Código de valores: Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) abreviatura de valores: Boletín de Ciencia y tecnología de doble anillo no.: 2022 – 046 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la décima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 12ª reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones se celebró el 19 de mayo de 2022 mediante votación por correspondencia.
2. Habrá ocho directores presentes en la reunión y ocho directores presentes.
3. La reunión de la Junta está presidida por el Sr. Wang Wanxin, Presidente de la Junta.
4. The meeting shall be held in accordance with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and articles of Association.
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas
1. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre transacciones conexas para aumentar el capital de la empresa Hongyi.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta. La propuesta se refiere a las transacciones con partes vinculadas, los directores afiliados Wang Wanxin, Liu Hongguang evitan la votación.
Para más detalles sobre la propuesta, véase el anuncio de transacciones conexas sobre la ampliación de capital de Hongyi Company, publicado el mismo día por la empresa, número de anuncio: 2022 – 044.
2. Examinar y aprobar la propuesta de añadir propuestas provisionales a la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 y la notificación adicional a la Junta General de accionistas
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Para más detalles sobre la propuesta, véase el anuncio sobre la adición de propuestas provisionales a la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 y la notificación adicional a la Junta General de accionistas, publicado el mismo día por la empresa, número de anuncio: 2022 – 045.
Documentos de referencia
Resolución de la 12ª reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones
Junta Directiva 19 de mayo de 2022
