Código de valores: 0 Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) abreviatura de valores: 0 Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) número de anuncio: 2022 – 039 0 Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825)
Anuncio de la resolución de la 25ª reunión de la octava Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Calendario y modalidades de la notificación de las reuniones
El 12 de mayo de 2022, la notificación de la 25ª reunión del Consejo de Administración y los materiales de la reunión de la 8ª reunión del Consejo de Administración de la empresa fueron entregados a todos los directores, supervisores y ejecutivos directamente o por correo electrónico.
2. Hora, lugar y modalidades de la reunión
La reunión se celebró el 19 de mayo de 2022, después de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, en el jardín del Hotel Internacional Taiyuan Garden Hall por votación de campo y comunicación.
3. Asistencia de los directores
Hay 11 directores que votarán y 11 directores que votarán. Entre ellos, asistieron a la reunión seis directores, entre ellos el Sr. Wei chengwen, el Sr. Li Hua, el Sr. Shang jiajun, el Sr. Li Jianmin, el Sr. Shi lairun y el Sr. Li duansheng, director independiente. Los directores, el Sr. Zhang Xiaodong, el Sr. Chai Zhiyong, el Sr. Mao Xinping, el Sr. Liu xinquan y el Sr. Wang Jianhua, asistieron a la reunión mediante votación por correspondencia.
4. Facilitadores y participantes
La reunión estuvo presidida por el Sr. Wei chengwen, Presidente. Asistieron a la reunión sin derecho a voto los supervisores de la empresa y el personal directivo superior no directivo. 5. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre la concesión de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos.
De conformidad con las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones pertinentes del plan de incentivos a las acciones restringidas de la empresa 2021 (proyecto revisado) y la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, el Consejo de Administración de la empresa considera que Se han cumplido las condiciones de concesión estipuladas en el plan de incentivos y decide que el 19 de mayo de 2022 sea la fecha de concesión del plan de incentivos. Se concedieron 36,65 millones de acciones restringidas a 281 participantes a un precio de 3,69 yuan por acción.
Los directores, el Sr. Wei chengwen, el Sr. Li Hua, el Sr. Shang jiajun, el Sr. Li Jianmin y el Sr. Shi lairun, son los objetivos de este incentivo limitado a las acciones y los directores asociados se abstienen de votar. Después de la votación de otros directores no afiliados, 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la cuestión, y la Junta de supervisores emitió una opinión de verificación sobre la cuestión, que se detalla en la empresa el 20 de mayo de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de las opiniones de los directores independientes y de la Junta de supervisores.
Proyecto de ley sobre el establecimiento del sistema de gestión de la autorización de la Junta.
Con el fin de seguir mejorando la construcción del sistema del Consejo de Administración de la empresa, normalizar el comportamiento de autorización del Consejo de Administración y formular normas de principio sobre los principios, el alcance, los procedimientos básicos, la supervisión, el cambio y la responsabilidad de la autorización del Consejo de Administración, se formula el sistema de Gestión de la autorización del Consejo de Administración.
Once votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El proyecto de ley fue aprobado.
Proyecto de ley sobre el plan de cobertura de derivados financieros.
Con el fin de evitar el riesgo de tipo de cambio y el riesgo de tipo de interés a que se enfrenta la empresa en el negocio de divisas, la empresa tiene la intención de llevar a cabo el negocio de derivados financieros con el propósito de la cobertura, que incluye el uso a plazo de divisas, swaps de tipos de cambio y swaps de tipos de interés en dólares de los EE.UU., euros y yenes japoneses.
Once votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El proyecto de ley fue aprobado.
Proyecto de ley sobre el ajuste de los directores y supervisores de las empresas afiliadas al Ministerio.
Tras deliberar y decidir en el Comité Permanente del Comité del partido, la empresa ajustará los nombres de los directores, supervisores y altos directivos de algunas filiales de la siguiente manera:
Ms. Zhang Zhijun is recommended to be the Director and Chairman of Shanxi Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) Steel Pipe Co., Ltd. El Sr. Li Hua ya no es Presidente ni Director de Shanxi Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) Steel Pipe Co., Ltd.
Zhao pengwei was recommended to be the Executive Director of Taiyuan Iron and Steel (Group) Metal Recycling and Processing Trading Co., Ltd. La Sra. Zhang Zhijun ya no es Presidenta y Directora de Taiyuan Iron and Steel (Group) Metal Recycling and Processing Trade Co., Ltd. Y el Sr. Shi zenghui ya no es Director de Taiyuan Iron and Steel (Group) Metal Recycling and Processing Trade Co., Ltd.
Once votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El proyecto de ley fue aprobado.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 25ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 19 de mayo de 2002
