Código de valores: Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) valores abreviados: Boletín de Ciencia y tecnología de doble anillo no: 2022 – 045
Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007)
Propuesta provisional para la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Anuncio de la Junta General de accionistas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 13 de mayo de 2022 se celebró la undécima reunión del Décimo Consejo de Administración y se examinó y aprobó la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas de 2022. La tercera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará el 30 de mayo de 2022. Para más detalles, véase la notificación sobre la convocación de La tercera junta general provisional de accionistas de 2022 (anuncio no. 2022 – 042).
Recientemente, el Consejo de Administración de la empresa recibió la “Carta sobre el aumento de la propuesta provisional en la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa 2022” presentada por Hubei shuanghuan Chemical Group Co., Ltd. (en adelante “shuanghuan Group”), y presentó la propuesta provisional de añadir la “propuesta de transacción relacionada con la ampliación de capital de Hongyi Company” a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa 2022, que se celebrará el 30 de mayo de 2022. El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 12ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 19 de mayo de 2022. Para más detalles, véase el anuncio de transacciones conexas sobre la ampliación de capital de la empresa Hongyi, publicado por la empresa el 20 de mayo de 2022 (número de anuncio: 2022 – 044).
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta General de accionistas: “los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad cotizada podrán presentar propuestas provisionales y presentarlas por escrito al convocante 10 días antes de la reunión general de accionistas”. A partir de la fecha de publicación del presente anuncio, el Grupo shuanghuan posee 116563210 acciones de la sociedad, lo que representa el 25,11% del total de acciones de la sociedad, y tiene derecho a presentar propuestas provisionales 10 días antes de la celebración de la Junta General de accionistas. Por consiguiente, el Consejo de Administración de la empresa acordó remitir la propuesta mencionada a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Además de las propuestas provisionales mencionadas, no se han producido cambios en otros asuntos de la Junta General de accionistas, por lo que las cuestiones pertinentes de la Junta General de accionistas tras la adición de las propuestas provisionales se notificarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
La Junta General de accionistas es la tercera junta general provisional de accionistas en 2022.
La Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración.
El 13 de mayo de 2022, la compañía convocó la undécima reunión del Décimo Consejo de Administración, examinó y aprobó la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022, y acordó convocar esta junta general de accionistas.
La convocación de esta reunión será legal y de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales y estatutos pertinentes.
Iv) Duración de la reunión:
1. La reunión in situ de la Junta General de accionistas se celebrará el lunes 30 de mayo de 2022 a las 14.30 horas.
2. El tiempo de votación del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9.15 a 15.00 horas del 30 de mayo de 2022.
3. Las horas de votación en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen son: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas, 30 de mayo de 2022.
V) Modalidades de celebración de la Conferencia:
La Junta General de accionistas se celebrará mediante una combinación de reuniones sobre el terreno y votación en línea. De conformidad con las normas pertinentes, la empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Esta Junta General de accionistas no implica la solicitud de derechos de voto.
Vi) Fecha de registro de las acciones
La fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas es el 25 de mayo de 2022.
Vii) Participantes
1. Al 25 de mayo de 2022 (fecha de registro de las acciones), el registro y la liquidación de valores en China Limited
Todos los accionistas de la empresa registrada en la sucursal de Shenzhen de la empresa responsable. Los accionistas tienen derecho a confiar a otros como agentes
El representante de los accionistas no tendrá que ser accionista de la sociedad.
2. Directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos.
3. Otras personas contratadas por la empresa.
Lugar de la reunión: Oficina de Ciencia y tecnología de doble anillo, 26 tuanjie Avenue, dongmafang, Yingcheng, Hubei
Sala de conferencias 1, tercer piso del edificio.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro 1: Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de modificación de los Estatutos
2.00 propuesta de ampliación de capital de Hongyi Company
1. The above – mentioned Bill has been presented at the 11th meeting of the 10th Board of Directors and the 12th Meeting of the 10th Board of Directors
Examen y aprobación por la Conferencia. Para más detalles, véanse los documentos publicados por la empresa en China el 14 de mayo de 2022 y el 20 de mayo de 2022.
Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News and tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. ()
Anuncio sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad (número de anuncio: 2022 – 041), y
Anuncio de operaciones conexas para la ampliación de capital de la División (número de anuncio: 2022 – 044).
2. La propuesta 1 es una resolución especial que debe ser aprobada por los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Más de dos tercios de los derechos de voto.
3, Bill 2 is related Transactions, related Shareholders Hubei shuanghuan Chemical Group Co., Ltd., Yichang qixinghua
Industry and Trade Co., Ltd. Avoided the vote.
Método de registro de la Junta General de accionistas
Método de registro: lugar, carta o fax.
Tiempo de registro: el período de tiempo de trabajo de los días laborables (8: 30 – 12: 00 a.m. y 14: 00 – 17: 30 p.m.) después del cierre de la transacción el 25 de mayo de 2022 (fecha de registro de acciones) hasta que el Presidente de la Junta General de accionistas anuncie el Número de accionistas y agentes presentes en la reunión y el número total de acciones con derecho de voto.
Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa y lugar de la Junta General de accionistas del edificio de oficinas de la empresa dongmafang en Yingcheng, Provincia de Hubei.
Requisitos para la presentación de documentos en el momento de la inscripción y la votación:
Los accionistas de las acciones de la persona jurídica tienen la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de participación en el capital, el documento de prueba del representante legal o el poder notarial autorizado del representante de la persona jurídica, la copia de la licencia comercial y la tarjeta de identidad de los asistentes;
Los accionistas individuales poseen tarjetas de cuenta de los accionistas, certificados de participación y tarjetas de identidad personales;
El agente encargado tiene la tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista principal y el certificado de participación.
Información de contacto para la reunión:
Dirección: Departamento de Ciencia y tecnología de doble anillo, 26 tuanjie Avenue, dongmafang, Yingcheng, Hubei
Código postal: 432407
Tel: 0712 – 3580899
Fax: 0712 – 3614099
Correo electrónico: sh Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) 163.com.
Persona de contacto: Zhang Lei
Gastos de reunión: transporte y alojamiento de los participantes
Autenticación de la identidad de los accionistas y procedimiento de votación para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles, véase el anexo 1 de la presente circular.
Documentos de referencia (ⅰ) la resolución de la 11ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la sociedad que convoca la Junta General de accionistas. Carta sobre la adición de propuestas provisionales a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022
Junta Directiva 19 de mayo de 2022
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes
Código de votación: el Código de votación de los accionistas es “360707”.
Votación abreviada: “votación de doble anillo”.
Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 30 de mayo de 2022 tiempo de negociación, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación del sistema de votación de Internet es de 9: 15 a 15: 00 horas, 30 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2: poder notarial de los agentes de los accionistas (Modelo)
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme en la tercera junta general provisional de accionistas de Hubei shuanghuan Science and Technology Co., Ltd. En 2022.
Nombre del agente:
Número de identificación del agente:
Nombre del cliente:
Número de cuenta de valores del cliente:
Número de acciones del cliente:
Fecha de emisión del poder notarial:
Período de validez de la delegación:
Voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones convenidas en oponerse a la propuesta de abstención
Columnas con nombres codificados
Por votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de modificación de los Estatutos
2.00 propuesta de ampliación de capital de Hongyi Company
Firma del cliente (sello corporativo del accionista corporativo)
