Código de valores: Weichai Power Co.Ltd(000338) abreviatura de valores: Weichai Power Co.Ltd(000338) número de anuncio: 2022 – 028 Weichai Power Co.Ltd(000338)
Anuncio de resolución de la sexta reunión provisional del Consejo de Administración en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la sexta reunión provisional del Consejo de Administración (en adelante, “la reunión”) en 2022 (en adelante, “la reunión”) se envió por correo electrónico o por correo electrónico el 16 de mayo de 2022, y la reunión se celebró por votación por fax el 19 de mayo de 2022.
15 directores asistirán a la reunión, 15 directores asistirán efectivamente a la reunión, un total de 15 votos válidos recuperados, la convocación, convocación y votación de la reunión de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de las disposiciones pertinentes. La Conferencia aprobó legal y efectivamente las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta de recompra de acciones a de la sociedad
Está de acuerdo con el plan de recompra de acciones de la empresa a través de fondos propios a través de la negociación de licitación centralizada, las acciones recompradas se utilizarán para la implementación tardía del plan de incentivos de acciones, si no se lleva a cabo, las acciones recompradas de la empresa se cancelarán y el capital registrado se reducirá De acuerdo con la ley.
El número real de votantes es de 15, de los cuales 15 votaron a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de las propuestas relativas a la autorización de la administración para la recompra de acciones a
Conviene en autorizar a la dirección de la empresa a que se ocupe específicamente de las cuestiones relativas a la recompra de acciones a, y autoriza la recompra de acciones a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa hasta la fecha de finalización de las cuestiones de autorización pertinentes.
El número real de votantes es de 15, de los cuales 15 votaron a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Los detalles de los proyectos de ley 1 y 2 anteriores se detallan en el sitio web de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. El plan de recompra de las acciones a de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 19 de mayo de 2022
