc., el precio de emisión se ajustará en consecuencia. Las modalidades de ajuste son las siguientes:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribución de efectivo y transferencia simultánea de acciones rojas o de capital social: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, p0 es el precio de emisión inferior antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones de bonificación por acción o el aumento del capital social, y el precio de emisión inferior después del ajuste es P1.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Período de restricción de la venta
Una vez concluida la emisión, las acciones suscritas por el emisor no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Cuando las leyes, reglamentos y documentos normativos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones.
Una vez concluida la emisión, las acciones adquiridas por el objeto de la emisión sobre la base de la distribución de dividendos de acciones por la sociedad y la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social también se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. El objeto de la emisión, sobre la base de la reducción de las tenencias de las acciones adquiridas después de la expiración del período de bloqueo, también debe cumplir las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización de las acciones de La Junta de creación científica de la bolsa de Shanghai y otros documentos normativos.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Lugar de cotización de las acciones
Las acciones emitidas se registrarán en la bolsa de Shanghai.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Escala y utilización de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados en esta emisión no excederá de 145529.000 Yuan (incluido el importe), que se utilizarán para los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión propuesta importe de la inversión de los fondos recaudados
Proyecto de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos 123110123110
Proyecto de construcción de la tercera fase del Centro de investigación y producción de nuevos medicamentos 7258322419
Total 195693145529
En el ámbito de aplicación de los proyectos de inversión de capital recaudado mencionados anteriormente, la empresa puede ajustar adecuadamente la secuencia de inversión y el importe específico de los proyectos de inversión de capital recaudado correspondientes de acuerdo con el calendario del proyecto, la demanda de fondos y otras condiciones reales. Antes de que se disponga de los fondos recaudados para esta emisión, la empresa podrá, sobre la base de la situación real de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, invertir primero los fondos recaudados por sí misma y sustituirlos de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén disponibles. Si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados, el Consejo de Administración de la empresa y sus personas autorizadas podrán autorizar la emisión de los fondos recaudados de conformidad con la Junta General de accionistas.
