Código de valores: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) abreviatura de valores: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) número de anuncio: 2022 – 051 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
Anuncio sobre la conclusión de la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores y el nombramiento del personal directivo superior
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebró el 19 de mayo de 2022 y se examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración para un nuevo período de sesiones y la presentación de candidaturas a directores no independientes para el octavo período de sesiones del Consejo de Administración, el proyecto de ley sobre la Elección del Consejo de Administración para un nuevo período de sesiones y la presentación de candidaturas a directores independientes para el octavo período de sesiones del Consejo de Administración. Proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores y el nombramiento de los candidatos a la séptima Junta de supervisores que no representen a los empleados. Al mismo tiempo, el 27 de abril de 2022, la empresa celebró una reunión de representantes de los trabajadores para deliberar, eligió al Sr. Guo Feng como el séptimo Consejo de supervisión de la empresa de representantes de los trabajadores supervisores.
El 19 de mayo de 2022, la empresa celebró la primera reunión del octavo Consejo de Administración y la primera reunión del séptimo Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del octavo Consejo de Administración de la empresa, el proyecto de ley sobre la elección del Vicepresidente del octavo Consejo de Administración de la empresa, el proyecto de ley sobre la elección de los miembros y convocantes de los comités especiales del octavo Consejo de Administración de la empresa, Proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General de la empresa y la modificación del representante legal de la empresa, proyecto de ley sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa y proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la séptima Junta de supervisores de la empresa.
A partir de la fecha del presente anuncio, se ha completado la elección de los miembros del octavo Consejo de Administración y de los comités especiales de la empresa, as í como el nombramiento de los altos directivos de la séptima Junta de supervisores. Por favor, consulte el anuncio sobre la elección de la Junta de directores, el anuncio sobre la elección de la Junta de supervisores y el anuncio sobre la resolución de la primera reunión de la octava Junta de directores en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China el 29 de abril de 2022 y el 20 de mayo de 2022.
La información pertinente se anunciará como sigue:
Miembros del octavo Consejo de Administración de la empresa
Presidente: Sr. Wang haiguang
Vicepresidente: Sr. Zhu baoyi
Non – Independent Director: Mr. Wang haiguang, Mr. Zhu baoyi, Ms. Wang yingjiao
Director independiente: Sr. Zhang Jianhua, Sr. Xue Anke, Sr. Wu Hui
El octavo Consejo de Administración de la empresa está integrado por los seis directores mencionados, cuyo mandato es de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. The above – mentioned persons meet the qualification of Directors of Listed Companies prescribed by Laws and Regulations, the Total number of Directors who also serve as Senior Managers of the company is not more than one half of the Total number of Directors of the company, the number of Independent Directors is not less than one third of the Total number of Board members, and the qualification and independence of Independent Directors have been
Entre ellos, la elección efectiva del Vicepresidente se basa en el examen y la aprobación por la Junta General de accionistas de la “propuesta de modificación de los estatutos” para a ñadir las disposiciones pertinentes del Vicepresidente como condición previa.
Miembros de la séptima Junta de supervisores de la empresa
Presidente de la Junta de supervisores: Sr. Shu Huaying
Supervisor no representativo del personal: Sr. Shu Huaying, Sr. Shen cenkuan
Supervisor representante del personal: Sr. Guo Feng
La séptima Junta de supervisores de la empresa estará integrada por los tres supervisores mencionados, cuyo mandato será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Todas las personas mencionadas cumplen las cualificaciones de los supervisores de las empresas que cotizan en bolsa establecidas en las leyes y reglamentos. Los miembros de la Junta de supervisores no han sido directores ni altos directivos de la empresa en los últimos dos años, y la proporción de supervisores representativos de los empleados en la Junta de supervisores de la empresa no es inferior a un tercio.
Miembros y convocantes de los comités especiales del octavo Consejo de Administración de la empresa
1. Comité de estrategia
Convocador: Sr. Wang haiguang
Miembros: Sr. Zhu baoyi, Sr. Zhang Jianhua, Sr. Xue Anke
2. Junta de Auditores
Coordinador: Sr. Wu Hui
Miembros: Sra. Wang yingjiao, Sr. Zhang Jianhua
3. Comité de remuneración y evaluación
Convocador: Sr. Zhang Jianhua
Miembros: Sr. Zhu baoyi, Sr. Wu Hui
4. Comité de nombramientos
Convocador: Sr. Xue Anke
Miembros: Sr. Wang haiguang, Sr. Wu Hui
El mandato de los miembros anteriores será el mismo que el de la Junta.
Empleo de personal directivo superior en la empresa
El octavo Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar a los siguientes altos directivos de la empresa:
Nombrar al Sr. Zhu baoyi Director General de la empresa por un período de tres a ños
Nombrar a la Sra. Wang yingjiao Vicepresidenta de la empresa por un período de tres a ños;
Nombrar al Sr. Liu chenghao Director General Adjunto de la empresa por un período de tres a ños;
Nombrar al Sr. Gao xiubing Director General Adjunto y Director Financiero de la empresa por un período de tres a ños;
Nombrar al Sr. Xie yongbiao Director General Adjunto de la empresa por un período de tres a ños;
Nombrar a la Sra. Qu Yi Secretaria del Consejo de Administración por un período de tres a ños.
Todas las personas mencionadas están cualificadas para ocupar puestos directivos superiores de las empresas que cotizan en bolsa de conformidad con las leyes y reglamentos. Ms. Qu Yi has obtained the Secretary Qualification Certificate of the Shenzhen Stock Exchange, and the qualification is in conformity with relevant laws and Regulations, such as the Company Law, the Shenzhen Stock Exchange GEM listing Rules and the relevant provisions of the articles of Association. Cambio de empleo y partida de la empresa
Al expirar el mandato, el Sr. Zhou qingzhi, el Sr. He Wei y el Sr. Wu xianzhang, directores no independientes del séptimo Consejo de Administración de la empresa, ya no son directores de la empresa. A partir de la fecha de este anuncio, el Sr. Zhou qingzhi posee indirectamente 15.5045929 acciones de la empresa a través de Hangzhou Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) El Sr. Wu xianzhang posee directamente 500000 acciones de la empresa, lo que representa el 0,06% del capital social total de la empresa. El cambio de acciones del Sr. Zhou qingzhi y el Sr. Wu xianzhang se gestionará de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y sus compromisos, y no habrá compromisos que deban cumplirse pero que no se cumplan. Mr. He Wei did not hold shares in the company and there was no commitment that should be fulfilled but not fulfilled.
Debido a la expiración del mandato, el Sr. Tong Xin, supervisor de la Sexta Junta de supervisores de la empresa, ya no es el supervisor de la empresa. A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Tong Xin no posee acciones de la empresa y no tiene compromisos que cumplir.
Debido a la expiración de su mandato, el Sr. Wu xianzhang ya no será Director y Director General Adjunto de la empresa, sino el científico jefe de la filial de almacenamiento de energía Zhejiang Nandu Energy Internet Co., Ltd.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
20 de mayo de 2022
