Código de valores: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) abreviatura de valores: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) número de anuncio: 2022 – 048 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta en esta junta general de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: jueves 19 de mayo de 2022, a las 14.00 horas;
Votación en línea: jueves 19 de mayo de 2022;
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 19 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 19 de mayo de 2022.
2. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 822, wener West Road, distrito de Xihu, Hangzhou, Provincia de Zhejiang.
3. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
4. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
5. Presidente de la Junta General de accionistas: Sr. Wang haiguang, Presidente de la Junta.
6. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Ii) Asistencia a la reunión
Asistieron a la reunión in situ y a la votación en línea de los accionistas y agentes de los accionistas, un total de 26 personas, representando a la empresa
Entre ellos, 5 accionistas y agentes de accionistas asistieron a la reunión sobre el terreno, que poseían 19.320634 acciones, lo que representaba el 223395% del total de acciones con derecho a voto de la empresa; Los 21 accionistas que participaron en la votación en línea poseían 1.243570 acciones, lo que representaba el 14,37% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. Los accionistas minoritarios (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa) que participan en la reunión a través del sitio web y la red son 21, y poseen 124357060 acciones, lo que representa el 143787% del total de acciones con derecho a voto de La empresa.
Algunos directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos contratados por la empresa asistieron a la reunión.
Examen y votación de las propuestas
La propuesta de la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. Los accionistas participantes examinaron cuidadosamente las propuestas presentadas a la Junta General de accionistas para su examen punto por punto y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
El resultado de la votación fue el siguiente: 3.174766.694 acciones, lo que representa el 999723% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Contra 25.700 acciones, lo que representa el 00081% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; Se abstuvieron 62.300 acciones, lo que representa el 00196% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes. Los resultados de la votación de los accionistas minoritarios: 1.242690 acciones, que representan el 99,92% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 25.700 acciones, que representaban el 0027% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención de 62.300 acciones representó el 00501% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes.
2. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
El resultado de la votación fue el siguiente: 3.174766.694 acciones, lo que representa el 999723% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Contra 25.700 acciones, lo que representa el 00081% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; Se abstuvieron 62.300 acciones, lo que representa el 00196% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes. Los resultados de la votación de los accionistas minoritarios: 1.242690 acciones, que representan el 99,92% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 25.700 acciones, que representaban el 0027% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención de 62.300 acciones representó el 00501% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes.
3. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
El resultado de la votación fue el siguiente: 3.174766.694 acciones, lo que representa el 999723% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Contra 25.700 acciones, lo que representa el 00081% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; Se abstuvieron 62.300 acciones, lo que representa el 00196% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes. Los resultados de la votación de los accionistas minoritarios: 1.242690 acciones, que representan el 99,92% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 25.700 acciones, que representaban el 0027% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención de 62.300 acciones representó el 00501% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes.
4. Habiendo examinado y aprobado el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021,
El resultado de la votación fue el siguiente: 3.174766.694 acciones, lo que representa el 999723% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Contra 25.700 acciones, lo que representa el 00081% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; Se abstuvieron 62.300 acciones, lo que representa el 00196% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes. Los resultados de la votación de los accionistas minoritarios: 1.242690 acciones, que representan el 99,92% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 25.700 acciones, que representaban el 0027% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención de 62.300 acciones representó el 00501% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes.
5. Examen y aprobación de la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 3.175838.994 acciones, lo que representa el 999919% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes; Contra 25.700 acciones, lo que representa el 00081% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
Los resultados de la votación de los accionistas minoritarios fueron los siguientes: 1.243360 acciones fueron aprobadas, lo que representa el 99,97% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 25.700 acciones, que representaban el 0027% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes.
6. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la prórroga continua de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 3.175838.994 acciones, lo que representa el 999919% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes; Oponerse a 25.700 acciones, lo que representa el número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión
Los resultados de la votación de los accionistas minoritarios fueron los siguientes: 1.243360 acciones fueron aprobadas, lo que representa el 99,97% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 25.700 acciones, que representaban el 0027% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes.
7. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el cambio del ámbito de actividad, la dirección registrada y la modificación de los Estatutos de la sociedad, el resultado de la votación fue el siguiente: se aprobaron 3.143910.080 acciones, que representaban el 990006% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en La reunión; 3.173614 acciones, que representan el 09994% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes. Los resultados de la votación de los accionistas minoritarios: 1.218346 acciones, lo que representa el 97,44% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los inversores minoritarios presentes; Se opusieron a 3.173614 acciones, lo que representa el 2.5520% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes.
El proyecto de ley se aprobó mediante una resolución especial en la que se acordó que el número de acciones representaría más de dos tercios del número total de acciones con derecho de voto efectivo presentes en la reunión.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los directores
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 2.79812689 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones válidas de voto de los accionistas presentes; Contra 25.700 acciones, lo que representa el 00092% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
Los resultados de la votación de los accionistas minoritarios fueron los siguientes: 1.243360 acciones fueron aprobadas, lo que representa el 99,97% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 25.700 acciones, que representaban el 0027% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes.
Evitación de la votación: los accionistas afiliados de la moción Wang haiguang, Zhu baoyi, Wang yingjiao, Wu xianzhang evitan la votación, el número total de acciones que evitan la votación es 37726305.
9. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la remuneración de los supervisores
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 3.175838.994 acciones, lo que representa el 999919% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes; Contra 25.700 acciones, lo que representa el 00081% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
Los resultados de la votación de los accionistas minoritarios fueron los siguientes: 1.243360 acciones fueron aprobadas, lo que representa el 99,97% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 25.700 acciones, que representaban el 0027% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes.
10. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración para un nuevo período de sesiones y la presentación de candidaturas a directores no independientes para el octavo período de sesiones del Consejo de Administración
El proyecto de ley se elige mediante votación acumulativa, cuyos resultados son los siguientes:
10.01 elección del Sr. Wang haiguang como director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
El resultado de la votación fue el siguiente: 3.175299.998 acciones, lo que representa el 999891% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
Voto de los accionistas minoritarios: 1.243264 acciones, lo que representa el 999721% del total de acciones válidas de voto de los accionistas de los inversores minoritarios presentes.
El Sr. Wang haiguang fue elegido Director no independiente del octavo Consejo de Administración.
10.02 elección del Sr. Zhu baoyi como director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
El resultado de la votación fue el siguiente: 3.175299.998 acciones, lo que representa el 999891% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
Voto de los accionistas minoritarios: 1.243264 acciones, lo que representa el 999721% del total de acciones válidas de voto de los accionistas de los inversores minoritarios presentes.
Zhu baoyi fue elegido Director no independiente de la octava Junta Directiva.
10.03 elección de la Sra. Wang yingjiao como Directora no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
El resultado de la votación fue el siguiente: 3.175299.998 acciones, lo que representa el 999891% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
Voto de los accionistas minoritarios: 1.243264 acciones, lo que representa el 999721% del total de acciones válidas de voto de los accionistas de los inversores minoritarios presentes.
La Sra. Wang yingjiao fue elegida Directora no independiente del octavo Consejo de Administración.
11. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración y la presentación de candidaturas para el octavo Consejo de Administración como director independiente
Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes han sido examinadas por la bolsa de Shenzhen. El proyecto de ley se elige mediante votación acumulativa, cuyos resultados son los siguientes:
11.01 elección del Sr. Zhang Jianhua como director independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
El resultado de la votación fue el siguiente: 3.175299.998 acciones, lo que representa el 999891% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
Voto de los accionistas minoritarios: 1.243264 acciones, lo que representa el voto minoritario en la reunión
