Código de valores: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) abreviatura de valores: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) número de anuncio: 2022 – 053 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
Propuesta provisional de añadir la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
Anuncio de la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables de cualquier registro falso, declaración engañosa u omisión material en el anuncio.
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) (en lo sucesivo denominada “la empresa” y “la empresa”) publicó el 13 de mayo de 2022 la circular sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 045), que fue examinada y aprobada por la 31ª reunión del séptimo Consejo de Administración. La tercera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará el lunes 30 de mayo de 2022, a las 14.00 horas, en la Sala de juntas de la empresa 822 wener West Road, distrito de Xihu, ciudad de Hangzhou, Provincia de Zhejiang.
El 19 de mayo de 2022, la empresa celebró la primera reunión del octavo Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la modificación de los estatutos, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen. Con el fin de mejorar la eficiencia de la reunión y reducir el costo de la reunión, el 19 de mayo de 2022, el Sr. Zhu baoyi, Director y Director General de la empresa, presentó al Consejo de Administración una carta sobre la propuesta provisional de aumentar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022, en la que se pedía al Consejo de Administración de la empresa que presentara la propuesta sobre la modificación de los Estatutos de la empresa a la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 para su examen. Para más detalles, véase el anuncio sobre la modificación de los Estatutos de la sociedad publicado el mismo día en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas y los Estatutos de las sociedades, los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad podrán presentar propuestas provisionales y presentarlas por escrito al convocante 10 días antes de la celebración de La Junta General de accionistas. Después de la verificación, hasta la fecha de publicación del anuncio, el Sr. Zhu baoyi posee 35360893 acciones de la empresa, que representan el 4,09% del capital social total de la empresa. El Consejo de Administración considera que la calificación del patrocinador, el contenido y los procedimientos de la propuesta se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas. Por consiguiente, el Consejo de Administración de la empresa acordó remitir la propuesta provisional mencionada a la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 para su examen.
Además de las propuestas provisionales mencionadas anteriormente, la Junta General de accionistas mantendrá las demás cuestiones de deliberación, la hora de la reunión, el lugar de la reunión, la fecha de registro de las acciones y el método de registro que figuran en el anuncio original publicado el 13 de mayo de 2022.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Tercera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: tras su examen y aprobación en la 31ª reunión del séptimo Consejo de Administración, la empresa celebrará la tercera junta general provisional de accionistas en 2022; El procedimiento de convocatoria de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: lunes 30 de mayo de 2022, 14: 00;
Tiempo de votación en línea: lunes 30 de mayo de 2022;
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 30 de mayo de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 30 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en red, los accionistas de la sociedad elegirán una forma de votación in situ y votación en red. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
Votación en línea: la empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones: 23 de mayo de 2022 (lunes).
7. Participantes en la reunión:
Al final de la negociación a las 15.00 horas del lunes 23 de mayo de 2022, todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar. Los accionistas que no puedan asistir a la Junta General de accionistas podrán confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y vote (se adjunta el modelo de poder notarial), que no será necesariamente un accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 822, wener West Road, distrito de Xihu, Hangzhou, Provincia de Zhejiang
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre de la propuesta presentada a la Junta General de accionistas para su votación
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa 2022 (proyecto) y √
Propuesta de Resumen
2.00 sobre la aplicación de la gestión de la evaluación del plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa en 2022
Propuesta de enfoque
3.00 propuesta relativa a la autorización de la Junta General para tramitar el plan de incentivos de capital
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
4.00 propuesta de modificación de los Estatutos
2. The above – mentioned Bill 1 – 3 has been considered and adopted at the 31ª meeting of the Seventh Board of Directors held by the company on 12 May 2022, and Bill 4 has been considered and adopted at the first meeting of the eighth Board of Directors held by the company on 19 May 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn./ Aviso en.
3. Todos los proyectos de ley mencionados son proyectos de resolución especiales que deben ser aprobados por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. De conformidad con las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen y los requisitos pertinentes de los Estatutos de las empresas, la empresa contabilizará y revelará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores, que se refieren a otros accionistas, excepto los siguientes: directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
4. Situación de la votación de evitación: El Presidente de la empresa Wang haiguang y el Director y Director General Adjunto Wang yingjiao evitan la votación.
5. El Sr. Wu Hui, director independiente de la empresa, solicita el derecho de voto de todos los accionistas sobre las propuestas 1 a 3 examinadas en la Junta General de accionistas, cuyos detalles figuran en el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, por carta o fax
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando un accionista de una person a jurídica confíe a un agente, deberá pasar por los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial autorizado del representante legal, el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta del accionista principal.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo 1), la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo 2) para su confirmación. El fax y la Carta se entregarán o enviarán por fax al Departamento de valores de la empresa a más tardar a las 16.30 horas del 27 de mayo de 2022. Por favor, indique “Junta General de accionistas” y no acepte el registro telefónico.
Dirección postal: 822 wener West Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang, China
Código postal: 310030
2. Tiempo de registro in situ: 27 de mayo de 2022 9: 00 – 11: 30 am, 13: 30 – 16: 30 pm
4. Otras consideraciones
Información de contacto de la reunión
Contacto: quyi zhengxi
Número de teléfono: 0571 – 56975697
Fax: 0571 – 56975688
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: No. 822, West wener Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang, China
Los materiales de la reunión se prepararán en el Departamento de valores de la empresa;
Se pide que las propuestas provisionales se presenten a la Junta diez días antes de la reunión;
Se prevé que la reunión dure medio día y que los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los asistentes a la reunión se sufraguen por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea (véase el anexo 3 para el procedimiento de votación en línea).
Catálogo de documentos de referencia
1. Resolución de la 31ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa
2. Resolución de la primera reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa
Anexo:
1. Poder notarial
2. Formulario de registro de la participación de los accionistas
3. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
20 de mayo de 2022
Poder notarial
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) :
I / the Unit (the principal) has owned Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) shares.
Se autoriza al Sr. ∕ Sra. (número de identificación del Fideicomisario:) a representarme.
Asistió a la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2022, y
Ejercerá el derecho de voto sobre todas las siguientes propuestas presentadas para su examen en esa reunión. I / This unit did not make
Si se dan instrucciones específicas, el agente tendrá derecho a votar a su discreción.
Observaciones convenidas en oponerse a la abstención
La columna de codificación puede ser lanzada
Billete
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa 2022 (proyecto) y √
Propuesta de Resumen
2.00 sobre la aplicación de la gestión de la evaluación del plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa en 2022
Propuesta de enfoque
3.00 sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas
