Código de valores: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) abreviatura de valores: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) número de anuncio: 2022 – 049 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del octavo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La primera reunión del octavo Consejo de Administración se celebró el 19 de mayo de 2022 mediante votación sobre el terreno y la comunicación. Después de la elección de los miembros del octavo Consejo de Administración en la junta general anual de accionistas de 2021, la notificación de la reunión se notificará a todos los directores por teléfono y oralmente, y el plazo de notificación de la reunión se eximirá con el acuerdo unánime de todos los directores. Por recomendación de todos los directores, la reunión fue convocada y presidida por el Sr. Wang haiguang, Director, y todos los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. Hay seis directores que deben votar y seis directores que realmente participan en la votación. La convocación, el modo y el procedimiento de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del octavo Consejo de Administración de la empresa,
El Consejo de Administración de la empresa eligió al Sr. Wang haiguang como Presidente de la octava Junta, cuyo mandato es el mismo que el actual. El curriculum vitae del Sr. Wang haiguang se detalla en el “anuncio sobre la elección del Consejo de Administración” publicado en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China el 29 de abril de 2022.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del Vicepresidente del octavo Consejo de Administración de la empresa,
El Consejo de Administración de la empresa eligió al Sr. Zhu baoyi Vicepresidente del octavo Consejo de Administración por el mismo mandato que el actual Consejo de Administración. El currículum del Sr. Zhu baoyi figura en el anexo.
La entrada en vigor de esta propuesta está sujeta a la consideración y aprobación por la Junta General de accionistas de las disposiciones pertinentes de la propuesta de modificación de los estatutos.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de los miembros y convocantes de los comités especiales del octavo Consejo de Administración de la empresa
1. Comité de estrategia
Convocador: Sr. Wang haiguang
Miembros: Sr. Zhu baoyi, Sr. Zhang Jianhua, Sr. Xue Anke
2. Junta de Auditores
Coordinador: Sr. Wu Hui
Miembros: Sra. Wang yingjiao, Sr. Zhang Jianhua
3. Comité de remuneración y evaluación
Convocador: Sr. Zhang Jianhua
Miembros: Sr. Zhu baoyi, Sr. Wu Hui
4. Comité de nombramientos
Convocador: Sr. Xue Anke
Miembros: Sr. Wang haiguang, Sr. Wu Hui
El mandato de los miembros anteriores será el mismo que el de la Junta.
Los currículos de los miembros anteriores se detallan en el anuncio sobre la elección del Consejo de Administración, publicado el 29 de abril de 2022 en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa y la modificación del representante legal de la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otros documentos, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Zhu baoyi Director General de la empresa por un período de tres a ños a propuesta del Comité de nombramientos del Consejo de Administración. El currículum del Sr. Zhu baoyi figura en el anexo. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, el Director General de la empresa es el representante legal, y la empresa tramitará los procedimientos de registro de la modificación del representante legal para la industria y el comercio lo antes posible.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre esta cuestión y ha convenido en nombrar al Sr. Zhu baoyi Director General de la empresa.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de altos directivos de la empresa
Nombrado por el Sr. Zhu baoyi, Director General de la empresa, el Consejo de Administración acordó:
Nombrar a la Sra. Wang yingjiao Vicepresidenta de la empresa por un período de tres a ños;
Nombrar al Sr. Liu chenghao Director General Adjunto de la empresa por un período de tres a ños;
Nombrar al Sr. Gao xiubing Director General Adjunto y Director Financiero de la empresa por un período de tres a ños;
Nombrar al Sr. Xie yongbiao Director General Adjunto de la empresa por un período de tres a ños;
Nombrar a la Sra. Qu Yi Secretaria del Consejo de Administración por un período de tres a ños.
Qu Yi participó en la capacitación de secretarios de la Junta de directores organizada por la bolsa de Shenzhen en septiembre de 2018 y obtuvo el certificado de secretarios de la Junta de directores (No. 2018 – 3a – 049).
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior y está de acuerdo con el nombramiento del personal directivo superior mencionado. Los currículos de los ejecutivos mencionados se detallan en el anexo.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación de los Estatutos
La empresa tiene la intención de a ñadir un Vicepresidente y modificar los artículos pertinentes de los Estatutos de la empresa, y al mismo tiempo presentar una solicitud a la Junta General de accionistas de la empresa para que autorice al Consejo de Administración de la empresa a tramitar los procedimientos pertinentes de registro de cambios industriales y comerciales de conformidad con el contenido de la propuesta mencionada.
Para más detalles, véase la divulgación de información de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre la modificación de los estatutos.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta aún no ha sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
Se anuncia por la presente.
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
Junta Directiva
20 de mayo de 2022
Anexo: curriculum vitae del personal directivo superior
Anexo Currículum vitae del personal directivo superior:
1. Mr. Zhu baoyi, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in February 1979, EMBA degree of Peking University. Ha sido Director de Anhui huaxin Lead Industry Group Co., Ltd. Desde abril de 2014, Director General de Anhui huapt Renewable Resources Technology Co., Ltd. Desde octubre de 2017, Director del Centro de gestión de Operaciones de Anhui, Director General Adjunto de la empresa desde enero de 2018, Director de la empresa desde febrero de 2018 y Director General de la empresa desde enero de 2019. Actualmente es Director y Director General de la empresa y Director de Xinyuan Power Co., Ltd.
El Sr. Zhu baoyi ha sido galardonado con “2018 China Innovation Model”, “Global Energy Storage Industry ten year People”, “Jieshou Enterprise Development Advanced individual”, “Fuyang City Construction 20 Years and” Twenty – Five “hundreds excellent entrepreneurs”, “2016 Anhui North Industrial Economic figure”, “Fuyang City 51 Labor Medal”, “Anhui Province Seventh Strategic Emerging Industrial Technology Leader Talents”, “40 aniversario de la reforma y la apertura de la industria exitosa Fuyang 100 excelentes empresarios” y otros títulos honoríficos.
Hasta la fecha, el Sr. Zhu baoyi posee directamente 35360893 acciones de la empresa, que representan el 4,09% del capital social total de la empresa. No hay relación entre el Sr. Zhu baoyi y los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa. Mr. Zhu baoyi was subjected to criticism by Shenzhen Stock Exchange in September 2021 because of the amendment of the company ‘s annual performance Forecast Disclosure in 2020. Además, no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores, y no existe la situación estipulada en el artículo 3.2.3 de las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen, y no es una person a a la que se aplica la deshonestidad. De conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las cualificaciones profesionales pertinentes.
2. Ms. Wang yingjiao, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in November 1973, Master degree, Senior Accountant, successive Investment Securities Department Manager, Board Secretary, Financial Director, Deputy General Manager, Current Director and Deputy General Manager of the company, Director of Zhejiang Nandu Energy Internetwork Co., Ltd., Director of Changchun konghui Automotive Science and Technology Co., Ltd., Director of Xinyuan Power Co., Ltd. Huayu New Energy Technology Co., Ltd. Supervisora, al mismo tiempo como miembro permanente de la Asociación China de empresas que cotizan en bolsa, la empresa es actualmente la octava Junta de directores, el Director General Adjunto de la empresa.
Hasta la fecha del anuncio, la Sra. Wang yingjiao posee directamente 1038989 acciones de la empresa, lo que representa el 0,12% del capital social total de la empresa. No hay relación entre la Sra. Wang yingjiao y los accionistas, controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. La Sra. Wang yingjiao fue criticada por la bolsa de Shenzhen en septiembre de 2021 debido a las enmiendas a la divulgación de información anticipada sobre los resultados de la empresa en 2020. Además, no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores, y no existe la situación estipulada en el artículo 3.2.3 de las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen, y no es una person a a la que se aplica la deshonestidad. De conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las cualificaciones profesionales pertinentes. 3. Mr. Liu chenghao, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in June 1974, Graduate Graduate. De 1997 a 2007, fue jefe de la Sección de gestión de la calidad, Director de I + D, Director del Centro de atención al cliente, Director del Departamento de gestión de ventas y Director Adjunto de marketing de China. De 2007 a 2020, trabajó en Dongbin International (Wujiang) Battery Co., Ltd., una famosa marca internacional Decker Battery China Branch, como principal responsable de la expansión del mercado de Decker Battery China, familiarizado con la producción, la tecnología y las ventas en el campo de la batería global, con abundantes recursos de canales y experiencia de mercado en el Centro de datos, el campo financiero y otros mercados de gama alta, y sirvió como representante principal de ventas y Director de ventas de Decker Battery China. Desde marzo de 2020 como Director General Adjunto de la empresa.
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Liu chenghao no poseía directamente las acciones de la empresa, no tenía ninguna relación con el controlador real de la empresa, los accionistas que poseían más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos, no había sido castigado por la Comisión reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, ni había sido castigado por la bolsa de valores de China, y no había ninguna situación especificada en el artículo 3.2.3 de las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen. No es un ejecutor deshonesto. De conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las cualificaciones profesionales pertinentes.
4. Mr. Gao xiubing, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in September 1974, Master degree, registered Corporate Finance Officer, Senior Accountant. 1996 – 2001 Hangzhou Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) Co De 2002 a 2005, fue Gerente del Departamento de Finanzas de Hangzhou Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) sales Co., Ltd. De 2006 a 2016, fue nombrado Director Adjunto, Gerente, Director Adjunto de Finanzas, etc. De 2017 a 2020, ha sido Director del Centro de auditoría y supervisión, Director del Centro de gestión financiera, asistente del Presidente, etc. Actualmente es Director General Adjunto y Director Financiero de la empresa.
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Gao xiubing poseía 435400 acciones de la empresa, lo que representaba el 0,05% del capital social total de la empresa en la actualidad, y no tenía ninguna relación con el controlador real de la empresa, los accionistas que poseían más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos, y no había sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni castigado por la bolsa de valores. No existe la situación estipulada en el artículo 3.2.3 de las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen, y no es la persona a la que se aplica la deshonestidad. De conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las cualificaciones profesionales pertinentes.
5. Mr. Xie yongbiao, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in October 1981, Bachelor Degree. Director de recursos humanos, Bailey Group Co., Ltd. De 2008 a 2020, ha sido Director General del Departamento de contratación, el Departamento de gestión de la actuación profesional, el Departamento de capacitación, el Departamento de calificación y el Departamento de hrbp. Desde 2020 se unió a Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Xie yongbiao no poseía directamente las acciones de la empresa, no tenía ninguna relación con el controlador real de la empresa, los accionistas que poseían más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos, no había sido castigado por la Comisión reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, ni había sido castigado por la bolsa de valores de China, y no había ninguna situación especificada en el artículo 3.2.3 de las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen. No es un ejecutor deshonesto. De conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las cualificaciones profesionales pertinentes.
6. Ms. Qu Yi, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in January 1982, Graduate Degree. De junio de 2010 a abril de 2017, fue Director General Adjunto, Secretario del Consejo de Administración y Director Financiero de Liaoning Putian digital Co., Ltd. De mayo de 2017 a marzo de 2020, fue Ministro de inversiones en valores, asistente del Director General y Secretario del Consejo de Administración. Secretario del Consejo de Administración desde abril de 2020.
A partir de la fecha del anuncio, la Sra. Qu Yi no poseía directamente las acciones de la empresa, no tenía ninguna relación con el controlador real de la empresa, los accionistas que poseían más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y personal directivo superior, no había sido castigada por la csrc y otros departamentos pertinentes y no había sido castigada por la bolsa de valores, y no había ninguna situación especificada en el artículo 3.2.3 de las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen. No es un ejecutor deshonesto. De conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las cualificaciones profesionales pertinentes.
